骗多少金额构成洗钱罪-法师兄

骗多少金额构成洗钱罪

来源：法律编辑整理时间： 2023-02-04 17:48:15 162 人看过

对洗钱行为的判决没有金额要求，只要实施洗钱行为就成为犯罪，经过验证必须定罪量刑。这种犯罪在法律术语上被称为行为犯，即实施这种行为构成犯罪的意思，只是金额的高低会影响量刑的大小。根据刑法规定，毒品犯罪、暴力团体犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污行贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融欺诈犯罪的收入及其产生的收益，隐瞒其来源和性质，有以下行为之一的，没收实施以上犯罪的收入及其产生的收益，处罚5年以下有期徒刑或拘留，处罚金额在5％以上或者单独处罚金额在50％以上的情况严重的，处罚5年以上10年以下有期徒刑，处罚金额在5％以下的20％以上的罚金额：（一个账户提供的金额在20％以上的金额）以外的金融转账方式和其他金额合作合作的金融转账方式（转账方式）。公司犯前款罪的，对公司处罚金，直接负责的主管和其他直接负责人，处5年以下有期徒刑或拘留的情况严重的，处5年以上10年以下有期徒刑。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

法律综合知识
洗钱罪一万金额立案多少

对于洗钱行为而言，涉案金额达到人民币10，000元者将面临五年以下有期徒刑或拘役的刑罚；并且相关司法机构将会没收其违法所得及其产生的利益，同时还需按照洗钱数额的百分之五至百分之二十之间进行罚款处罚。倘若情节较为严重的话，相关机构将会没收全部犯罪所得及产生的利益，并对其判处五年以上十年以下有期徒刑，同时还需按照洗钱数额的百分之五至百分之二十之间进行罚款处罚。洗钱活动被视为伪造货币罪的一种形式，具体表现为仿照真实货币的样式、票面、图案、色彩、质地以及防伪标识等特性，通过描绘、复印、影印、制版印刷以及计算机扫描打印等手段，非法制造假币以冒充真货币的行为。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑

2024-04-22

323人看过
法律综合知识
多少金额构成诈骗罪网络诈骗多少金额会立案

一、多少金额构成诈骗罪网络诈骗多少金额会立案网络诈骗超过3000元构成诈骗罪，公安机关应当立案侦办。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为数额较大、数额巨大、数额特别巨大。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、网络诈骗罪一般立案的金额是多少网络诈骗罪一般立案的金额是三千元以上。关于诈骗罪的立案标准各地的标准不一，有些地区数额在两千元以上的就可以立案。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有

2024-01-30

187人看过
法律综合知识
洗钱金额多少属于帮信罪

在对帮助信息网络犯罪活动罪的裁量上，并不是简单地根据涉案赃款数额作为唯一依据进行判定，而是需要结合各种因素进行综合性的判断与评估。在通常情况下，如果行为人明知他人正在利用信息网络实施犯罪行为，却仍然为其犯罪行为提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等方面的技术支持，或者是提供广告推广、支付结算等方面的协助，且情节较为严重的话，那么就有可能被认定为犯有帮助信息网络犯罪活动罪。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

2024-07-26

87人看过
法律综合知识
洗钱判两年多少金额

一、洗钱判两年多少金额对于洗钱犯罪行为所涉及到的具体金额并非决定性的考量因素，更为关键的是厘清为何类犯罪进行洗钱操作，以及其严重程度如何。只要存在实质性的犯罪情节，无论是自然人还是单位实施该行为，都会面临相应的法律制裁。其中，有如下几种较为常见的情况值得关注：首先，若是自然人涉嫌洗钱犯罪，则应依法没收其在实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪过程中所获取的非法所得及其孳息，同时还需处以五年以下有期徒刑或拘役的惩罚，并且根据涉案金额大小，处以相应比例的罚金；若情节严重者，则将面临五年以上十年以下有期徒刑的严厉惩处，同样需要按照涉案金额大小，处以相应比例的罚金。其次，如果情节特别严重，那么不仅要没收其在犯罪过程中获得的非法所得及其孳息，还要处以五年以上十年以下有期徒刑的惩罚，并且按照涉案金额大小，处以相应比例的罚金。最后，如果是单位实施了洗钱犯罪行为，那么除了对单位本身进行罚款外，还应对

2024-07-02

261人看过

刑事责任能力
公司借巨额现金构成洗钱罪吗

(一)违法的构成要件(法益侵犯性)1、行为主体本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。2、行为本罪在行为方面表现为：(1)提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用；(2)协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)；(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移；(4)协助将资金汇往境外；(5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。3、行为对象本罪的行为对象

