帮信罪中的支付结算行为怎么认定
来源:法律编辑整理 时间: 2024-07-29 17:33:26 385 人看过

依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的明确规定,针对“帮助信息网络犯罪活动罪”中的支付结算行为,应理解为指行为人为明知的他人实施利用信息网络犯罪的行为提供诸如广告推广、支付结算等形式的助益。若此类提供援助的行为情节较为严重,即便行为人本身未直接参与到信息网络犯罪活动之中,也有可能涉嫌构成“帮助信息网络犯罪活动罪”,有可能承受三年以下有期徒刑或者拘役,并且需额外承担罚金的刑罚责任。在实践案例中,对于支付结算行为的判定往往牵涉到以下几个关键要素:

1.行为人是否明确知晓他人正在利用信息网络进行犯罪活动;

2.所提供的援助行为是否达到情节严重的程度,这其中包括援助行为的规模、影响力、收益等多个维度,以及是否导致了严重的不良后果;

3.是否存在其他犯罪的可能性:倘若行为人在协助信息网络犯罪活动的过程中同时触犯了其他相关法律法规,则将按照处罚更为严厉的规定进行定罪量刑。在对具体案件进行深入剖析时,我们需要结合案件的详细事实与证据,全面权衡以上各项因素,以确定支付结算行为是否构成“帮助信息网络犯罪活动罪”。若满足上述所有条件,便可判定该行为构成此罪名。

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二:“【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。”

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月10日 16:07
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 帮信罪支付结算金额三百万怎么判
    一、帮信罪支付结算金额三百万怎么判“帮助信息网络犯罪活动罪”,又称“帮信罪”,依照中国《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明文规定,若情节严重者,将面临三年以下有期徒刑或拘役,并处以相应罚金;在量刑时需综合考量支付结算金额、犯罪行为严重程度以及对社会产生的危害性等多方面因素。如涉及到高达三百万元人民币的支付结算金额,这无疑将会被视为情节严重。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。二、帮信罪支付结算累计多少根据相关法律规定,若流水额超过二十万人民币则有可能涉及到帮信罪。针对帮信罪的具体立案标准,需要满足以下几个条件:(1)新办理账号或者为三个及以上对象提供协助;(2)支付结算金额累计达到二十万元人民
    2024-08-02
    83人看过
  • 帮信罪算流水还是支付结算金额
    对于“帮信罪”的处罚,不仅要统计其可以达到的水流量,同时也要对其支付结算的金额加以充分考虑。在评估“帮信罪”的案情严重性时,这两个要素都是关键的衡量指标。通常情况下,如果涉案的水流量较大或支付结算的金额较高,那么一般便可视为该案件的案情较为严重。然而具体而言,针对此违法行为的定罪量刑标准,需要结合多方面的因素进行全面分析与判断,这些因素包括但并不仅限于犯罪嫌疑人的主观意图、所导致的实际损害等等。《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:(一)为三个以上对象提供帮助的;(二)支付结算金额二十万元以上的;(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;(四)违法所得一万元以上的;(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯
    2024-07-30
    415人看过
  • 帮助信息网络犯罪活动罪支付结算金额如何认定?
    (一)一般入罪标准的支付结算金额认定标准:支付结算金额达到二十万元以上。认定标准如下:1、上游犯罪经查证属实,达到犯罪程度;2、支付结算金额必须与已经查证属实的上游犯罪的犯罪金额有关联,一一对应。比如说,信用卡的银行流水为80万,但经查证属实的上游犯罪的犯罪金额只有15万,也就是说,支付结算金额只有15万,达不到帮信罪的入罪标准,因此,不构成帮信罪。(二)特殊入罪标准的支付结算金额认定标准:支付结算金额达到一百万元以上。认定标准如下:1、不要求上游犯罪达到查证属实的程度;2、只要支付结算金额达到一百万元以上,即使无法与上游犯罪的犯罪金额一一对应,或者相对应的金额达不到二十万,也达到入罪标准。比如,信用卡的银行流水为120万元,但能与上游犯罪相对应的查证属实的金额只有15万元,这种情况下,适用特殊入罪标准的支付结算金额认定标准,支付结算金额为120万元,构成帮信罪。《中华人民共和国刑法》第二
    2024-05-05
    225人看过
  • 帮信罪支付结算20万会没收吗?
