上当受骗被卷入诈骗团伙洗钱而不知情-法师兄

上当受骗被卷入诈骗团伙洗钱而不知情

来源：法律编辑整理时间： 2024-07-06 23:52:25 340 人看过

一、上当受骗被卷入诈骗团伙洗钱而不知情

在不明事实的情况下，通常并不构成罪行。

是否知情不能凭个体陈述为据，而应根据普通人的生活经验和智识进行评断分析。

假设所在企业是合法正常运作，并且满足了工作需求，那么无疑这就不足以构成犯罪行为。

公安机构对涉案人员在拘留之后，必须在24小时内展开审讯。

如果发现不合理的拘留现象，他们需要立刻予以释放并颁发相应的释放证明文件。

《刑事诉讼法》第一百七十一条

人民检察院审查案件，对于需要补充侦查的；

可以退回公安机关补充侦查，也可以自行侦查。补充侦查完毕移送人民检察院后，人民检察院重新计算审查起诉期限。

二、经济诈骗国家管不管

通常由经济犯罪侦查大队负责此类事务。

您可拨打110报警，或前往最近的公安局办事机构提交报告，警方必定会予以受理，并根据具体情况将其移交相关职能部门处理。

需注意的是，务必妥善保管所有相关证据。

若遭遇部分公安部门因诈骗金额过小而不予立案的情况，您有权提出异议和辩解，强调立案标准不应该仅仅依据金额大小，应区分刑事案件（通常诈骗金额至少达2000元）及治安案件（无论金额大小，但均不得超过2000元）。

即便不能立为刑事案件，也可转为治安案件处理。

关于“金额太少不予立案”的说法并不准确。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

刑事责任年龄
进了诈骗团伙不知情算犯罪吗

一般会构成诈骗犯从犯，应当从轻处罚。根据有关司法解释，诈骗罪的数额较大，以三千元为起点。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。一、诈骗案的退赃程序诈骗案退脏的具体程序如下：１、退赃人员。因为涉嫌犯罪被关押，家属可以代为退赃，这和本人退赃是没有区别的，一样享受到法律规定的减免措施。退赃后，家属或者委托的律师也可以为被害人申请取保候审；２、阶段退赃。涉嫌诈骗刑事犯罪，在侦查、审查起诉、审判阶段都是可以退赃的；３、退赃方式的选择。家属或者律师直接联系办案人员的方式比较好。一、诈骗罪的构成要件包括：1、诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其

2023-02-12

156人看过
法律综合知识
参与诈骗团伙不知情会判多久

不会判刑。确实不知情参与了诈骗的，不能认定是犯罪，诈骗罪的主观方面必须是故意，即法律上的明知，并且以非法占有公私财物为目的。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2024-04-24

209人看过
法律综合知识
为诈骗团伙洗黑钱判刑严重吗

判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金。帮人洗钱构成洗钱罪，应由司法机关没收其实施洗钱罪上游犯罪的所得及其收益，判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人

2024-05-07

241人看过
管制
利用洗钱团伙诈骗所得的判决

（一）诈骗不足4000元的，为罚金刑；4000元以上不足5000元的，为管制刑；5000元的，为拘役三个月，每增加1670元，刑期增加一个月；1万元的，为有期徒刑六个月，每增加1000元，刑期增加一个月；（二）有第一百三十一条规定的情形之一，拟处拘役刑的，升格为有期徒刑；拟处管制、罚金刑的，升格为拘役刑。【三年以上十年以下有期徒刑法定基准刑参照点】诈骗4万元的，为有期徒刑三年，每增加2000元，刑期增加一个月。【十年以上有期徒刑法定基准刑参照点】诈骗20万元的，为有期徒刑十年，每增加4000元，刑期增加一个月。协助他人洗钱怎么判一般处处五年以下有期徒刑或者拘役。帮助他人洗钱会构成共同犯罪，如果当事人是从犯的，可以依据犯罪情节在量刑的标准是减轻、从轻处罚。依据我国相关法律的规定，洗钱是属于犯罪的行为，洗钱无论涉案金额多少，都应该追究刑事责任，洗钱罪是属于行为犯。《中华人民共和国刑法》第二百六

2023-07-11

164人看过

法律综合知识
诈骗团伙被抓到警察会通知受害人吗

一、诈骗团伙被抓到警察会通知受害人吗诈骗团伙被抓到警察会通知受害人。根据法律规定，一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。贷款诈骗罪的立案标准如下：1．数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元至二十万元罚金；2．数额巨大或者有严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元至五十万下罚金；3．数额特别巨大或者有特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元至五十万元罚金或者没收财产。二、自愿给的钱如果认定是诈骗能要回来吗定性为诈骗的钱不一定能要回来。诈骗涉案资金由办案机关负责追缴，追缴到资金的，有可能退赔给受害人。《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收

2023-07-26

361人看过
刑事责任年龄
不知道被骗入诈骗算诈骗吗

不算诈骗。一、怎么样构成诈骗罪满足以下要件即为诈骗罪：1、客体要件：本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以，不构成诈骗罪。例如：拐卖妇女、儿童的，属于侵犯人身权利罪。2、客观要件：本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。3、主体要件：本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。4、主观要件：本罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。二、借条不写你是不是也是诈骗借钱不属于诈骗。根据有关司法解释，诈骗罪的数额较大，以三千元为起点。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但

