非法集资的刑事处罚是怎样的-法师兄

非法集资的刑事处罚是怎样的

来源：互联网时间： 2023-03-23 17:51:17 279 人看过

对非法集资人员应这样定罪处罚：行为人非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，构成非法吸收公众存款罪，应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。行为人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，构成集资诈骗罪，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

一、那么什么叫非法吸收公众存款呢？

非法吸收公众存款指的是行为人违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。行为人犯非法吸收公众存款罪的，一般是处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

二、非法集资都抓哪些人

非法集资罪不是一个独立的罪名，而是包括了非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的两种罪名。非法吸收公众存款罪是惩罚非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为人。而集资诈骗罪惩罚以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，并且数额较大的行为人。其中如果单位犯非法吸收公众存款罪的，需要对单位判处刑罚，而单位不成立集资诈骗罪。

三、非法集资业务员不知情可以免于处罚吗

非法集资业务员不知情一般是能够免于处罚。非法集资如果构成非法吸收公众存款罪，一般处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。非法集资如果构成集资诈骗罪，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

营业执照
处置非法集资考核办法是怎样的？

(一)对考核内容实行细化分解，按具体项目设置分值，采取百分制的办法进行考核，工作未完成或未达到要求的扣除相应分值。(二)考核工作在县防范和处置集资工作领导小组统一领导下进行，县防范和处置非法集资工作领导小组办公室会同县委、县政府督查室进行。(三)实行年终考核。各乡镇及县直有关部门必须于次年1月5日前向县处非办报送全年工作任务完成情况，并附相关详细证明材料。(四)考核结果运用：考核结果报县委、县政府审定，纳入县委、县政府年终目标管理考核计入考核总分。一、如何做好防范和打击非法集资工作近期，国务院公布了《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(以下简称《意见》)，对下一步做好防范和处置非法集资工作做出了全面部署。1、统一非法集资的认定和执法标准当前，对非法集资行为的危害已经形成共识，但如何辨别非法集资却并不容易，非法集资正在向许多领域蔓延，从已暴露的重大案件看，除商品流通、生产经营、农林

2023-03-26

421人看过
有期徒刑
金融诈骗非法集资会进行怎样的处罚

第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十三条有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;(二)使用虚假的经济合同的;(三)使用虚假的证明文件的;(四)使用虚假的产权

2023-04-28

217人看过
有期徒刑
公司非法集资200万会受到怎样的处罚？

公司非法集资200万认定为数额巨大，根据《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其它严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;(四)向社会公众即社会不特定对象吸

2023-05-22

370人看过
有期徒刑
非法集资行为的刑事处罚需要哪些条件？

为了非法占有别人的财物，通过诈骗手段非法集资，数额较大的，会被人民法院判五年以下有期徒刑或拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。数额巨大的，会被人民法院判五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。数额特别巨大的，会被人民法院判十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或没收财产。非法集资诈骗款能否追回一、能追回部分。各个案件情况不一样，追赃的情况也不一样。二、法律依据：《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条关于涉案财物的追缴和处置问题向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人，有

2023-07-02

267人看过

有期徒刑
非法集资犯罪的七种罪名会有怎样的处罚

随着我国市场经济的不断完善，金融市场涌入了大量资金，为中小企业的发展注入了强劲的助推力，推动我国经济的长远发展，但是任何事情都有俩面性，金融市场的活跃也会带来一定的风险性，非法集资的案件近几年吃海鲜的频率越来越高，那么，非法集资犯罪的七种罪名会有怎样的处罚呢?非法集资犯罪的七种罪名会有怎样的处罚目前我国刑法规定了四种非法集资类的犯罪，它们分别是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司、企业债券罪。非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集`资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。对于非法吸收或者变相吸收公众存款

2023-04-28

183人看过
共同犯罪
非法集资都有哪些又是怎么处罚的

一、非法吸收公众存款罪P2P网贷平台也称为借贷型众筹，平台和借款人出事，多是因为非法吸收公众存款罪。比如“东方创投”案等。在P2P平台中设立资金池、自融等等，都可能涉及本罪。1、非法吸收公众存款罪法律解读根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释(法释〔2010〕18号)》第一条规定，同时有这四个行为的就是非法吸收公众存款：第一，没有经有关部门批准；第二，通过包括互联网在内的渠道向社会公开宣传；第三，承诺在一定期限内给予回报；第四向不特定对象融资的。但是，这一规定不仅有例外，而且有例外的例外。根据《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条规定，例外就是：没有公开宣传，只向亲友和单位内部特定对象融资的，不属于非法吸收存款。例外的例外就是：明知亲友和单位内部人员向其他不特定对象融资却放任的，和为了集资把社会人员吸收为单位内部人员的，这两种情况还是属于非法

2023-03-26

491人看过
有期徒刑
充值会员费非法集资是怎么处罚的

一、大量收取会员费属于什么行为？这种情况下，涉嫌非法集资。二、此种行为如何处罚？根据刑法第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众

