何种情况成立洗钱罪-法师兄

何种情况成立洗钱罪

来源：互联网时间： 2023-06-15 14:44:42 425 人看过

一、本罪的上游犯罪包括以下七类：

1、毒品犯罪

2、黑社会性质的组织犯罪，是指黑社会性质组织实施的各种犯罪。黑社会性质组织所实施的财产犯罪的所得及其产生的收益，属于洗钱罪的对象。

3、恐怖活动犯罪

4、走私犯罪

5、贪污贿赂犯罪：

（1）非国家工作人员受贿的所得及其产生的收益，是洗钱罪的对象。

（2）职务侵占罪不是洗钱罪的上游犯罪。

（3）挪用公款罪所挪用的公款本身不是洗钱罪的对象，但挪用公款行为产生的收益，属于洗钱罪的对象。

（4）因行贿而获得的财产，能够成为洗钱罪的对象。

（5）隐瞒境外存款罪本身没有犯罪所得和收益，不能成为洗钱罪的对象。

（6）破坏金融管理秩序罪

（7）金融诈骗罪，不包括合同诈骗罪。

二、上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响犯罪审判。上游犯罪的事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，或者依法依其他罪名定罪处罚的，不影响犯罪的认定。

三、明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，同时又构成洗钱罪或者窝藏、转移、隐瞒毒品毒赃罪的，属于想象竞合犯，依照处罚较重的规定定罪处罚。

相关知识拓展延伸

洗钱罪的立案标准是什么

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、提供资金账户的；

2、协助将财产转换为现金或者金融票据的；

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

4、协助将资金汇往境外的；

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

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