跑分1000万是否构成犯罪?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-08-05 09:50:06 281 人看过

会判刑1、所述情况涉嫌洗钱罪2、构成洗钱罪的,没收实施“上游犯罪”的犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

跑分多少流水可以判刑

一、跑分多少流水可以判刑

跑分流水达到三千左右可以判刑。具体如下:

(1)跑分涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪,属于违法行为,处三年以下有期徒刑,跑分流水超过10万元属于情节严重,处三年以上十年以下有期徒刑;

(2)跑分流水属于洗钱罪,犯洗钱罪的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;如果情节严重,处5年以上10年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下的罚金。

2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第三百一十二条

【掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪的构成要件是什么

1、侵犯的是复杂客体;

2、客观方面表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益;

3、主体是一般主体,单位也可以构成本罪;

4、主观方面表现为直接故意。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月26日 14:14
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多毒品犯罪相关文章
  • 民间借贷1000万构成刑事犯罪吗
    一、民间借贷1000万构成刑事犯罪吗关于这个问题嘛,首先得说清楚是怎么回事儿:如果这民间借贷的利率是合法的,那就不归警察叔叔管了,这种事儿就变成了普通的债务纠纷,大多数情况下应该不会让人去坐牢吧。不过呢,要是出借人没有按照事先约好的日子和金额把钱给借款人,那他就得赔偿借款人因此而受到的损失哦。再来聊聊第二种情况,就是这民间借贷的利率不合法,那可能会被关上3到10年不等的时间,还会罚款5万元至50万元之间。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、民间借贷,诉讼过程中,被告死亡,法院如何处理根据实际情况来决定怎么做吧。首先呢,关于债务人去世引发的民
    2024-07-01
    111人看过
  • 跑分20万流水算犯罪
    不知情跑分不会构成犯罪,其缺乏犯罪主观意识,具有违法阻却事由,对此不予刑事处罚,不会判刑,但是如果是知情的情况下跑分可能涉嫌成立洗钱罪,一般会被处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。一、帮别人洗黑钱会判刑吗帮人洗黑钱20个点会被判刑。最新洗钱罪既遂的量刑标准:行为人实施犯罪行为,一般情节的会处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。二、洗钱罪如何量刑1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的,对单位
    2023-04-11
    421人看过
  •  三万元彩礼是否构成犯罪?
    根据我国法律规定,彩礼超过三万元并不属于犯罪行为,因此不构成犯罪。但是,国家禁止天价彩礼,借结婚索取钱财。按照民法典司法解释其中规定,如果是以下这三种情况的话,男方给出去的彩礼是可以要回来的:1、未办理结婚登记手续的;2、办理结婚登记手续但未共同生活的;3、婚前给付并且导致给付人生活困难的。根据我国法律规定,彩礼超过三万元并不属于犯罪行为,因此不构成犯罪。但是,国家禁止天价彩礼,借结婚索取钱财。按照民法典司法解释其中规定,如果是以下这三种情况的话,男方给出去的彩礼是可以要回来的:1、未办理结婚登记手续的;2、办理结婚登记手续但未共同生活的;3、婚前给付并且导致给付人生活困难的。 婚前给付导致生活困难,彩礼能否追回?民法典司法解释权威解读根据民法典司法解释,婚前给付导致生活困难的情况下,彩礼可以被追回。然而,要确定彩礼是否能被追回,需要考虑具体情况。如果是基于非法目的给付,或者严重损害对方人
    2023-08-22
    174人看过
  • 跑分跑了2万犯法吗
