我国刑法对异地设立金融机构的处罚规定
来源:法律编辑整理 时间: 2023-08-08 08:22:30 458 人看过

我国《刑法》对擅自设立金融机构罪的处罚规定如下:自然人犯此罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯此罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。

中国刑法中有设立金融机构罪的规定吗?

中国《刑法》中擅自设立金融机构罪的立案为:行为人未经国家有关主管部门批准,擅自设立金融机构,涉嫌下列情形之一的:擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的;擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构筹备组织的。

《刑法》第一百七十四条第一款、第三款

未经国家有关主管部门批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月08日 03:55
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多有期徒刑相关文章
  • 设立外国金融机构有何要求
    设立外资金融机构的条件是什么设立独资银行或者独资金融公司,申请人应当具备下列条件:申请人是金融机构;申请人是金融机构;申请人在中国设立代表处2年以上;申请人在申请设立前一年末的资产总额不得低于100亿美元;申请人所在国家或者地区有健全的金融监督管理制度,申请人受到所在国家或者地区有关主管部门的有效监督;申请人所在国家或者地区的主管机关同意的;中国人民银行规定的其他审慎条件设立外国银行分支机构,申请人应当具备下列条件:在中国设立代表机构2年以上;申请人申请设立前一年末资产总额不低于200亿美元,资本充足率不低于8%;申请人所在国家或者地区有健全的金融监督管理制度,申请人受到所在国家或者地区有关主管部门的有效监督;申请人所在国家或者地区的主管机关同意的;中国人民银行规定的其他审慎条件设立合资银行或者合资财务公司,申请人应当符合下列条件:外国合资企业是金融机构;外国合资企业在中国设立了代表处;外
    2023-05-07
    138人看过
  • 2024对擅自设立金融机构罪立案标准的规定有哪些
    一、对擅自设立金融机构罪立案标准的规定有哪些1、中国对擅自设立金融机构罪立案标准的规定有:擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构筹备组织、或者擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的,应立案追诉。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百七十四条第一款、第三款,未经中国人民银行批准,擅自设立商业银行或者其他金融机构的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。二、擅自设立金融机构罪的犯罪特征有哪些1、本罪主体是一般主体。侵犯的客体是国家的金融管理秩序。金融机构的设立、开业需经国家有关管理部门严格审批,
    2023-12-05
    177人看过
  • 探讨金融机构非法设立罪的量刑标准
    擅自设立金融机构罪的量刑标准如下:根据《中华人民共和国刑法》规定,未经国家有关主管部门批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的,依照规定处罚。新刑法对擅自设立金融机构罪的量刑标准?新刑法对擅自设立金融机构罪的量刑标准为处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,或者三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依规定处罚。《中华人民共和国刑法》第一百七十四条未经国家有关主管部门批准,擅自设立商业银行、证券交易
    2023-07-05
    362人看过
  • 我国刑法对于罚金是如何规定的
    罚金是一种附加刑,可以独立适用。判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的,经人民法院裁定,可以延期缴纳、酌情减少或者免除。法律依据《刑法》第三十四条附加刑的种类如下:(一)罚金;(二)剥夺政治权利;(三)没收财产。附加刑也可以独立适用。第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的,经人民法院裁定,可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
    2023-06-14
    193人看过
  • 如何对涉嫌违法设立的金融机构进行合理的量刑
    涉嫌违法设立金融机构的量刑如下:1、未经国家有关主管部门批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;2、情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照规定处罚。如果违法狩猎怎么量刑非法狩猎罪,是指违反狩猎法规,在禁猎区、禁猎期或者使用禁用的工具、方法进行狩猎,破坏野生动物资源,情节严重的行为。犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其主要责任人员和主管人员依上述规定处罚。《中华人民共和国刑法》第一百七十四条未经国家有关主管部门批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的,
    2023-07-03
    324人看过
  • 我国对地方性法规可以设定哪种行政处罚
    我国对地方性法规可以设定行政处罚的种类有:警告;罚款;责令停产停业;暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销除企业营业执照外的其他执照;没收违法所得、没收非法财物的行政处罚,但不能够设定限制人身自由、吊销企业营业执照的行政处罚。地方性规章和地方性法规的区别地方性规章和地方性法规的区别如下:1、制定颁布的机关不同,地方性法规是有立法权的地方国家机关依法制定与发布,即省、自治区、直辖市、设区的市的人民代表大会及其常委会有权制定,省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会根据本行政区域的具体情况和实际需要,在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下,可以制定地方性法规,地方政府规章是省、自治区、直辖市、设区的市、自治州的人民政府等四个不设区的市人民政府制定的;2、权威性和产生的社会效力不同,不能混为一谈,地方性法规的效力要高于政府规章,双方有冲突的,则适用地方性法规,地方性法规的效力高于本级和下级地方
    2023-07-21
    83人看过
  • 我国刑法对金融凭证诈骗罪的立案规定是怎么样的
    使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人进行金融凭证诈骗,数额在一万元以上的;2、单位进行金融凭证诈骗,数额在十万元以上的。一、金融凭证诈骗罪构成要件1、客体要件本罪所侵害的客体是复杂客体。既侵犯了国家有关金融凭证的管理制度,同时又对公私财产的所有权造成损害。从广义上来说,汇票、本票、支票都属于银行的结算凭证,与委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证等金融凭证具有相同的性质。但作为本罪行为对象的金融凭证,则仅是指委托收款凭证、汇款凭证及银行存单。如果使用伪造的、变造的汇票、本票、支票进行诈骗,构成犯罪的,不构成本罪、而应是票据诈骗罪。2、客观要件本罪在客观方面表现为使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,进行诈骗活动,数额较大的行为。所谓伪造,是指仿照真实的金融凭证形式的图
