洗钱罪经侦立案标准规定有哪些
来源:法律编辑整理 时间: 2024-07-04 17:08:51 301 人看过

一、洗钱罪经侦立案标准规定有哪些洗钱罪的经侦立案准则主要涵盖了以下几个要点:

首先,行为人必须明确知道所涉物品为犯罪所得及收益,在此情况下仍然为其提供资金账户或者协助转移财产,或是对其来源及实质进行掩盖与隐藏;

其次,案件涉及的金额需达到较大规模,一般而言为人民币五万元以上。若行为人实施了上述违法行为,公安机关的经济犯罪侦查部门便有可能启动立案程序展开深入调查。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪经侦的鉴定书由谁出具洗钱罪案件的相关鉴定报告一般情况下均由公安机关内部的经济犯罪侦查部门负责撰写及提交。在整个调查流程之中,他们往往会结合包括金融机构以及会计师事务所在内的各大专业组织所提供的分析研究数据,针对涉嫌洗钱活动涉及到的所有财务交易行为进行深入细致的鉴定比对工作。最终形成的鉴定结论无疑将成为刑事诉讼案件审理过程中的关键性证据之一。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

关于洗钱罪经侦立案标准的相关法律规定对于洗钱罪行的金融犯罪调查立案标准,主要包含两个方面的内容:首先是行为主体必须清楚认识到自身所提供的资金账户,以及所协助转移或者掩盖、隐瞒的财产及其来源和性质,均属于犯罪所得和收益;其次则是涉案金额必须达到相当大的规模,通常以人民币五万元作为界限。一旦相关行为得到证实,公安机关的经济犯罪侦查部门会立即启动立案调查程序。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月12日 17:31
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 刑法关于洗钱罪立案标准
    洗钱罪的立案标准为:1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;4、协助将资金汇往境外的;5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。一、相关注意事项根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。二、洗钱案件常见洗钱手法包括洗钱案件常见洗钱手法包括:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资
    2023-03-14
    251人看过
  • 洗钱罪浙江立案标准最新
    一、洗钱罪浙江立案标准最新根据我国现行的法律法规之明确规定,洗钱罪乃是一项典型的行为犯;简言之,只要行为人意图掩盖、隐瞒毒品犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质组织犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪以及其他犯罪(包括前述八类犯罪在内)所产生的违法所得及其收益的真实来源及真实性质,并且实施了诸如为其提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移,或者协助将此类资金外溢至境外等任何一项或数项行为者,便足以构成洗钱罪名,理应被提请司法机关进行立案审查并进一步提起诉讼追究其刑事责任。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二
    2024-07-19
    195人看过
  • 个人洗钱罪立案标准犯洗钱罪的怎么处罚
    我国《刑法》对于构成洗钱罪的行为人的相关处罚标准为:为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。个人洗钱罪最高量刑洗黑钱一千万可能会处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。根据我国《刑法》明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    2023-07-29
    306人看过
  • 触犯洗钱罪会怎么判刑,洗钱罪的立案标准
    一、触犯洗钱罪会怎么判刑(一)自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。(二)单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分
    2024-02-06
    287人看过
  • 协助洗黑钱量刑标准有哪些规定
    1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。一、洗钱罪的立案标准明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;4、协助将资金汇往境外的;5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的犯上述五种情况之一的,可以作为洗钱罪立案。二、法律依据《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品
    2023-04-01
    97人看过
  • 洗钱罪立案标准的法律依据