    对于跑分的行为构成诈骗罪,所以在达到3000元以上就构成了犯罪行为,需要追究刑事责任,法律上明确规定了诈骗罪有金额较大的标准,可以认定为3000至1万元,具体情况可以根据实际来认定。一、一房多卖诈骗案的立案标准是什么一房多卖诈骗案立案标准是达到3000元以上就构成了刑事责任。法律上明确规定了对于犯罪分子诈骗的金额达到3000-10000元的可以认定为数额较大,可以处3年以下有期徒刑。一房多卖所涉及合同的效力如下:1、先、后买受人中有一个买受人已取得房屋所有权证,而所有的房屋买卖合同均签订于取得房屋所有权证之前,则所涉及的买卖合同为有效或为可撤销;2、先、后买受人中有一个买受人已取得房屋所有权证,签订于取得房屋所有权证之前的合同,为有效合同;签订于取得房屋所有权证之后的合同,为无效合同;3、先、后买受人都没有取得房屋所有权证,如上所述,只要不存在法定的无效情形,所有的买卖合同均为有效或为可撤
    2023-03-21
    145人看过
  • 看守战士开枪打死逃跑的不法分子是否构成犯罪?
    担负看守在押人犯或担负监狱劳改单位看守任务的战士,对正在逃窜中的人犯或正在逃跑中的其他被押人员,应先口头制止和警告,如一再不听警告,非开枪不能制止时,可以有节制地使用武器(如鸣枪警告),仍不能制止其逃跑行为时,可以视情况对其非要害部位如下肢射击,以达到制止其逃跑的目的。开枪射击后应当保护现场,并立即向上级报告。如果在武装追捕中,因射击跳弹等原因致逃犯死亡的,一般不负刑事责任。当然,看守人员绝不能随意开枪,更不能一见逃犯就不分青红皂白对其要害部位射击。假如以其他方式完全可以制止在逃人员的逃跑行为,而开枪将其打死,这就要视情节给予必要的纪律处分,直至追究刑事责任。因为死者虽有违法犯罪行为,但只有司法机关才能处理。这样的行为已经不仅仅属于工作缺乏经验,而已超过了武装追捕和一般所允许的限度。
    2023-04-25
    338人看过
  • 预支1000工资逃跑算犯罪吗?
    预支工资后失踪涉嫌诈骗罪。行为实施人隐瞒真相,使对方陷入错误认识,并做出行为人所希望的财产处分行为,因此,属于典型的欺诈行为。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。抢劫罪抢工资犯法吗持刀索要工资的,不构成抢劫罪,因为工资本来就属于行为人的,不是公私财物,也就没有非法占有公私财物的目的。抢劫罪是以非法占有为目的,对财物的所有人、保管人使用暴力、胁迫或其他方法,强行将公私财物抢走的行为。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情
    2023-07-13
    485人看过
  • 盗窃1000块钱能构成犯罪吗
    可能构成,一般情况下不会构成犯罪,但例如是在医院盗窃的,起算点会减半,如所在地区的盗窃入罪数额又以2000为起点的,那么盗窃一千是有可能就会构成盗窃罪的。会处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。《刑法》第二百六十四条,盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
    2024-04-25
    283人看过
  • 网赌资金八万是否构成犯罪
    倘若在线赌博活动是出于营利目的开展的,亦或引发了大规模的集体参与赌博行为,甚至将赌博作为主要职业,那么这种行为便可能被视为赌博犯罪。在法律定义中,所谓“以赌博为业”,是指个人对赌博产生了极度依赖,长期沉迷于此,并将赌博所获收益作为自身的主要经济来源。而“聚众赌博”则是指以下几种情形:(一)组织超过三人进行赌博活动,且抽头渔利金额累计达到了五千元以上;(二)组织超过三人进行赌博活动,赌资总额累计达到了五万元以上;(三)组织超过三人进行赌博活动,参赌人数累计达到了二十人以上;(四)组织中国公民超过十人前往境外参与赌博活动,并从中获取回扣和介绍费用等利益。《刑法》第三百零三条以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。组织中华人民共和国公民参与国(境)
    2024-04-28
    175人看过
  •  代购逃税74万是否构成犯罪?
    逃税罪是指纳税人采取欺骗、隐瞒等手段进行虚假纳税申报或逃避缴纳税款,逃避缴纳的税款数额较大且占应纳税额的10%以上。根据法律规定,这种行为将受到三年以下有期徒刑或拘役的处罚,并处以罚款。代购逃税74万的人将面临坐牢的后果。如果纳税人采取欺骗、隐瞒等手段,进行虚假纳税申报或逃避缴纳税款,且逃避缴纳的税款数额较大且占应纳税额的10%以上,那么就构成了逃税罪。根据法律规定,这种行为将受到三年以下有期徒刑或拘役的处罚,并处以罚款。 代购逃税74万会怎样?根据我国相关法律法规,代购逃税是一种违法行为。如果一个人通过代购的方式逃税74万元,将会面临以下法律制裁:1. 税务机关会依法对其进行行政处罚,包括罚款、没收违法所得等。2. 代购者需要承担相应的法律责任。根据《中华人民共和国税收征收管理法》第七十二条规定,代购者需要承担代缴税款的20%至30%的罚款。3. 如果代购的商品或服务存在质量问题,消费者