2023-06-20

207人看过
法律综合知识
在不知情的情况下帮助犯罪团伙诈骗钱怎么办

一、在不知情的情况下帮助犯罪团伙诈骗钱怎么办若确属当事人于事前未察觉欲行之举涉嫌违法犯罪，自然无需承担任何法律责任。在此类情况下，所涉及的概念乃是“诈骗”，即依据我国相关立法规定，要求实施者以非合法途径占有他人财产，采用虚假陈述或者文过饰非等方式，从而使得公众或私人财产蒙受损失，而形成的行为。然而，构成诈骗罪的前提须具备主观上存有的诈骗故意。若当事人并不知情他人正在进行诈骗行为，亦非同谋参与其中，由于他们在主观上并无实施诈骗之意图，且与他人间并未共同预谋实施诈骗，因此对于他人的诈骗行为所引发的法律问题概不应承担责任。换言之，我们无法利用犯罪行为中的“诈骗”这一条款追究其相应法律责任。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的

2024-04-06

474人看过
法律综合知识
诈骗团伙员工不知情应该怎样定罪

根据员工是否知情分为两种情况。第一种是员工知道团伙从事的行为属于诈骗仍然积极接受安排从事犯罪行为，此时员工也构成犯罪，属于共同犯罪，需要承担诈骗罪的刑事责任，只是根据案件事实和证据可能被认定为从犯，因而可以从轻、减轻或者免除处罚而已。第二种是员工不知道团伙从事的行为属于诈骗，误认为是日常的正当工作而无意识参与了犯罪行为。此时，由于不具备犯罪的主观故意，因此员工不构成犯罪，不与团伙主要成员一起承担犯罪后果。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2024-05-15

151人看过

法律综合知识
被团伙诈骗法院怎样还钱

一、被团伙诈骗法院怎样还钱1、如果诈骗分子有资产，可以用此资产直接偿还。2、受害人可以申请法院强制执行，法院有权查封、扣押、拍卖诈骗犯的财产。3、如果真的还不上，在有财产执行时，法院会继续执行。被骗者可以提起附带民事诉讼，也可以通过单独提起诉讼的方式，来挽回损失。二、抢劫罪与诈骗罪的区别是什么抢劫罪与诈骗罪的区别如下：1、行为方式不同。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。抢劫罪，是以非法占有为目的，对财物的所有人、保管人使用暴力、胁迫或其他方法，强行将公私财物抢走的行为。2、定罪量刑不同。诈骗罪的量刑，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。抢

2024-01-17

194人看过
管制
诈骗团伙的钱被止付了他们多久知道

一、诈骗团伙的钱被止付了他们多久知道公安局紧急止付一般是三年有结果。根据法律规定，公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。二、我朋友专门帮诈骗团伙取钱为生，帮诈骗团伙取钱判几年？你朋友属于共同犯罪，且属于诈骗数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。但是，如果是从犯的，依法应当从轻、减轻处罚。《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。三、被电信诈骗，我的钱汇入骗子的卡前，卡已被异地公安机关止付，钱能追回吗？又是多久能追回？这种情况是大概率可以追回的

2023-04-07

98人看过
法律综合知识
集团诈骗与团伙诈骗有什么不同

两种犯罪都是以非法占有为目的，侵犯财产所有权的行为，两者的主要区别就在于：1、主体要件不同，本罪主体是特殊主体，必须是公司、企业或者其他单位的人员。而诈骗罪的主体为一般主体。2、犯罪对象不同。本罪的对象是本公司企业的财物，这种财物实际上已被行为人所掌握，而诈骗罪的对象是不为自己实际控制的他人财物。3、犯罪的行为不同。本罪是利用职务上的便利侵占本单位的财物。而诈骗罪则是用虚构的事实或者隐瞒事实真相的方法骗取他人的财物。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2024-05-02

175人看过
毒品犯罪
不知情被骗去洗黑钱要坐牢吗

一、不知情被骗去洗黑钱要坐牢吗1、被骗去洗黑钱要坐牢，洗黑钱抓住会判刑。但是法院量刑时会综合考虑犯罪动机、主观恶性、社会危害性、是否累犯、有无自首、立功等从轻减轻情节，以及当事人的认罪态度等因素确定。 2、洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。

2023-03-29

82人看过

毒品犯罪
帮网络诈骗的团伙洗钱罪行严重吗？

一、什么叫洗钱现代意义上的洗钱是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。简明扼要来说，洗钱只指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”。狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在，通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括：贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。广义的洗钱除了狭义的洗钱含义外，还包括：1、把合法资金洗成黑钱用于非法用途，即把白钱洗黑，如把银行贷款通过洗钱而用于走私；2、把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金，以达到占用的目的，即把白钱洗白，如把国有资产通过洗钱转移到个人帐户；3、把合法收入通过洗钱逃避监管，如外资企业把合法收入通过洗钱转移到境外。二、洗钱罪及刑法规定洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

2023-06-02

175人看过
法律综合知识
发现诈骗团伙如何举报诈骗团伙

一、发现诈骗团伙如何举报诈骗团伙发现诈骗团伙后，应迅速采取行动以遏制其不法行为，受害人或知情者可以通过多种途径进行举报：1．可以直接拨打110报警电话，向警方详细描述诈骗团伙的情况，包括其活动范围、作案手法及受害人信息等，以便警方及时介入调查。2．也可以选择前往当地派出所进行报案，详细陈述诈骗团伙的犯罪事实，并提交相关证据材料。3．如果是网络诈骗团伙，还可以登录网络违法犯罪举报网站，在线举报诈骗行为，为警方提供线索。二、团伙诈骗的构成要件是什么团伙诈骗的构成要件主要包括四个方面：1．客体要件：侵犯的客体是公私财物所有权，即诈骗团伙通过虚构事实或隐瞒真相的手段，使被害人陷入错误认识并处分财产，从而侵犯了他人的财产权益。2．客观要件：客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。这包括行为人实施欺诈行为、使对方产生错误认识、被害人基于错误认识处分财产以及行为人获得财产并使被害人遭受财产损失等

2024-08-03

372人看过