工商局会调查个体户流水过大的情况吗？-法师兄

工商局会调查个体户流水过大的情况吗？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-18 08:34:16 250 人看过

会的，个人银行卡频繁转账，被银行反洗钱监控是很正常的是，这也是银行做好本职工作，防范金融风险，维护国家金融安全的必要措施。银行反洗钱部门将个人银行卡调为异常，有很多种方式，包括关闭网络交易、只能存不能取、冻结等。调为异常未必证明账户一定有问题，银行判断账户异常的标准主要依靠大数据，辅之以人工审核，难免有错杀误判的。

离婚财产分割是否会查银行流水

离婚财产分割，法院一般是不会主动对银行的流水进行查询的，法院仍会按照男女平等的原则分割夫妻共同财产。如果夫妻一方对财产分割有异议，那么可以申请法院调查银行的流水，查清夫妻共同财产的范围，确认分割有误的，当事人可再向法院起诉，请求法院重新分割夫妻共同财产。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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一、民政局一般会查低保户的银行流水吗民政局在审核低保户的资格时，通常会进行详尽的调查，以确保低保制度的公正性和有效性。查阅低保户的银行流水是审核过程中的一个重要环节。银行流水能够反映低保户的家庭经济状况，帮助民政局判断其是否符合低保条件。二、政府有权力查低保户个人银行账户吗针对“政府有权力查低保户个人银行账户吗”这一问题，根据相关法律法规，政府及其相关部门（如民政局）在履行低保审核等职责时，确实有权查阅低保户的个人银行账户信息。这是为了确保低保制度的公平性和有效性，防止不符合条件的人员违规享受低保待遇。同时，这种查阅行为也需遵循严格的法定程序和保密规定，确保低保户的个人隐私得到保护。三、低保户家庭不符合条件的情况有哪些保户家庭在享受低保待遇的过程中，如果存在以下情况之一，可能会被取消或不予享受低保待遇：1．实际生活水平明显高于低保标准：尽管家庭月人均收入低于当地城市低保标准，但实际生活水平

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如何应对个体工商户不报税的情况？

根据我国相关法律规定，对于个体工商户纳税人未按照规定期限向税务机关办理纳税申报和报送纳税资料的，或者其扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送其有关资料的，是由税务机关责令限期改正，对其可以处二千元以下的罚款；情节严重的，对其可以处二千元以上一万元以下的罚款。抄报税怎么操作抄报税操作如下：1、打开税控盘软件，输入操作口令及密码；2、输入密码和口令后，点击登录；3、登陆成功后点击报税处理；4、进入报税处理后点击网上抄报；5、进入网上抄报后点击上报汇总；6、上报汇总成功后，线下财务到国税局进行税务申报；7、线下申报成功后，点击反写即可完成税盘清卡。《中华人民共和国税收征收管理法》第六十条纳税人有下列行为之一的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，处二千元以上一万元以下的罚款：（一）未按照规定的期限申报办理税务登记、变更或者注销登记的；（二）未按照规定设置、保管帐簿或者保

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低保户的储蓄情况调查

根据我国相关的规定，如果有15万元以上存款的家庭，是不能申请低保的，这也说明低保户的存款必须是低于15万元的才可以。需要注意的是，根据我国政府常务会议讨论通过的《关于明确申请最低生活保障家庭金融资产核对基数的规定》，该规定明确申请低保的家庭需要事先核查其银行存款。低保户宅基地继承低保户宅基地继承如下：1、一般情况下同一顺序继承人继承遗产的份额应均等根据法定继承中遗产分配的一般原则：同一顺序的法定继承人在继承遗产时，一般情况下，应当按继承人的人数均等分配遗产数额。所谓“一般情况”是指同一顺序的各个法定继承人，彼此在生活状况、劳动能力以及对被继承人所尽抚养、扶养或赡养义务等方面，情况基本相同，条件大致相近。所谓“均等分配遗产”是指同一顺序的各个法定继承人所取得的被继承人遗产数额比例相同，没有明显差别；2、特殊情况下法定继承人的继承份额可以不均等根据法律的有关规定，特殊情况主要是指：（1）对生活