    一、帮信罪支付结算20万会没收吗会被没收。只要明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。《刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。二、帮助信息网络犯罪活动罪(帮信罪)构成要件有哪些帮助信息网络犯罪的构成要件包括四个方面。第一是犯罪主体方面。主体为一般主体,包括年满16周岁,具有刑事责任能力的自然人,单位也可成为本罪的主体。第二是犯罪的主观
    2023-06-17
    154人看过
  • 帮信罪支付结算与流水20万的区别
    一、帮信罪支付结算与流水20万的区别支付结算及银行账户流水超过20万元所引发的法律问题存在以下差异点:首先,从法律角度来看,支付结算代表着特定的法律术语,通常伴随着资金的流动与结算行为,这其中涉及到许多犯罪活动,例如,对于帮助信息网络犯罪活动罪而言,其支付结算的金额超过20万元便足以视为情节严重。然而,银行账户流水则更多地描述为一种实实在在的货币流动或资金交易记录,可以以实物形式反映账户内资金的进出入状况。其次,无论是进账流水还是出账流水,两者的总额也许会相似于支付结算的金额,但是其仍然不能够直接等同于支付结算的实际发生金额。在帮助信息网络犯罪活动罪的司法解释中明确规定,支付结算后的实际金额必须等于或者小于受害人实际损失的金额,而并非受骗金额加上银行账目流水之和。最后,虽然在某些情形下,银行账户内的可疑资金流动,如资金快速进出等,可以被深入探讨并用来证明帮助信息网络犯罪活动罪的情节严重,但
    2024-03-29
    450人看过
  • 支付结算如何认定
    法律综合知识
    一、支付结算如何认定关于支付结算的一些关键特性:首先,我们有必要强调支付结算需要由得到中国人民银行批准授权的金融机构来执行,这种严格的要求极大地区别于常见的货币交付以及资金清偿等普通活动。其次,我们要认识到支付结算是一种极为正式的活动,它要求使用特定的并受到法律保护的法律格式来实施。第三,支付结算的实际发生很大程度上取决于委托方的主观意愿。最后,在中国,支付结算的管理是一个综合且分级的体系。中国人民银行担任了制定统一的支付结算制度的重任,同时也承担着组织、协调、管理以及全面监控全国支付结算工作的职责。《支付结算办法》中明确规定了办理支付结算的基本原则:1、对付款人来说,要恪守信用,履约付款。2、对收款人来说,谁的钱进谁的账,由谁支配的原则。3、对中介组织而言,银行不垫款原则。对于一个企业而言,要办理支付结算,就必须要在银行中开户,要有账号。二、支付结算金额包括进账和出账21万有罪吗若因为涉
    2024-07-28
    241人看过
  • 帮信罪立案标准支付结算是多少
    一、帮信罪立案标准支付结算是多少帮信立案标准金额为:1、支付结算金额二十万元以上的,即行为人帮助违法人从事违法活动支付结算金额达到20万元以上。2、以投放广告等方式提供资金五万元以上的,即行为人通过包括投放广告等活动,向违法人提供资金达到5万元以上。3、违法所得一万元以上的,即行为人通过帮助他人违法,自己从中获利1万元以上。4、依据相关法律规定,还包括以下四种情况需要立案处罚:(1)三个以上对象提供帮助的,即行为人帮助三个以上的网络信息犯罪人。(2)行为人在二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的。(3)行为人帮助的网络信息犯罪人所实施的犯罪造成严重后果的。(4)法律规定的其他情况也需要立案处理。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接
    2024-01-18
    482人看过
  • 帮信罪支付结算金额20是流水吗
    帮信罪所涉及的支付结算金额20万元,通常是指特定时间段内的实际流动货币总和。在此类犯罪中,只要支付结算金额超过了二十万元这个法定门槛,就使得该行为符合了刑事立案追诉的标准。这个所谓的支付结算金额,就是涉案的所有银行账户交易流水总额。依据《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》的相关规定,若个人明知道他人正在通过使用信息网络实施犯罪行为,仍然对他们伸出援手,为其提供援助,而且同时满足以下任一条件者,将被视为构成了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款所规定的"情节严重"的情况:首先,对于至少三个不同对象提供了帮助的;其次,支付结算的具体金额达到了二十万元以上;再次,他们采用了投放广告或者其它方式,使资金流进入了五万元以上的渠道;另外,即便他们没有获得任何直接收益,但是当你违法所得额达到一万元以上时;最后,如果这个人在
    2024-08-17
    283人看过
  • 盗用他人支付宝的行为怎么认定?
