广东查获5亿元特大矿产品走私案-法师兄

广东查获5亿元特大矿产品走私案

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-06 18:17:31 400 人看过

黄埔海关15日对外通报表示，在总署缉私局的指挥协调下，在天津、大连海关及地方公安的大力支持和配合下，该关近期成功开展代号为12.16的打击镁砂走私专项行动，一举打掉2个活跃在黄埔、大连两地的走私犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，案值约人民币5亿元。

据介绍，镁砂是国家重点管控的高污染、高能耗及资源性的两高一资商品，是世界各国关注的重要战略物资，更是我国重要的不可再生矿产资源。去年8月，黄埔海关缉私部门在风险分析的过程中，从一宗已办结刑事案件所涉企业入手，逐步发现有其他企业在黄埔关区通过伪报品名的方式，将镁砂伪报成水泥熟料等不涉证、税的商品走私出口。

随后，黄埔海关成立专案组，组织开展打击走私专项行动。2013年底，该关缉私部门调派精干警力六上辽宁、四进天津、上海，通过暗访镁砂矿区、前往外资银行查询交易单据、商请兄弟海关和地方公安配合协作等艰苦的摸查，找到了案件的突破口。至2014年10月，该关经过近一年的艰苦经营，最终摸清了走私链条，锁定了犯罪嫌疑人。

经查，天津某国际贸易公司、大石桥某矿业公司等，为牟取巨额非法利润，利用其邻近镁砂产地、主要成员精通韩语等优势，在黄埔、大连两地通过伪报品名、低报价格等方式实施走私活动，向韩国某大型钢铁企业销售镁砂等耐火材料。为掩盖交易主体、逃避海关打击，不法分子在境外注册多家离岸公司，利用离岸公司在国内开设的离岸账户收取走私货物货款，交易中的合同签订、收款等环节均使用离岸公司名义进行，并且通过远程手段操控走私。今年11月3日，海关缉私部门一举将全部涉案人员全部抓获，该起走私大案也成功告破。

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