非法集资无罪辩护十大辩点的内容是什么-法师兄

非法集资无罪辩护十大辩点的内容是什么

来源：互联网时间： 2023-04-17 19:50:25 213 人看过

1、嫌疑人(被告人)的行为是民事行为，不能混淆经营投资行为和非法吸收公众存款的界限。此种情况又可做如下两种区分：

从民间借贷与非法吸收公众存款罪之间的界定区分。认为行为人的行为性质属于民间借贷，不涉嫌犯罪，进行无罪辩护。

以涉嫌犯罪的行为属于P2P借贷、众筹融资的性质，并且该行为已取得相关部门的依法批准，从而以构成非法吸收公众存款罪的客观方面的法定要求不具备，而进行无罪辩护。

2、按照量刑结果有利于嫌疑人的原则，从犯罪构成上进行此罪与彼罪的区分辩护(即轻罪辩护)。如：非法吸收公众存款罪的法定量刑比集资诈骗罪轻，故可以辩护“嫌疑人主观上其没有骗取被害人投资款并非法占有的故意，不构成集资诈骗罪，应以非法吸收公众存款罪定罪量刑”。

3、嫌疑人(被告)涉嫌非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款案部分事实不清，证据不足。嫌疑人(被告)并未采取向社会公开宣传的方式，仅在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金，且行为人客观上不能满足刑法及司法解释关于非法吸收公众存款罪的条件。

4、非法吸收公众存款罪属于破坏金融管理秩序犯罪，非法吸收公众存款罪的认定依据必须是融资管理法律规定，而不能是其他法律规定。

5、单位犯罪中，嫌疑人并不是单位的全程实际控制人。

6、依照刑法规定，未向社会公开宣传，仅在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为。对于起诉书所起诉的公司非法吸收XX等人公众存款共计XX万元的指控，应该去除在向社会公开宣传之前向亲友和单位职工吸收资金的部分，即指控的犯罪数额应相应减少。

7、案件应认定为单位犯罪。嫌疑人(被告)没有参与分公司的非法吸收公众存款(或非法集资)的活动，亦没有直接参与分公司的经营管理。嫌疑人(被告)不应当对单位分公司的犯罪行为负责。

8、嫌疑人(被告)在共同犯罪中没有起到策划、组织犯罪的主要作用，而是起次要或辅助作用，是从犯;有犯罪中止等从轻量刑情节，且无前科劣迹。案发后，嫌疑人(被告)先后退还投资人部分损失共计人民币XX万元整，其认罪态度好，有悔罪表现，本案被害人对嫌疑人(被告)均表示谅解。

9、嫌疑人(被告)不知道涉案宣传和经营模式涉嫌犯罪，其仅仅起到了居间介绍的作用，主观上没有犯罪的故意，客观上也没有证据证实其行为扰乱了金融秩序。且投资对象是特定的，都是亲朋好友，嫌疑人(被告)自己也参与了巨额投资，其行为没有侵犯国家金融秩序，主观上没有违法性认识，不应承担刑事责任。

10、控方起诉书指控的事实不能达到“案件事实清楚，证据确实充分，排除合理怀疑”的证明标准。按照刑法原则，疑罪应当从无判决。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多无罪辩护相关文章

非法行医
做无罪辩护不构成非法行医罪辩护要点有哪些？

一、做无罪辩护不构成非法行医罪辩护要点有哪些(一)控诉方指控的证据不足，不能认定被告人有罪;(二)控诉方或辩护方提供的证据，能证明属于下述情况，依据法律应当认定被告人无罪的：1、被告人行为情节显著轻微，危害不大，不认为是犯罪;2、被告人行为系合法行为;3、被告人没有实施控诉方指控的犯罪行为;(三)其它依法认定被告人无罪的情况。二、刑事辩护与刑事代理的区别主要有：1、产生根据不同。刑事辩护人参加诉讼根据是犯罪嫌疑人、被告人的授权或法：院指定。而刑事代理人参加诉讼的依据只能是当事人及其法定代理人、近亲属的授权。2、诉讼地位不同。虽然辩护人与代理人都非刑事诉讼主体，但辩护人具有单独的诉讼地位，以自己的意志进行辩护而不受嫌疑人、被告人约束;而代理人不具有独.立的诉讼地位，是附属于被代理人的，依被代理人的意志从事代理活动。3、适用范围不同。刑事辩护适用于公诉案件的犯罪嫌疑人、被告人、自诉案件的被告人