2023-04-17

332人看过
定金
洗钱罪认定金额在多少左右

根据我国刑法规定，洗钱罪没有金额标准，只要符合法定情况就可以追究刑事责任。洗钱罪的认定：洗钱罪是一种非常特殊的犯罪，简单来说，通过一些手段将某些上流犯罪的违法收入转化为合法资金的行为。上游犯罪是毒品犯罪、暴力团体犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污行贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融欺诈犯罪等。采用的手段有为隐瞒、隐瞒其来源和性质而提供资金账户的，或协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或通过转账或其他结算方式协助资金转移的，或协助将资金转移到国外的，或通过其他方式隐瞒犯罪收入及其收益的来源和性质等行为。单位犯洗钱罪的认定1、认定洗钱罪，重在认定洗钱行为，具体来说：（1）提供资金帐户的；（2）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（3）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；（4）协助将资金汇往境外的；（5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。2、认定洗钱罪，主观

2023-08-07

85人看过
毒品犯罪
洗钱多少构成量刑

1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。一、什么是洗钱罪洗钱罪如何量刑洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会

2023-06-19

191人看过
法律综合知识
构成犯罪洗钱要关多少年？

一、构成犯罪洗钱要关多少年？构成犯罪洗钱罪的处罚是：处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。二、哪些是构成非法洗钱的行为？（一）利用储蓄机构，将犯罪收入以现金方式直接存入银行或其他金融机构。一般用来清洗数额不是很大的赃钱。（二）通过开设日常需大量使用现金的饭店、歌舞厅等娱乐场所，将非法收入混入合法收入之中。（三）用非法获取的现金购置不动产，以不动产订购业务为名，制造表面看来有合法收入来源的假象。（四）利用证券业务。犯罪组织通过证券业务活动可将非法资金转换为高流动性的资产，同时通过不记名支票的手段可以达到隐匿姓名的目的。（五）购买黄金、珠宝等对犯罪所得加以转换或掩盖

2024-02-10

321人看过

刑事责任能力
多少金额可以定为洗钱

一、多少金额可以定为洗钱洗钱的认定与数额无关，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。1.自然人犯洗钱罪的，没收违法收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；2.单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依规定处罚。二、多少金额可以定为洗钱的法律依据《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法

2023-06-15

287人看过
管制
好多钱构成诈骗罪,诈骗多少钱构成犯罪

一、好多钱构成诈骗罪根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容，但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上，又具有下列情形之一的，也应认定为“情节特别严重”：1、使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;2、曾因诈骗受过刑事处罚的;3、导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;4、诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;5、惯犯或者流窜作案危害严重的;6、挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还的;7、诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物，造成严重后果的;8、诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的

2023-06-18

263人看过
洗钱犯罪
帮助洗钱金额超过多少时犯罪

判刑洗钱罪属于行为罪，行为人实施了洗钱的行为的，需要承担刑事责任，没有数额的规定。一、洗钱犯罪是什么意思洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益，即必须是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。二、洗钱罪的行为方式主要有哪些1、提供资金帐户。这是赃款在金融领域内流转的第一个环节，赃款持有人首先在金融机构开立一个帐户，然后才将该赃款汇出境外或

2023-03-19

357人看过
法律综合知识
多少金额构成诈骗诈骗150元

一、多少金额构成诈骗诈骗150元依据现行法律法规，诈骗罪的刑事立案标准为涉及金额达3000元人民币或以上，个人诈骗公私财物若超过此数值，即可视为“数额较大”，已符合刑事立案的基本要求与准则。根据相关规定，诈骗者将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制不等的刑罚，即，“数额巨大”者需接受较重的处罚。诈骗罪，是指行为人以非法占有他人财物为目的，采用虚构事实或者隐瞒真实情况等手段，致使受害方支付金额超出“数额较大”范围的违法行为。根据当前司法解释的普遍理解，诈骗案涉案金额若在3000元至10000元之间，均可触发刑事立案标准。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法

2024-04-07

467人看过

毒品犯罪
涉嫌构成洗钱罪坐牢多少年

一、涉嫌洗钱罪坐牢多少年根据《刑法》规定，需要区分自然人犯本罪还是单位犯本罪，主体不同实际的量刑标准也不太一样。1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。综上所述，洗钱罪的量刑标准分为自然人和单位。自然人犯洗钱罪的，没收违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其主管人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。?二、洗钱罪的立案标准明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得

2023-04-28

195人看过
法律综合知识
构成洗钱罪最高可判多少年

依据现行的相关法律条款，洗钱罪的最严重的惩罚为判处十年有期徒刑。所谓“洗钱”，即明确知晓是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为了掩盖或隐藏这些资金的来源及性质，通过将其存入金融机构、进行投资或在市场上流通等方式，以实现非法所得收入的合法化。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境

2024-05-11

170人看过