    2023-08-25
    132人看过
  • 挪用公款2万是否构成犯罪
    涉嫌下列情形之一的,挪用公款罪应予立案:(一)挪用公款归个人使用,数额在5千元至1万元以上,进行非法活动的;(二)挪用公款数额在一万元至3万元以上,归个人进行营利活动的;(三)挪用公款归个人使用,数额在一万元至3万元以上,超过3个月未还的。挪用公款罪量刑标准:刑法规定犯挪用公款罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。挪用公款罪量刑标准提出,挪用公款数额巨大不退还的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的,从重处罚。一、挪用公款能保释吗挪用公款不是累犯或者犯罪集团的主犯,没有再犯罪危险性的是可以申请取保候审。《公安机关办理刑事案件程序规定》第七十七条、公安机关对具有下列情形之一的犯罪嫌疑人,可以取保候审:(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险
    2023-03-01
    254人看过
  • 介绍人跑分是否构成刑事责任?
    我国相关法律明确规定,帮人跑分如果构成洗钱罪的话,将处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,将处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。跑分违法吗,怎么判刑跑分违法。判刑如下:1、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以
    2023-07-07
    302人看过
  • 网贷信用卡没钱还了跑路是否构成犯罪
    一、网贷信用卡没钱还了跑路是否构成犯罪1、拖欠信用卡款项仅仅属于民事范畴内的法律纠纷,因此无法导致欠款人承担刑事审判并入狱服刑。2、当债权人向法院提出诉讼并取得胜诉权后,若债务人未能按照判决约定的期限履行义务,债权人有权请求法院启动强制执行程序。3、在法院受理强制执行案件期间,将依法对债务人名下的房地产、机动车辆、证券以及银行存款进行全面调查。4、倘若债务人名下无任何可供执行的资产且其仍拒绝履行法院已生效的判决,那么该行为将会被记入个人信用报告中的逾期还款等不良信息之中,同时还会受到高额消费及出境旅行的限制,严重者甚至可能面临司法拘留的处罚。5、在具备执行能力却故意逃避执行的情况下,可能构成拒不执行判决、裁定罪。《刑法》第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。二、网贷信用卡属于夫妻共同债务吗主要是看网贷信用卡是否用于共同生活,
    2024-04-07
    116人看过
  • 未办逮捕手续的犯罪分子逃跑的,其行为是否构成脱逃罪
    未办逮捕手续的犯罪分子逃跑的,其行为不构成脱逃罪。根据法律规定,脱逃罪指依法被关押的罪犯、被告人、犯罪嫌疑人脱逃的行为。未办逮捕手续的犯罪分子说明其还未被批准逮捕,不属于依法被关押的犯罪嫌疑人,因此,其逃跑行为不构成脱逃罪。《刑法》第三百一十六条依法被关押的罪犯、被告人、犯罪嫌疑人脱逃的,处五年以下有期徒刑或者拘役。劫夺押解途中的罪犯、被告人、犯罪嫌疑人的,处三年以上七年以下有期徒刑;情节严重的,处七年以上有期徒刑。
    2024-04-24
    129人看过
  • 拘留前逃跑构成犯罪吗
    羁押时潜逃与是否构成犯罪没有关联。行为人因为有犯罪的嫌疑,相关机关为防止嫌疑犯逃走或消灭罪证,依法将未判决的人犯关押在规定的监禁场所,限制其人身自由。所以,羁押的前提是涉嫌构成犯罪,而羁押时潜逃并不影响已经形成的犯罪事实,只会影响量刑。一、看守所可以探视吗?如果因刑事犯罪嫌疑被羁押在看守所,是不允许人犯与家人会见通信的。避免串供影响对案件的侦办。要会见必须有特殊情况,经公安局长批准。根据《看守所条例》第二十八条规定,人犯在羁押期间,经办案机关同意,并经公安机关批准,可以与近亲属通信、会见。《看守所条例实施办法》第三十四条规定,人犯与其居住在境内的近亲属通信,须经办案机关同意,要求会见的须经县级以上公安机关或者国家安全机关的主管局、处长批准。探视的应当由二名以上办案人员押解和监视,并不得在所外过夜。二、看守所和拘留所的区别有哪些?1、关于羁押的对象。拘留所羁押的是因违反《治安管理处罚法》而受
    2023-03-07
    101人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>

