工商局会调查个体户流水过大的情况吗？-法师兄

工商局会调查个体户流水过大的情况吗？

来源：互联网时间： 2023-07-18 08:34:16 250 人看过

会的，个人银行卡频繁转账，被银行反洗钱监控是很正常的是，这也是银行做好本职工作，防范金融风险，维护国家金融安全的必要措施。银行反洗钱部门将个人银行卡调为异常，有很多种方式，包括关闭网络交易、只能存不能取、冻结等。调为异常未必证明账户一定有问题，银行判断账户异常的标准主要依靠大数据，辅之以人工审核，难免有错杀误判的。

离婚财产分割是否会查银行流水

离婚财产分割，法院一般是不会主动对银行的流水进行查询的，法院仍会按照男女平等的原则分割夫妻共同财产。如果夫妻一方对财产分割有异议，那么可以申请法院调查银行的流水，查清夫妻共同财产的范围，确认分割有误的，当事人可再向法院起诉，请求法院重新分割夫妻共同财产。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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一般来说，在异地无法查询到公司的工商登记，可委托律师在该公司当地的工商进行查询，如果查询该公司是否存在，在网上查询到该公司的机构代码证。第一种，可以直接在百度首页输入中华人民共和国国家工商行政管理局如图，登陆官网后，在主页的右侧有一个全国企业信用信息公示系统点击进入，就会进入到查询系统的主页，然后选择要查询公司的所在地的省份。第二种方法，就是直接百度全国企业信用信息公示系统，如图所示，找到官网，直接点击进入，然后选择要查询公司的所在地的省份可以输入企业营业执照的注册号或者企业的名称，然后点击搜索，这时就会搜索到企业的名称和公示等级系统的相关信息，点击企业名称进入。就可以看到企业相关的很多信息，可以查询是否有过违法信息等情况，根据自己的需要能够掌握企业的相关信息。点击左侧导航栏的企业公示信息，可以看到企业的年度报告，企业的财务状况，有些选项企业可以选择公开或者不公开。一、工商局和市场监督管理

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