洗钱罪的构成要件如下:
1.犯罪主体是一般主体;
2.主观方面表现为故意;
3.行为方面表现为,提供资金账户、协助将财产转为现金或者金融票据、通过转账或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性;
4.侵犯的是复杂客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
非法集资罪的构成要件:
1.主体为一般主体;
2.主观方面表现为故意;
3.犯罪客体是国家金融管理秩序;
4.客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。
洗钱罪与窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪的界限是什么
在以下几个方面存在区别:
1、侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要是金融管理秩序,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。
2、行为的对象不同,前者指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等三大类罪的违法所得及其产生的收益,后者特指走私、贩卖、运输、制造毒品罪的毒品和毒赃。
3、行为方式不同,前者指行为人通过中介机构将有关违法所得及其产生的收益的来源和性质加以隐瞒和掩饰,是属于狭义上的洗钱行为,后者指行为人为走私、贩卖、运输、制造毒品罪的犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物,是属于广义上的洗钱行为。
4、没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的手续费的。
5、没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的。
6、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的。
《刑法》第192条,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>
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非法集资罪是什么罪构成要件江苏在线咨询 2022-05-201、客体要件 本形式罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会,资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、形式经营者自有资金极为有限,因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时,一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗形式行为采取欺骗手段蒙骗社会公众,不仅造成投资者的经济损失,同时更干扰了金融机构储蓄、贷
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什么是洗钱罪洗钱罪的犯罪构成要件内蒙古在线咨询 2022-03-04洗钱是指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。为了逃避监管和追查,洗钱犯罪分子往往通过不同的方式和渠道对犯罪,金融机构提供的金融服务,利用空壳公司,伪造商业票据等。经济方式的创新也使洗钱方式不断翻新,更为隐蔽,如网上交易。专业的洗钱组织更是越来越熟练地对各种洗钱手段和方式加以组合运用。(一)客体要件本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活
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构成非法集资罪的要件是什么?安徽在线咨询 2022-10-14非法集资的构成要件是: 1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金; 2、通过媒体、推介会等途径向社会公开宣传; 3、承诺在一定期限内还本付息; 4、向社会不特定对象吸收资金,个人向30人以上吸收存款;单位向150人以上吸收存款。
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非法集资罪的构成要件是什么福建在线咨询 2021-01-11(一)犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位,否则,我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施,也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。 (二)犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果,并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下,这种故意体现为单位的主管人员、直接责
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非法集资罪的构成要件是什么?重庆在线咨询 2022-06-10非法集资的构成要件为犯罪主体包括自然人和单位;犯罪主观方面是故意;犯罪客体是国家金融管理秩序;犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。