非法集资洗钱案件有哪些构成-法师兄

非法集资洗钱案件有哪些构成

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-23 12:50:18 65 人看过

非法集资洗钱的案件包括股权、债券、生产经营、商品经营等四类。主要表现为：

1、以种植业、养殖业、畜牧业、项目开发等为名进行非法集资的；

2、用股票、债券、基金、彩票等的名义进行非法集资的；

3、以股份分红、入股等名义进行非法集资的；

4、其他方式非法集资。

一、非法集资会判死刑吗

非法集资是一种犯罪活动，是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。目前关于非法集资型犯罪的最高刑是无期徒刑，是不能判死刑的。

二、集资诈骗罪包括哪些类

1、非法吸收公众存款罪。非法吸收公众存款罪是指违反国家法律法规的规定，非法吸收或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。该罪是目前我国发案最多的一种非法集资类犯罪。

2、集资诈骗罪。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。集资诈骗罪也是当前高发的一种非法集资类犯罪，是我们进行打击的重点。

3、欺诈发行股票、债券罪。《刑法》，欺诈发行股票、债券罪是指在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。

4、擅自发行股票、公司、企业债券罪。《刑法》，擅自发行股票、公司、企业债券罪是指未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。

三、大家自愿捐款算非法集资吗

不属于。非法集资是一种犯罪活动，是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

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非法集资构成什么罪，非法集资有哪些行为

一、非法集资构成什么罪，非法集资有哪些行为非法集资可能构成的罪行主要包括非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。1．依据《刑法》第一百七十六条规定，非法集资构成非法吸收公共存款罪的行为及惩罚如下：（1）非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，将受到三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处二万元以上二十万元以下罚金的处罚。（2）若数额巨大或有其他严重情节，将面临三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金的处罚。2．非法集资的罪行举例包括集资诈骗罪。依据《刑法》第一百九十二条规定：（1）以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，将受到五年以下有期徒刑或拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金的处罚。（2）若数额巨大或有其他严重情节，将面临五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金的处罚；（3）数额特别巨大或有其他特别严重情节的，将受到十年以上有期徒刑或无期徒刑

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一、非法集资的特征(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。二、非法集资的主要表现形式非法集资活动涉及内容广，表现形式多样，从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。主要表现有以下几种形式：(一)借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。(二)以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。(三)通过认领股份、入股分红进行非法集资。(四)通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。(五)以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。(六)利用民间“会”、“社”等组织或

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单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为，可以认定为非法集资。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

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构成非法集资被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：(一)阻止他人重大犯罪活动的；(二)检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；(三)有发明创造或者重大技术革新的；(四)在日常生产、生活中舍己救人的；(五)在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；(六)对国家和社会有其他重大贡献的。一、常见的非法集资的方式有哪些？(一)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。比较常见的是：以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理财进行非法集资。通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。(二)对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资。(

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