2023-06-04

176人看过
无罪辩护
非法经营罪律师无罪辩护辩点主要有哪些

无罪辩护——是为不应失去人身自由或者生存权的人依法争得人身自由或生存权而辩护。根据我国《刑法》和《刑事诉讼法》，被告人具有下列情形的，可作无罪辩护：1、被告不具有犯罪主观要件犯罪或由故意构成，或由过错构成。以故意为犯罪构成要件的犯罪因被告不具有主观故意而不构成该故意犯罪。以过失为犯罪构成要件的犯罪，因被告不具有过失而不构成该过失罪。既无故意也无过失则不构成任何犯罪。2、被告不是犯罪主体犯罪还须同时满足刑法规定的主体要件。未满十四周岁的人犯罪的不负刑事责任，已满十四周岁未满十六周岁的除了犯故意杀人、故意致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩毒、放火、爆炸、投毒等八项罪名以外的不负刑事责任;《刑法》第十八条规定，完全性精神病人犯罪或间歇性精神病人在精神不正常时犯罪的不负刑事责任。3、被告犯罪行为证据不足“罪刑法定”、“罪刑相适应”等法定基本原则作为刑事审判的基本原则，《刑事诉讼法》确定了无罪推定的原则

2023-06-03

415人看过
众筹
P2P、众筹平台涉嫌非法集资犯罪的辩护要点

(一)社会公众的界定向社会公众吸收资金是非法集资犯罪的主要特征，也是区分非法集资与民间借贷的主要标准之一。社会公众在当前关于非法集资相关法律法规中或表述为社会不特定对象，指多数人或者不特定自然人或单位，可以从两方面理解：1、出资者与集资者之间没有关系；2、出资者随时可能增加。最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第四款规定：未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。排除了亲友及单位内部为社会公众的范围。(二)以非法占有为目的的认定(集资诈骗罪)一是借助行为人的供述、出资人等的证人证言加以证明；二是根据行为人的行为来推定其主观心理状态。最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条以推定的方式列举了七种以非法占有为目的的情形：1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集

2023-04-22

377人看过
鉴定结论
集资诈骗罪鉴定报告的辩护要点是什么

集资诈骗罪鉴定报告的辩护要点：一、查验鉴定机构、鉴定人的资质。二、鉴定过程是否存在瑕疵以及不合法之处。三、鉴定方法是否符合相关专业的规范要求。一、伤残鉴定要走什么流程伤残鉴定流程如下：（1）委托，司法鉴定机构和社会专业司法鉴定人接受司法机关的委托，从事委托请求事项的司法鉴定；非诉讼案件鉴定的受托从其行业规定；（2）受理，司法鉴定机构收到委托书后，应对委托人的委托事项进行审核；（3）初次鉴定，鉴定机构受理案件后，应当指派具有社会专业司法鉴定资格的人员承担鉴定工作，同一鉴定事项应当由两名具有社会专业司法鉴定资格的人员进行；（4）补充鉴定，司法鉴定机构接受委托进行补充鉴定，应当对委托人请求的事项进行审查；（5）重新鉴定，重新鉴定仍在原社会专业司法鉴定机构进行的，不能由原鉴定人承办重新鉴定的事项；（6）复核鉴定，对鉴定结论有异议需进行复核鉴定的，其他资质较高的司法鉴定机构可以接受委托，进行复核鉴定

2023-02-27

340人看过

从犯
非法买卖弹药罪辩护要点是什么

非法买卖弹药罪辩护要点主要包括以下几个方面：对弹药比动能申请重新鉴定金额、协助退赃、衡量认罪认罚、申请取保候审、罪与非罪问题、主从犯问题。根据《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第三项，“具有下列情形之一的，依照刑法第一百二十八条的规定，以非法持有、私藏枪支、弹药罪处罚：.(三)非法持有、私藏军用子弹二十发以上，气枪铅弹一千发以上或者其他非军用子弹二百发以上的。.”麦庆伦仅购买809颗子弹，数量上未达到构罪的标准，因此麦庆伦不构成非法持有弹药罪。一、非法买卖弹药罪怎么认定非法持有枪支是一种持有型犯罪。“持有”型犯罪是我国刑法中一类比较特殊的以行为方式来归类的类犯罪。“持有”是对物的一种事实上的占有、支配、控制的关系，它在本质上应是一种持续性的状态行为。我国刑法上的“持有型”犯罪必须是违反刑事法律规定，对法定违禁品进行