2023-04-01

241人看过
经济犯罪
非法集资刑事先于民事该怎样量刑

一、刑事与民事的区别是什么?民事与刑事的区别：刑事是触犯刑法，要承担刑事责任，刑事责任是犯罪的必然后果。民事法律关系是平等主体之间的人身、财产关系，民事责任不构成刑罚后果。民事责任有赔偿损失、赔礼道歉等。刑事犯罪包括许多领域的犯罪，如危害国家安全、危害公共安全、侵犯人身权利、侵犯财产权利等。经济犯罪是刑事犯罪的一部分，经济犯罪是指在商品经济的运行领域中，为谋取不法利益，违反国家法律规定，严重侵犯国家管理制度、破坏社会经济秩序，依照刑法应受刑罚处罚的行为。二、非法集资刑事先于民事该怎样量刑?《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第7条明确了非法集资刑事案件中涉及民事案件的处理问题，共分3款。在司法实践中，部分集资参与人在非法集资刑事案件立案前或者刑事诉讼过程中，以经济纠纷特别是借贷纠纷为由对非法集资犯罪行为人提起民事诉讼，要求其返还集资款项，部分案件民事判决生效后，涉案财物被强制

2023-04-17

429人看过

经济犯罪
非法集资的个人受到的刑罚

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其它严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。其中：1、数额较大：个人数额十万以上，单位数额五十万元以上;2、数额巨大：个人数额二十万以上，单位数额五十万元以上;3、数额特别巨大：个人数额一百万元以上，单位数额二百五十万以上。一、新法出台为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该司法解释自2011年1月4日起施行。1月4日，最高人民法院举行新闻发布会，介绍了这一司法解释出台的有关情况。近几

2023-03-20

111人看过
犯罪构成
刑法处罚非法集资参与者吗？

一、非法集资犯罪的相关处罚规定第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金：数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十九条犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重

2023-04-06

275人看过
有期徒刑
非法集资罪的处罚期限是多久？

非法集资罪的判刑标准根据具体情况而定。对于以非法手段或者变相的方式吸收公众存款，并扰乱金融秩序的，将会处三年以下有期徒刑或者拘役；对于数额巨大或者情节严重的，将会处三年以上十年以下有期徒刑，并会处罚金；对于数额特别巨大或者情节特别严重的，将会处十年以上有期徒刑，并处罚金。如果是单位犯罪，还是要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行刑事处罚。非法集资罪判刑怎么申诉刑事申诉是指对人民检察院诉讼终结的刑事处理决定以及对人民法院已经发生法律效力的刑事判决、裁定（含刑事附带民事判决、裁定）不服的申诉。具有刑事申诉主体资格的是原案当事人及其法定代理人、近亲属；受委托的律师也可以代理申诉。申诉最迟应在被告人刑罚执行完毕后二年内向人民法院提出。但具有下列情形之一的，刑事案件申诉人超过两年提出申诉，人民法院应当受理。（1）可能对原审被告人宣告无罪的；（2）原审被告人在规定的期限内向人民法院提出申诉，人

2023-07-08

496人看过
营业执照
对参与非法集资的人员将给予怎样的处罚

对参与非法集资的人员将给予什么样的处罚，由单位发起、领导、组织实施非法集资的，责令限期改正，给予警告，可以处二十万元以上二百万元以下罚款；逾期不改正或者情节严重的，责令停产停业，由原发证机关吊销许可证或者营业执照，并处募集资金一倍以上五倍以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处10万元以上100万元以下的罚款。根据情节轻重，可以禁止其担任公司、企业的董事、监事、高级管理人员或者高级管理人员一段时间或者终身，责令限期改正，给予警告，可以处十万元以上一百万元以下的罚款；逾期不改正或者情节严重的，处募集资金一倍以上五倍以下的罚款。根据情节轻重，可以禁止其担任公司、企业的董事、监事、高级管理人员或者高级管理人员一段时间或者终身

2023-05-07

250人看过

有期徒刑
非法集资高管判刑几年的有关事件是怎么样的？

非法集资是刑法的一类罪名，主要包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司、企业债券罪。非法吸收公众存款罪采用双罚制，既处罚单位，也处罚直接负责的主管人员和其他直接责任人员，因此，在本案中，即使成立单位犯罪，蒋某某与张某仍须接受处罚。非法集资罪基本案情某人在某市先后成立了某世纪公司、某家公司、某晋公司，并相继在全国16个省、直辖市设立了64家分公司及24家子公司。某人以上述公司的汽车租赁、保健品和有机食品销售等业务为掩护，向社会公众进行非法集资。上述公司给众多投资人许诺的季度或年投资回报率高达16%至30%。经司法会计鉴定，某世纪公司、某家公司、某晋公司非法吸收公众存款金额为99.5亿余元，受害的社会公众人数23万余人次。后由于“挖东墙补西墙”的集资高回报游戏资金链断裂，大量中老年投资者损失惨重。某家公司案发后，主犯情妇被抓获。被认定在上述公司负责管理各地方

2023-04-19

137人看过
有期徒刑
2019国家对非法集资的处罚

相关法律明确规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚款；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚款。传销与非法集资有什么处罚？传销与非法集资有什么处罚传销与非法集资都是通过一定非法手段吸取公民资金的犯罪行为，那么传销与非法集资有什么处罚呢组织、领导传销的一般判处3年以下有期徒刑，情节特别严重判处3到7年，另外有违法所得没收违法所得。非法集资没收非法所得，另外处非法所得1至5倍的罚金。无非法所得的，处10万至50万罚金。传销如果构成犯罪的，根据《刑法修正案七》要按照非法经营罪处理：组织、领导实施传销行为的组织，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。一般而言参加传销的普通人员是不按非法经营罪来处理的，本罪只处

2023-08-07

372人看过