会的,个人银行卡频繁转账,被银行反洗钱监控是很正常的是,这也是银行做好本职工作,防范金融风险,维护国家金融安全的必要措施。银行反洗钱部门将个人银行卡调为异常,有很多种方式,包括关闭网络交易、只能存不能取、冻结等。调为异常未必证明账户一定有问题,银行判断账户异常的标准主要依靠大数据,辅之以人工审核,难免有错杀误判的。
离婚财产分割是否会查银行流水
离婚财产分割,法院一般是不会主动对银行的流水进行查询的,法院仍会按照男女平等的原则分割夫妻共同财产。如果夫妻一方对财产分割有异议,那么可以申请法院调查银行的流水,查清夫妻共同财产的范围,确认分割有误的,当事人可再向法院起诉,请求法院重新分割夫妻共同财产。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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法人个人账户流水税务局查吗
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什么情况下个体工商户会被撤销登记
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实体店卖假货工商局会查吗
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在双方结为夫妻期间所得的下列财产为夫妻双方共同所有: 领取的工资、奖金;夫妻一方或双方从事生产、经营,得到的财产;知识产权的收益;通过继承或赠与得到的财产,如房屋等;其他应当归共同所有的财产;双方实际取得或者应当取得的住房补贴、住房公积金、... 更多>
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经工商局审查不予通过的情况有哪些?广东在线咨询 2022-10-23XX对不能够遵守国家法律、工商行政管理规定的企业经过审查,不予通过年检的情况如下:公司实收资本未达到法律、行政法律规定的最低限额的;公司实收资本虽然达到法律、行政法规规定的最低限额,但与注册资本(金)相差悬殊的;有其他严重违反国家法律、法规和工商行政管理规定行为的。XX对不予通过年检的公司,依法吊销其营业执照。
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个体工商户税务自查还会查吗?河北在线咨询 2023-03-131.有可能,不正常的税务异常一直以来都是税务稽查的重点,因此一定要引起注意.在如今税务稽查力度如此严厉的情况下,企业一定要做好自查,企业税务自查后,肯定会稽查,尤其是税务比较异常的企业。 2.根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第八十五条的规定,税务机关应当建立科学的检查制度,统筹安排检查工作,严格控制对纳税人、扣缴义务人的检查次数。税务机关应当制定合理的税务稽查工作规程,负责选案、检查、
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司法局调查会检查居民家庭内的其他情况吗?安徽在线咨询 2021-10-11会,司法局开展社区矫正,社会调查评估会到被告的家庭及其所在的村(社区),派出所等单位了解情况,并且还要出具是否同意纳入社区矫正的意见,这个意见是法院判处缓刑的重要依据。
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个体工商户能过户吗?台湾在线咨询 2022-10-30《个体工商户条例》第十条规定,“个体工商户变更经营者的,应当在办理注销登记后,由新的经营者重新申请办理注册登记。”所以,个体工商户营业执照本身不能转让,不能过户。必须由原经营者注销原个体工商户营业执照,新经营者办理新的个体工商户营业执照。