高利转贷刑事案件立案标准是什么样的-法师兄

高利转贷刑事案件立案标准是什么样的

来源：互联网时间： 2023-03-15 15:30:14 284 人看过

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

一、高利转贷罪是什么意思

高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。犯此罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

二、高利转贷的构成特征有什么

(一)高利转贷罪侵犯的客体是国家的信贷管理制度，也就是信贷资金市场秩序。(二)高利转贷罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。(三)高利转贷罪的主体是一般主体，即凡是达到刑事责任年龄具有刑事责任能力的人都可成为高利转贷罪主体。单位也可以成为高利转贷罪的主体。(四)高利转贷罪在主观方面是故意犯罪，并且具有转贷牟利的目的。

三、高利转贷罪认定中需要注意的问题是什么

高利转贷罪认定中需要注意的问题：

（一）高利转贷罪在客观方面表现为套取信贷资金,高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。

（二）高利转贷罪的主体是一般主体,自然人和单位都可以构成。

（三）主观方面是直接故意,且以牟利为目的。

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