2023-02-21

341人看过
代理
无罪刑事辩护代理词的内容

刑事辩护词审判长，审判员：依照法律规定，ｘｘ律师事务所接受被告人韩某某家属的委托，指派我担任本案被告人易某的辩护人，为其辩护，并经其确认，接受委托后，辩护人查阅了案卷，会见了被告，并作了必须的调查，因而对本案有一个概括性的了解．又经过刚刚的庭审调查、质证，使辩护人对本案的实质有一个更全面、更客观的认识．辩护人发表以下辩护意见，诚望合议庭采信．辩护人认为，公诉机关指控被告人犯过失致人死亡罪缺乏足够的依据，依据刑法规定，过失致人死亡罪是指行为人因疏忽大意没有预见到或者已经预见到而轻信能够避免造成的他人死亡，剥夺他人生命权的行为。从本俺的事实来看辩护人认为被告人韩某不构成过失致人死亡罪也不构成其他犯罪。本案的发生属于意外事件，理由如下：一、韩某对本案危害结果的发生不可能且不应当预见。在本案中，韩某系ＸＸ省ＸＸ县ＸＸ乡人，在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ村居住并在此靠批发馒头维持生活，韩某并不和刘女士彼此并不熟

2023-05-01

98人看过
无罪辩护
无罪辩护证据内容有哪些

1，在刑事诉讼中，被告人和其辩护人(由被告人决定，辩护人只能提供法律建议或意见)根据案情可以作有罪或无罪辩护.2，无罪辩护是被告人和其代理律师在庭审中为被告人作无罪的辩解，结果只有两个，一个是公诉人得到法院支持，被告人被判决有罪.一个是被告人胜诉被判决无罪。但是，由于一般进行公诉的案件在证据力方面被告人很难翻盘胜诉，如果一味作无罪辩护，实际上对被告人是相当不利的，所以，实践中律师在看完案件卷宗后(被告人无权看)，会劝说被告人做有罪辩护.3，有罪辩护是指被告人及其律师在庭审中为被告人做有罪但是罪轻的辩护.结果当然是被判决有罪，但是，罪刑可能会从轻或减轻.4，粗看上去无罪辩护比较好，但是，实际上在多数情况下有罪辩护对当事人更有利，这是具体案件具体分析的结果，也是控辨双方博弈的结果.5，在美国控辨双方为了获取各自的利益，避免风险经常达成合法的诉辨交易，让罪犯承认罪行，控方降低控诉刑罚.因为任何国

2023-02-28

356人看过
借款
非法集资中间人如何辩护？

非法集资中间人的辩护应当是围绕着他对所有的犯罪情节所起到的作用，并不是特别的巧，所以应当进行一个从宽处理等方面进行辩护，非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。1、非法集资罪例子在现实生活中，对于非法吸收公众存款的行为，一般比较容易理解和识别。如某房地产公司因资金紧张，以宣称将给与高额利息或其他回报的方式直接向公众借款，就属于比较典型的非法吸收存款行为。而对于变相吸收公众存款的行为，由于其形式多样，并且经常花样翻新，有意逃避法律的制裁，因此相对较难以被识别。如以发展会员、特许加盟店、专卖店、代理店等为名，许诺以高额回报，非法吸收资金；以出售返租产权式商铺

2023-04-06

438人看过

刑事诉讼法
林地放火罪辩护词内容是什么？

一、林地放火罪辩护词内容是什么?(一)标题。可写"关于×××(人)××××案的辩护词"。(二)前言交代辩护人的合法地位。同时简要说明辩护人事前进行了哪些工作，如查阅案卷，了解案情，同在押的被告会见或通信等(多限于律师)。在前言的最后，可概括说明辩护人对此案件的基本观点。如认为公诉人指控被告的犯罪事实不能成立，或定罪不当，等等。(三)辩护理由这是"辩护词"的主体部分，从事实上、从法律上、从被告的认罪态度上提出辩护理由。具体可从分析公诉人所提出的被告的犯罪事实是否能成立等方面提出辩护理由;或者运用法律定罪量刑上提出意见，针对起诉书中提出的罪名发表意见;认罪态度主要是根据党的"坦白从宽，抗拒从严"的政策，提出可以从轻的理由。(四)结尾。归结辩护理由，提出有关判处被告的建议。(五)写明辩护人姓名，并注明具体日期。二、辩护词格式范本如下：关于__________(姓名)__________(案由)一

2023-06-03

157人看过
辩护人
诈骗罪辩护词社会危害性不大的内容是什么

诈骗罪社会危害性不大的辩护词内容有：1、首部。首行要写明标题。2、正文。在具体制作法庭辩护词时，分两段。（1）第一，向法庭说明出庭行使辩护权的根据。第二，向法庭讲明辩护发言的根据。第三，简要但明确地概述辩护人对案件的基本看法。（2）第一，从控诉方对犯罪事实的认定方面来辩护。第二，从法律适用方面进行辩护。第三，从情理方面进行辩护。前言：主要有三项内容：一是申明辩护人的合法地位；二是讲辩护人在出庭前进行了哪些工作；三是讲辩护人对全案的基本看法。辩护理由：是辩护词的核心内容。是辩护人为维护被告人的合法权益所要阐明的主旨，应该从被告人的行为事实出发，对照有关的法律规定，论证被告人无罪、罪轻或应该予以减轻甚至免除其刑事责任的意见和根据。因此，通常是要围绕是否构成犯罪、属于何种罪名、有列轻的法定条件，以及诉讼程序是否合法等问题上展开辩论和论述。结束语：是对辩护词的归纳和小结，一船讲两个内容：一是辩护词

