银行可能采取的措施有哪些？-法师兄

银行可能采取的措施有哪些？

来源：互联网时间： 2023-09-18 16:30:12 328 人看过

根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，骗取数额较大的公私财物的行为。

银行的行政处分种类包括：警告、罚款、没收违法所得、责令停业整顿、吊销金融许可证、取消董事、高级管理人员任职资格，以及法律和行政法规规定的其他行政处罚。银监会对下列违法行为给予行政处罚：1、银监会直接监管的银行业金融机构及其工作人员的违法行为；2、全国范围内有重大影响的违法行为；3、银监会认为应当由其直接查处的其他违法行为。银监会派出机构负责对辖区内的下列违法行为给予行政处罚：1、所监管的银行业金融机构及其工作人员的违法行为；2、其他单位和个人的违法行为。

银行处罚的种类有哪些？

刑罚处罚的种类包括主刑和附加刑。主刑包括管制、拘役、有期徒刑和无期徒刑，而附加刑包括罚金、剥夺政治权利和没收财产。驱逐出境也是一种刑罚方法。

综上所述，银行的行政处分包括警告、罚款、没收违法所得、责令停业整顿、吊销金融许可证、吊销税务许可证、吊销税务登记证、行政复议、行政诉讼。

《中华人民共和国商业银行法》

第十一条设立商业银行，应当经国务院银行业监督管理机构审查批准。未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，任何单位不得在名称中使用“银行”字样。

第八十九条商业银行违反本法规定的，国务院银行业监督管理机构可以区别不同情形，取消其直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。商业银行的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款。

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