    一、盗用他人支付宝如何构成盗窃罪?行为人可以对银行卡有效管理的方法就在于设置的密码以及对银行卡的控制。具体案例中,当行为人更改了支付宝支付密码后,取得了对银行卡的实际控制,在被害人采取应急措施之前,可以对银行卡内的资金予以支配,此时,绑定的银行卡内的资金对行为人来说就是一个钱袋子,银行卡的相关属性就被无限弱化了,仅是一个象征性的载体。完全符合盗窃罪的相关属性,所以应构成盗窃罪。盗窃罪有数额标准,一般来说,500元至2000元为数额较大,5000元至2万元为数额巨大,3万元至10万元及以上的,为数额特别巨大。但各省、自治区、直辖市法院可根据本地区经济发展情况等,具体确定执行标准。二、盗用他人支付宝如何构成诈骗罪?1、属于三角诈骗行为的案件。在通常情况下,诈骗罪只涉及到行为人和被害人。被害人因受行为人的欺骗而产生认识错误,进而处分自己的财物。在这种情况下,被害人和受骗人是同一人。三角诈骗则是指
    2023-04-12
    393人看过
  • 帮信罪支付宝怎么还款
    法律综合知识
    对于帮信罪所涉的债务偿还事宜,往往并不采取支付宝这样的第三方平台来直接操作。若因为该罪行而必须缴纳相应罚金或退还违法所得时,我们通常都会依据法院的裁定以及执行通知书的指示,透过特定的银行账号进行转账支付。关于具体的支付步骤及账户信息,均将在相关的法律文件内予以详细阐明。《中华人民共和国刑法》第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的,经人民法院裁定,可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
    2024-08-12
    181人看过
  • 行为人被认定为帮信罪可以上诉么?
