广州海关31日对外宣布,该关缉私部门破获一起特大绕关走私进口烟酒大案,初步估计案值高达45.2亿元,抓获犯罪嫌疑人25名,不仅一举捣毁一个跨国、跨地区的走私名牌烟酒团伙,还首次挖出了潜藏的黑色利益链条。
2013年1月15日,广州海关缉私局收获举报线索,某郑氏团伙走私大量高档烟酒入境,这也和缉私人员近年来不断在珠三角地区发现大量印有出口专供字样的国产香烟形成印证。为此,缉私人员展开暗访追查,经过初步排查发现,有一个以郑某杰为核心的走私团伙自2010年开始就涉嫌将高档烟酒从境外各地运往越南,再伺机从中越边境绕越设关地走私进境,然后转运珠三角几大城市分销。
根据我们的调查,该团伙平均每月走私烟酒约20个集装箱,其中就包括大量国产品牌的出口专供香烟,涉及黄鹤楼、中华、双喜、芙蓉王、云烟、红塔山等多个品牌,还包括少部分出口专供的茅台等名酒。番禺海关缉私分局法制科副科长李思说。
海关调查显示,郑氏团伙在香港等地成立了X星等贸易公司,除了专门负责收购烟酒,还直接与国内一些烟厂签订合同,订购出口专供香烟。此外,郑氏团伙还通过香港人郑某肯等团伙购买烟酒,发运到越南。他们还利用非洲某国的烟草公司,将目标市场为非洲的出口专供香烟居间倒手,通过新加坡等第三国转关运到越南。为了给自己的走私行为打掩护,该集团同时在越南成立代理公司,负责通关运作,将各种渠道购置的烟酒囤积在越南海防等地的保税仓库里,伺机分拆走私进境。
据介绍,除了以越南为跳板绕关走私,郑氏团伙还在香港向郑某松、郑某彬兄弟团伙供货,由该兄弟在深圳成立的某商贸公司,采取低报价格方式通过一般贸易渠道走私进境。
鉴于案情重大,海关总署要求广州海关尽快破案。今年3月初,广东、广西等地缉私部门实施收网抓捕行动,成功抓获犯罪嫌疑人25名,现场查扣运输车2辆、涉嫌走私的烟酒及证据资料一批,一举端掉了这个特大走私烟酒团伙。
经查证,自2011年9月至2013年1月期间,郑氏团伙共计走私香烟和酒类逾350个货柜,案值高达45.2亿元。而海关人员在侦查中发现,在郑氏团伙走私进境的19万件香烟中,证实为出口专供回流入境的香烟超过7万件。而从查扣的电子邮箱数据显示,实际走私回流的国产香烟远超过此数量。
目前,广州海关缉私局已对涉案的16人执行逮捕,9人取保候审,并对潜逃境外的郑某杰开展跨国追捕。该案已于今年9月25日移送检察院审查起诉。
-
大连海关查获特大走私案涉案过亿元
404人看过
-
广州海关查获4亿元走私棉花
72人看过
-
武汉海关破获案值逾2亿元的走私大案
107人看过
-
杭州海关破获特大成品油走私案
165人看过
-
济南海关破获8亿柴油走私大案
413人看过
-
昆明海关破获一起走私粮食大案案值约1.5亿元
63人看过
逮捕是刑事诉讼强制措施中最严格的一种,是指公安机关、人民检察院和人民法院依法拘留嫌疑犯、被告人,在一定时间内剥夺人身自由的强制措施。逮捕不仅剥夺了嫌疑犯和被告人的人身自由,拘留时间也很长,一般在人民法院的判决生效之前。... 更多>
-
海关缉私局破获特大措施四川在线咨询 2022-03-069月14日,重庆海关缉私局联合昆明海关、南宁海关缉私局,成功破获一起特大绕关走私冻品案件,查处涉嫌走私冻品3600余吨,案值约1.1亿元。 14日凌晨,重庆海关缉私局联合昆明海关、南宁海关缉私局,出动警力50余名,在重庆、昆明、南宁等地展开集中收网行动,一举打掉涉嫌走私冻品犯罪团伙2个,抓获犯罪嫌疑人6名,查封冻库4个,并在重庆市渝北区、江北区、南岸区等多个冻库现场查扣大量涉嫌走私的冻品。相关负责
-
福州破获特大信用卡诈骗案江苏在线咨询 2023-05-24第一百九十六条有下列情形之 一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产: (一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的; (二
-
走私价值八千的烟酒被海关查到了,走私0万元判刑多少年?吉林省在线咨询 2022-07-23走私判刑的年限和走私的金额有关,也跟走私的物品有关,最多判处无期徒刑。根据(中华人民共和国刑法(修订)) 第一百五十一条走私武器、弹药、核材料或者伪造的货币的,处七年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产;情节较轻的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。走私国家禁止出口的文物、黄金、白银和其他贵重金属或者国家禁止进出口的珍贵动物及其制品的,处五年以上有期徒刑,并处罚金;情节较轻的,处五年以下有期徒刑
-
涉嫌特大传销15亿元广东在线咨询 2022-08-11不得将房子租给传销人员:从法律条文上讲,2005年11月施行的《禁止传销条例》第26条规定,为传销行为提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件的,由工商行政管理部门责令停止违法行为,没收违法所得,处5至50万元的罚款。有些房东也许一开始并不知道租客是传销者,但缺失监管,客观上对传销是一种助长行为。不管是故意还是过失,从立法精神上说,都需要承担相应责任,只不过根据具体情节处罚力度会有所不同。如
-
走私烟酒犯法吗新疆在线咨询 2021-11-21受贿行为有两种情况:第一种是收受财物数额没有达到《刑法》及相关司法解释规定的立案标准的,认定为违纪违规行为,按照党纪、政纪的规定处理;收受人积极配合组织调查,交待自己的问题,积极退赃的,可以给予批评教育,不给予纪律处分。二是收受财物数额达到刑法及相关司法解释规定的立案标准,收受财物数额达到3万元以上或者1万元以上的,可以刑事立案,因此受贿烟酒达到立案金额是违法的。我国刑法规定,犯受贿罪的,依照本法