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答案是，个体工商户的职工适用劳动法的规定。《劳动合同法》第2条“适用范围”中有明确的规定，即“中华人民共和国境内的企业、个体经济组织、民办非企业单位等组织（以下称用人单位）与劳动者建立劳动关系，订立、履行、变更、解除或者终止劳动合同，适用本法。国家机关、事业单位、社会团体和与其建立劳动关系的劳动者，订立、履行、变更、解除或者终止劳动合同，依照本法执行。”《中华人民共和国劳动合同法》（2012修正）：第一章　总则　　第二条　【适用范围】中华人民共和国境内的企业、个体经济组织、民办非企业单位等组织（以下称用人单位）与劳动者建立劳动关系，订立、履行、变更、解除或者终止劳动合同，适用本法。\n国家机关、事业单位、社会团体和与其建立劳动关系的劳动者，订立、履行、变更、解除或者终止劳动合同，依照本法执行。

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个体工商户什么情况下不用交税

属于以下情况的个体工商户不用交税:1、残疾人员个人为社会提供的劳务，经批准可免征营业税。2、对残疾、孤老人员和烈属本人从事个体工商户的生产、经营所得和劳务报酬所得，报经市县地方税务局批准，给予减征50%到90%个人所得税的照顾。3、个体工商户因严重自然灾害造成重点损失的，其生产经营所得，经市县地方税务局确定，可在1到3年内给予适当减征个人所得税的照顾。4、对国有企业下岗职工从事个体工商经营、家庭手工业的，经地税部门审核批准，可免征个人所得税1年。城镇集体企业的下岗职工可以比照执行。5、从事个体经营的随军家属，自领取税务登记证之日起，3年内免征营业税和个体所得税。6、下岗职工从事个体经营的，凭职工下岗证，经核实经营执照、身份证后，可免收办(换)税务登记证工本费。一、个体经营户的定义是什么个体经营户是指除农户外，生产资料归劳动者个人所有，以个体劳动为基础，劳动成果归劳动者个人占有和支配的一种经

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个体工商户是否允许有重名情况

个体工商户名称是不可以重复的。公司名称字号如果重复的话可以进行修改，然后重新选择注册的，公司注册名称字号重复一定是不能用的，得分辖区，有没有特别保护。在登记主管机关辖区内不得与登记注册的同行业企业名称相同或者近似。不在同一省，工商登记机关也不同，是可以用相同的名字的。个体工商户的合法权益是受法律保护的。办理个体工商户名称提交资料1、到工商登记机关领取并按要求填写《个体工商户名称预先核准申请书》，并提供申请人身份复印件（应出示身份证原件查看）；2、申请人委托代理人办理的应提交申请人签署《委托代理人证明》和代理人的身份证明（代理人或代办人应出示身份证原件查看）。办理个体工商户营业执照提交资料：1、《名称预先核准通知书》原件（不使用名称的不用提交）；2、个体工商户设立登记申请书（到工商登记机关领取并按要求填写）；3、申请人身份证复印件（两面粘贴于个体工商户设立登记申请书相应位置）；4、申请人身份

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个体工商户需要定期、定期纳税的情况

1、（一）超过固定金额与发票金额或者税控收款机记录的数据比较后超过固定金额的业务和收入额（二）经税务机关批准在营业场所以外从事经营活动的应纳税额《企业所得税管理办法》第十二条个体工商户定期定额征收管理出现下列情况时，定期定额账户应向税务机关办理有关纳税事宜：（1）超过定额的业务金额和收入金额，与发票金额或税控收款机记录的数据进行比较后的应纳税额；（2）业务活动的应纳税额在经税务机关批准的营业场所以外第二，个体工商户定额能否简化征税方式税务机关可以按照保证国税及时足额入库、方便纳税人、降低税收成本的原则，采取简化的征税方式。具体办法由省级税务机关确定第十四条县级以上税务机关可以根据当地实际情况，委托有关单位依法代征税款。税务机关和征管机构必须签订委托收税协议，明确双方的权利、义务和责任，并向征管机构出具委托收税证明。

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