    一、行为人被认定为帮信罪可以上诉么?法律规定帮信罪上诉有用,上诉是当事人的权利,上诉是有利于将案件审理清楚的。帮助信息网络犯罪活动,支付结算金额二十万元以上的,已经达到帮助信息网络犯罪活动罪的立案标准。构成帮信罪一般判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。被告人同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。《刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。二、帮信罪如何争取不起诉?1、涉嫌犯帮信罪者若是想要争取不被起诉,可以在检察院审查起诉期间,积极向检察院提交
    2024-01-21
    398人看过
  • 帮信罪中明知行为的判定方法
    帮信罪的明知应该从以下三个方面判定:1、从故意的角度看,帮信罪的明知应该是概括故意中的明知,即对被帮助对象实施的犯罪行为具有明知,但该种行为构成何种罪名并不要求;2、从明知的属性看,明知是一个现实的认识,也是帮信罪行为人的客观认识;3、从明知的程度看,明知是确定的明知,如果只有一定程度的合理怀疑或模糊知道他人可能会实施犯罪,则不能认定为帮信罪中的明知。帮信罪行为人主观明知需要是确定的明知或者是高度盖然性的明知。销售假药罪如何判定明知销售假药罪判定是否明知,主要从以下方面予以审查判断:(1)犯罪嫌疑人的从业经历、学历、专业知识。(2)销售价格是否明显低于市场价格;进货渠道是否正当,有无合法手续;我国对药品实行严格的审批、许可制度,如行为人从没有合法手续的人员处以明显低于市场价格购买,应当推定为其认识到假药的可能性,主观上系明知。(3)销售方式是否正常;从买卖药品的交接方式、时间、地点分析,如
    2023-07-05
    198人看过
  • 帮信罪中的取现行为任何认定条件有哪些
    在对帮信罪中的“取现”行为进行合法性判定时,必须综合考量各种相关因素。首要的是,我们需要审视取现者对于他人借助信息网络实施犯罪的事实是否明确知晓。若取现者确切已知晓这一情况,并且为其提供收付款项等实质性的支持和援助,那么这种行为极有可能被视为构成帮信罪。其次,还需关注取现的金额大小、取现频率及此类行为与实施犯罪活动之间的紧密联系程度。倘若取现数额巨大、取现行为频繁发生,同时又与犯罪所得存在显著的关联性,那么这也将成为判定该行为是否违法的关键依据之一。除此之外,我们还需深入审查取现者的主观意图,即他们是否有意通过提供取现服务来协助犯罪分子实现非法目的,并从中获取不当利益。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒
    2024-08-21
    487人看过
  • 开设赌场罪中结算赌资的行为如何认定
    在涉及到开设赌场罪的司法实践中,对于涉案人员结算赌资的具体事项的判定,往往需要综合考虑多个因素。包括但不限于:该人员是否亲自经历过赌资的收款、付款、以及其他有关财务运作方面的实际操作;其是否借助于某种特殊的手法或形式对赌资进行有效的监管和精准的统计;此外,结算行为与赌场运营之间的密切程度也是判断其是否属于此类犯罪行为的重要参考因素之一。一旦某位人士在赌场内担任着专门从事赌资结算工作的职位,抑或是运用先进的电子系统、账簿文件等现代化工具来处理赌资相关事务,就很可能被定性为已经实施了结算赌资这一犯罪行为。《中华人民共和国刑法》第三百零三条【赌博罪;开设赌场罪;组织参与国(境)外赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。组织中华人民共和国公民
    2024-08-20
    336人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 支付结算是一种普遍行为,那么哪些是支付结算办法呢?
      天津在线咨询 2022-07-28
      支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、银行卡、汇兑、托收承付、委托收款,信用证等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为,是国民经济活动中资金清算的中介。为了规范支付结算工作,中国制定了一系列支付结算方面的法律、法规和制度即就是支付结算办法。
    • 帮信罪定罪的是什么行为
      辽宁在线咨询 2023-08-21
      帮信罪是指帮助信息网络犯罪活动罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照自然人犯罪的规定处罚。
    • 资金清算属于支付结算行为吗
      贵州在线咨询 2022-10-29
      资金清算不一定支付资金,也可以是收到资金。
    • 租户逾期支付租金的行为怎样认定
      重庆在线咨询 2023-03-21
      1.租赁合同中约定的租金支付期限届满,承租人无正当理由未支付租金,即构成迟延,出租人可以要求承租人在合理期限内支付,若超过承租人超过合理期限仍未支付租金,则构成逾期,此时,出租人即可行使合同解除权。 2.租赁合同中未约定租金支付期限,双方也没有为此签订补充协议的,可依据合同其他条款或者交易习惯来确定租金支付期限;依据合同其他条款或者交易习惯仍不能确定,租期不满一年的租金支付期限为租期届满时,租期超
    • 帮信罪怎么处罚,帮信罪应该怎么认定
      新疆在线咨询 2021-11-08
      帮助信息网络犯罪,明知他人利用信息网络犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助。情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。