高利息转贷罪追诉标准-法师兄

高利息转贷罪追诉标准

来源：互联网时间： 2023-06-14 08:15:28 109 人看过

在银行贷的款，又提高利率转贷给别人的行为是违法的，此行为构成高利转贷罪。

《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条：高利转贷案(刑法第175条)以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

(一)个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的;

(二)单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;

(三)虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

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以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的;2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。高利转贷罪属于公诉案件，在我国由检察机关提起公诉。一、高利转贷罪该怎么处罚高利转贷罪的处罚：1、以转贷牟利为目的，从金融机构获取信贷资金，高利润转贷给别人的，处三年以下有期徒刑或者拘役，处违法所得一倍以上五倍以下罚金；2、数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，处违法所得一倍以上五倍以下罚金；3、单位犯前款罪的，对单位处以罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处三年以下有期徒刑或者拘役。高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷别人，违法所得数额较大的行为。二、高利转贷罪的主体有哪些，高利转贷罪怎么认定

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以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。高利转贷案件的追诉期限为多久自然人犯此罪的，追诉期为十年，单位犯此罪的，追诉期为五年。因为自然人犯此罪的，法定最高刑为三年以上七年以下有期徒刑，所以追诉期为十年；单位犯罪的，法定最高刑为三年以下有期徒刑或者拘役，因此追诉期为五年。

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为了赚点利息差犯了高利转贷罪，不少企业个人都在打类似擦边球，到一定数额就构成犯罪。余杭徐老板夫妇因为高利转贷罪被判了三年徒刑。这件事让很多人大吃一惊，徐老板夫妇不过是从银行贷了款，然后转借给别人，赚利息，这也犯法?徐老板夫妻俩为人精明，在余杭做建材生意起家，两人还不到五十岁已经拥有一个建材经营部和四个门面房。去年年初，朋友阿忠向徐老板借300万元，说投资矿产，一年利息可以付五六十万。当时徐老板的回答是回家跟老婆商量商量。其实，徐老板有自己的算盘，一下子要抽出那么多现金给阿忠会影响自己生意的。如果将自己的店面房向银行抵押贷款，拿贷出的款项借给阿忠，自家可以赚个利息差。徐老板和老婆一合计，就弄了一份假的购销合同以进货为由向银行贷款，用四间门面房做抵押成功套取300万。而后借给阿忠。一切在去年4月办妥。一开始，阿忠每月付利息，一切按计划进行。可是到了今年，不仅利息没有了，阿忠连本金都还不上了。原

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高利转贷罪立案需要达到的标准有：高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。一、高利贷超过多少不受法律保护高利贷超过百分之三十六则不受法律保护。年利率超过36%的民间借贷，超过年利率36%的部分法院将认定无效，不受司法保护。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的，人民法院应予支持。一、高利转贷罪的立案标准有以下：1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。二、处理高利贷问题需要注意以下：1、民间个人借贷活动必须严格遵守国家法律、行政法规的有关规定，遵循自愿互助、诚实信用的原则；2、出现借贷纠纷时要采取合法的方式维护自己的权益；3、借款人可以诉讼要求法院予以否定，已经支付的可以选择要

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