    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。一、网络洗钱的量刑标准明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有“提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩
    2023-06-22
    315人看过
  • 探讨洗钱罪立案标准的问题
    洗钱罪立案标准需要根据具体情况来进行判断。洗钱罪立案标准,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;4、协助将资金汇往境外的;5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。本罪的客体是复杂客体,既侵犯了金融管理秩序,又侵犯了司法机关追查犯罪的正常活动。本罪的主体是一般主体,即达到刑事责任年龄具备刑事责任能力的自然人。单位也可以成为本罪的主体。本罪在主观方面表现为故意,即行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益,而通过银行等金融机构进行周
    2023-07-06
    75人看过
  • 洗钱犯罪有哪些追诉标准
    洗钱罪犯罪的追诉标准如下:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。洗钱犯罪的表现有哪些根据司法实践及国外侦查洗钱犯罪的成功经验归纳之,洗钱主要有以下几种具体方式方法:(一)利用储蓄机构,将犯罪收入以现金方式直接存入银行或其他金融机构。一般用来清洗数额不是很大的赃钱。(二)通过开设日常需大量使用现金的饭店、歌舞厅等娱乐场所,将非法收入混入合法收入之中。(三)用非法获取的现金购置不动产,以不动产订购业务为名,制造表面看来有合法收入来源的假象。(
    2023-08-13
    472人看过
  • 高利贷案子经侦立案标准
    以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人的立案标准为:1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;3、因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。经侦大队案件受理(一)受理案件时,报案人首先应当向经侦部门的接警民警说明来意,填写《报案表》,接受接警民警的询问,如实说明相关的情况,提供相关的证据和材料。(二)接受案件后,接警民警会及时将案情录入警用信息管理系统,并通过系统制作《接受刑事案件登记表》,把该系统自动编号的《报案回执》交报案人。(三)接受刑事案件之后,经侦部门会尽快开展立案审查工作,一般在7个工作日内,作出立案或不予立案的决定,并告知当事人。遇疑难、重大经济犯罪案件,可延长30到60个工作日决定是否立案,但需要报经相关领导批准。对于延长审查期限的,办案单位应向报案人作好解释工作。《刑法》第一百七十五条高利转贷罪以转贷牟利
    2023-07-25
    164人看过
  • 滥用职权罪立案侦查的标准有哪些
    1、造成死亡1人以上,或者重伤2人以上,或者重伤1人、轻伤3人以上,或者轻伤5人以上的;2、导致10人以上严重中毒的;3、造成个人财产直接经济损失10万元以上,或者直接经济损失不满10万元,但间接经济损失50万元以上的;4、造成公共财产或者法人、其他组织财产直接经济损失20万元以上,或者直接经济损失不满20万元,但间接经济损失100万元以上的;5、虽未达到3、4两项数额标准,但3、4两项合计直接经济损失20万元以上,或者合计直接经济损失不满20万元,但合计间接经济损失100万元以上的;6、造成公司、企业等单位停业、停产6个月以上,或者破产的;7、弄虚作假,不报、缓报、谎报或者授意、指使、强令他人不报、缓报、谎报情况,导致重特大事故危害结果继续、扩大,或者致使抢救、调查、处理工作延误的;8、严重损害国家声誉,或者造成恶劣社会影响的;9、其他致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的情形。一、
    2023-02-19
    164人看过
  • 洗钱罪的构成要件有哪些洗钱罪量刑标准
    我国《刑法》中所规定的洗钱罪的犯罪构成要件包括:主体是一般主体;主观方面表现为故意;侵犯的客体为金融管理秩序和司法机关的正常活动;客观方面则表现为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为。一、洗黑钱是不是诈骗罪洗黑钱不是诈骗罪,而是洗钱罪,是违法经济秩序的经济类犯罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。二、15万元给别人洗钱根据相关法律规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯
    2023-03-05
    378人看过
  • 洗钱罪具体数额认定标准有哪些
    一、洗钱罪具体数额认定标准有哪些洗钱犯罪作为一种典型的行为犯范畴,并非仅以追求犯罪后果的发生为要件,它更强调的是行为主体所从事的正式或非正式的经济、金融活动。因此,只要行为人有实际的洗钱行为表现出来,那么他就要面对相应的刑事责任追究。然而,当这种行为达到一定程度,严重影响到社会经济秩序时,数额标准就将发挥作用。根据相关法律规定,洗钱金额超过五十万元人民币即构成情节严重,行为人将会面临五年以上十年以下有期徒刑的严厉处罚,同时还需缴纳洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下
