严查洗钱阻遏上游犯罪-法师兄

严查洗钱阻遏上游犯罪

来源：互联网时间： 2023-04-24 10:31:45 281 人看过

日前，中国人民银行召开了反洗钱形势通报会。会议分析了当前反洗钱和反恐怖融资面临的形势，并提出了工作要求。央行副行长李XX在通报会上指出，做好跨境交易风险防范工作，高度重视反恐怖融资工作。

最近热播的电影《反贪风暴》中，就有关于洗钱速度的描述:通过网上银行绕地球一圈，黑钱8秒就能洗白。通过网上银行支付、亲属洗钱、跨境洗钱等方式，洗钱犯罪更加隐蔽，反洗钱工作难度更大。洗钱是由其他刑事犯罪行为衍生出的一种经济犯罪行为，反洗钱不成功也意味着对上游犯罪的遏制不力。

洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪共七类，对应罪名有81个，占刑法分则罪名的18.75%。在中央严厉打击恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪等上游犯罪的过程中，加大反洗钱工作力度，就是对这类上游犯罪的一记重拳。在法律规定和工作体系已经健全的情况下，如何练就反洗钱的本领，用火眼金睛挖出隐藏其中的洗钱犯罪，这是反洗钱工作须正视的问题。今年初，央行会同公安部、国家安全部制定了《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，对查处与恐怖活动犯罪相关的洗钱账户具有重大意义。

反洗钱是一个国际性难题，只有加大查实洗钱行为的力度，形成对洗钱账户的倒查和追源体系，切断恐怖活动等上游犯罪的经济来源，堵死贪污贿赂等上游犯罪的去路，则其遏制上游犯罪的作用就更为显著，打击犯罪的合力就更大。

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