    #毒品犯罪
    相关咨询
    • 多少跑分可以构成犯罪
      广东在线咨询 2024-12-04
      1、关于涉及跑分流水金额达到三千元人民币的情况,根据相关法律规定,有可能被认定为刑事案件,并涉及刑事责任的承担。 2、“跑分”这种行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,是一种违反法律法规的行为。根据刑法规定,可定罪量刑的标准是处以三年以下有期徒刑。当跑分流水超过十万元人民币时,就属于情节较为严重的范畴,将面临三年以上十年以下有期徒刑的处罚。 3、在特定情况下,跑分流水也可能构成洗钱罪。对于触犯洗钱罪的行为
    • 跑分(英文成绩)是什么,会构成犯罪吗?
      福建在线咨询 2024-11-24
      众所周知,“跑分”业务指的是通过合法的第三方支付通道向他人提供收款服务,然后将所收款项转移至特定账户,并从中获取作为报酬的服务费用。需要明确指出的是,此类跑分洗钱行为无疑属于违法行为,因为它实质上是在协助犯罪分子对赃款进行“漂白”处理。 若行为人明知对方正在利用信息网络从事犯罪活动,却仍然为其提供跑分洗钱服务,那么,当具备以下严重情节时,行为人便可能构成帮助信息网络犯罪活动罪:(1)为三个及以上
    • 以逃跑理由诈骗钱是否构成犯罪
      香港在线咨询 2022-06-24
      行为人欠款后逃跑的,如果其是以非法占有为目的,通过虚构事实骗取他人数额较大的款项后携款潜逃的,会构成诈骗罪。行为人犯此罪的,一般应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。
    • 帮助犯罪嫌疑人逃跑是否构成窝藏罪
      宁夏在线咨询 2022-12-03
      1,事先通谋的,为共犯;事先没有通谋的,涉嫌窝藏罪。 2,《刑法》第三百一十条:“明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物,帮助其逃匿或者作假证明包庇的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑。犯前款罪,事前通谋的,以共同犯罪论处。”
    • 跑分1000万怎么判刑
      湖南在线咨询 2024-03-18
      跑分1000万判刑视情况而定,具体如下:1、跑分1000万,涉嫌洗钱罪,属于情节严重,犯罪嫌疑人会被人民法院判处五年以上十年以下的有期徒刑,并处罚金;2、犯了洗钱罪,会被没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。