    2024-07-07
    102人看过
  • 经侦立案条件数额标准
    法律综合知识
    一、经侦立案条件数额标准根据具体情况来进行判断和分析。针对罪名的不同,其立案追诉的标准亦各异。其中包括但不仅限于以下几种情形:首先,对于公司、企业或其他单位中的非国有的工作人员,其如果在接受贿赂时,涉及金额达到人民币伍仟元及以上的话,则应予以立案并启动侦查程序;其次,当公司、企业或其他单位内的员工,滥用职务之便,向他人索求财产资源或是非法收取他人的财物,进而为他人争取利益,或者是在经济往来过程中,凭借职位之便违背了国家法律法规的相关规定,私自收取各式各样的回扣、手续费,将所收取的财物据为己有,且此等行为涉及的数额已经达到了人民币五仟元及以上者,同样需要对其展开立案侦查;再次,倘若有人为了谋取不正当的经济利益,向公司、企业或其他单位内的工作人员提供财物,那么当个人的行贿金额达到了人民币壹万元及以上,或者单位的行贿金额在人民币贰拾万元及以上,也必须对此加以关注并予以立案追诉;此外,国有公司、企
    2024-03-07
    70人看过
  • 经侦支队挪用资金罪立案标准
    (一)超过法定出资期限,实缴注册资本不足法定注册资本最低限额,有限责任公司虚报数额在三十万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的,股份有限公司虚报数额在三百万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的;(二)超过法定出资期限,实缴注册资本达到法定注册资本最低限额,但仍虚报注册资本,有限责任公司虚报数额在一百万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的,股份有限公司虚报数额在一千万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的;(三)造成投资者或者其他债权人直接经济损失累计数额在十万元以上的;(四)虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:1.两年内因虚报注册资本受过行政处罚二次以上,又虚报注册资本的;2.向公司登记主管人员行贿的;3.为进行违法活动而注册的。(五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。一、挪用资金罪如何认定(一)客体要件。本罪所侵害的客体是公司、企业或者其他单位资金的使用收益权,
    2023-02-22
    351人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 洗钱罪有举报就立案吗,有哪些规定
      吉林省在线咨询 2023-08-28
      洗钱罪有举报就立案吗 要达到立案标准才会进行立案。 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的;
    • 洗钱罪的侦查标准
      北京在线咨询 2022-07-16
      一、洗钱罪的定罪标准 1、犯罪客体:本罪的客体是复杂客体,既侵犯了金融管理秩序,又侵犯了司法机关追查犯罪的正常活动。 2、犯罪客观方面:本罪的客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施了洗钱行为。 3、犯罪主体:本罪的主体是一般主体,即达到刑事责任年龄具备刑事责任
    • 洗钱罪有哪些立案条件?
      河北在线咨询 2022-06-02
      洗钱罪立案条件是在《刑法》中规定为。根据《刑法》第一百九十一条的规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚
    • 挪用公款罪2018刑侦立案标准有哪些
      山西在线咨询 2023-06-06
      涉嫌下列情形之一的,应予立案: l.挪用公款归个人使用,数额在5千元至1万元以上,进行非法活动的; 2.挪用公款数额在二万元至3万元以上,归个人进行营利活动的; 3.挪用公款归个人使用,数额在卫万元至3万元以上,超过3个月未还的。 各省级人民检察院可以根据本地实际情况,在上述数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,并报最高人民检察院备案。“挪用公款归个人使用”,既包括挪用者本人使用,也包括给他人
    • 刑法规定洗钱罪的处罚标准有哪些
      贵州在线咨询 2022-11-13
      依据《刑法》第191的条规定,洗钱罪的刑罚如下: (一)没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金; (二)情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的没收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金; (三)单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严