2023-04-06

295人看过
有期徒刑
集资诈骗罪答辩有哪些内容

集资诈骗罪答辩材料有：1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。2、提供嫌疑人虚构的非法集资的海报。如广告、启示、通知等材料。3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。集资诈骗罪有哪些含义集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律法规，利用诈骗手段非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，数额较大的行为。根据《刑法》第一百九十二条，以非法占有为目的，以诈骗手段非法集资的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年

2023-07-22

188人看过
有期徒刑
非国家工作人员受贿罪辩护词的内容是什么

1、首部。首行要写明标题。2、正文。在具体制作法庭辩护词时，分两段。（1）第一，向法庭说明出庭行使辩护权的根据。第二，向法庭讲明辩护发言的根据。第三，简要但明确地概述辩护人对案件的基本看法。（2）第一，从控诉方对犯罪事实的认定方面来辩护。第二，从法律适用方面进行辩护。第三，从情理方面进行辩护。前言：主要有三项内容：一是申明辩护人的合法地位；二是讲辩护人在出庭前进行了哪些工作；三是讲辩护人对全案的基本看法。辩护理由：是辩护词的核心内容。是辩护人为维护被告人的合法权益所要阐明的主旨，应该从被告人的行为事实出发，对照有关的法律规定，论证被告人无罪、罪轻或应该予以减轻甚至免除其刑事责任的意见和根据。因此，通常是要围绕是否构成犯罪、属于何种罪名、有列轻的法定条件，以及诉讼程序是否合法等问题上展开辩论和论述。结束语：是对辩护词的归纳和小结，一船讲两个内容：一是辩护词的中心观点；二是向法庭提出对被告人的

2023-08-06

327人看过

毒品犯罪
贩卖辩非法持有补充辩护词的内容包括哪些？

一、贩卖辩非法持有补充辩护词的内容包括哪些?贩卖辩非法持有补充辩护词的内容有标题前言，辩护理由，辩护人的姓名，制作辩护词的时间。另外，在刑法当中没有扒窃罪的罪名，贩卖辩非法持有的这种行为如果需要找律师进行辩护了，那就说明犯罪嫌疑人有可能已经构成了盗窃罪。二、非法持有毒品罪的辩护词尊敬的审判长，审判员：xxxxx事务所接受被告人赵XX的委托，指派本所王XX、郝兴利两位律师担任其辩护人。律师接受委托后进行了阅卷，会见了被告人，并参加了庭审，在此基础上，辩护人已基本了解案件事实，现提出如下辩护意见，请合议庭予以考虑：(一)辩护人对公诉方指控被告人构成非法持有毒品罪的犯罪性质不持异议。(二)被告人具有法定从轻处罚情节。1、根据最高院印发的《全国部分法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要》的规定，对因“犯意引诱”实施毒品犯罪的被告人，根据罪责刑相适应原则，应当依法从轻处罚。而本案的事实是：2011年3月

2023-06-03

347人看过
无罪辩护
非法经营罪无罪辩护可从界定范围辩护

《刑法》第二百二十五条关于非法经营罪的规定，只能适用于扰乱市场秩序，情节严重的非法经营行为。该条第四项的适用，也不能脱离这个基本前提。因此，对于刑法未明确规定的某种具有一定危害性的行为，若以非法经营罪论处，必须符合以下几个条件：（一）该行为是一种经营行为。强调此经营行为以营利为目的是必要的，这是非法经营罪作为一种经济犯罪所应具备的—个基本特征。如果某种所谓经营活动不是以营利为目的，而是为了公益或者慈善目的，则即便该行为的某些方面不符合有关法规，也应将其排除于本罪之外。（二）该经营行为非法。如果国家法律、法规等未对某种经营行为予以禁止或者限制的，该经营行为不得被认定为非法经营行为。（三）该非法经营行为严重扰乱市场秩序。此所谓市场秩序包括市场准入秩序、市场竞争秩序和市场交易秩序。这三种秩序都可能成为非法经营罪侵害的客体。如果不满足以上的条件也不成立非法经营罪。一、非法经营燃料油处罚依据是什么倒

2023-03-06

324人看过