    2023-03-01
    418人看过
  • 怎样认定刑法中擅自设立金融机构罪的行为
    适用本罪应注意区分罪与非罪的界限。一些商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或其他金融机构为了扩大业务,不向主管机构申报就擅自设立营业场所,增设分公司或向主管机构申报,主管机构未经批准就擅自设立分公司进行营业活动,这些行为是违法的,但这些商业银行或其他金融机构擅自设立分公司的行为和擅自设立商业银行或其他金融机构的行为性质不同。因此,商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货证券公司、保险公司或其他金融机构擅自设立分公司的行为不能作为犯罪处理。刑法擅自设立金融机构罪既遂的量刑标准擅自成立金融机构罪,是指未经中国人民银行批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为。犯本罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元
    2023-08-05
    76人看过
  • 擅自设立金融机构罪会受到什么样的处罚
    1、犯本罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下的罚金。单位犯擅自设立金融机构罪的,对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依上述对个人犯罪的规定处罚。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百七十四条【擅自设立金融机构罪;伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪】未经国家有关主管部门批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的,依照前款的规定处罚。单位犯
    2023-03-11
    137人看过
  • 设立金融租赁公司法人机构
    中国银监会9日公布《非银行金融机构行政许可事项实施办法》,对金融租赁公司法人机构设立做出了具体规定。《办法》规定,设立金融租赁公司法人机构注册资本为一次性实缴货币资本,最低限额为1亿元人民币或等值的可自由兑换货币。中国银监会副主席蔡鄂生今年6月曾表示,已有5家商业银行试办金融租赁公司得到了国务院批准,银监会正对其实施审慎的市场准入。取得经验后,银监会将视实际需求批准更多符合资质的商业银行设立租赁公司。交通银行6月发布公告称,将以不超过20亿元的资本金,独资成立金融租赁公司。中国民生银行7月宣布,调整其金融租赁公司出资方和注册资本:金融租赁公司的发起人股东调整为民生银行和天津保税区投资有限公司,注册资本调整为人民币32亿元,民生银行出资额为26亿元,占注册资本的81.25%。
    2023-06-08
    64人看过
  • 详解擅自设立金融机构罪的法律规定和司法解释
    擅自设立金融机构罪是指,没有经中国人民银行批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或其他金融机构的行为。触犯擅自设立金融机构罪的犯罪嫌疑人,会被法院判处三年以下的有期徒刑或拘役,还会被单处两万元以上二十万元以下的罚金。如果犯罪情节严重的,那么不仅会被判处三年以上十年以下的有期徒刑,还会处五万元以上五十万元以下罚金。擅自设立金融机构罪的构成要件是什么?擅自设立金融机构罪的构成要件是:1、客体要件,本罪侵犯的客体是国家的金融管理制度;2、客观要件,本罪在客观方面表现为未经中国人民银行批准,擅自设立商业银行、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为;3、主体要件,本罪的主体可以是自然人,也可以是单位;4、主观要件,主观上为故意。《刑法》第一百七十四条规定,未经中国人民银行批准,擅自设立商业银行或者其他金融机构的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并
    2023-07-01
    76人看过
  • 我国刑法对伪造金融票证罪既遂的量刑规定?
    我国刑法对伪造金融票证罪既遂的量刑规定是:1、犯此罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3、单位犯此罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。构成伪造金融票证罪既遂会如何追究责任构成伪造金融票证罪既遂会追究的责任为五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑;并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)伪造、变造汇票、本票、支票的;(二)伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的;(三)伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的;(四)伪造信用卡的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员
    2023-08-09
    372人看过
  • 在我国的法律规定中商标代理机构能不能设立分支机构
    一、在我国的法律规定中商标代理机构能不能设立分支机构设立商标代理分支机构的条件,符合下列条件的机构,经国家工商行政管理局审核批准后,可以设立分支机构:一、有自己的名称、章程、固定办公场所,能不能够独立承担民事责任;二、有三名以上商标代理人;三、注册资本不少于五十万元;四、核定的企业经营范围包含商标代理或知识产权代理业务;五、符合国务院工商行政管理部门商标局规定的商标代理组织的总量和要求;六、符合商标代理行业管理规范和强制性标准要求。《公司法》第十四条公司可以设立分公司。设立分公司,应当向公司登记机关申请登记,领取营业执照。分公司不具有法人资格,其民事责任由公司承担。二、在我国的法律规定中侵犯商标权赔偿标准是什么侵犯商标权的赔偿:1、侵犯商标专用权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;2、实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;3、权利人的损失或者侵权人获得的
    2024-02-03
    345人看过
  • 外资金融机构设立要求
    外国公司分支机构
    设立外资金融机构的条件如下:1、申请人所在国家或地区有完善的金融监督管理制度,受到所在国家或地区有关主管部门的有效监督;2、申请人是金融机构;3、申请人在中国设立代表机构2年以上;4、申请人提出申请前一年年底总资产不低于100亿美元;5、申请人所在国家或地区有关主管部门同意其申请。怎样对外资金融机构进行监管外资金融机构的存款、贷款利率及各种手续费率,由外资金融机构按照中国人民银行的有关规定确定。外资金融机构经营存款业务,应当向所在地区的中国人民银行分支机构缴存存款准备金,其比率由中国人民银行确定,并根据需要进行调整。外国银行分行营运资金的30%应当以中国人民银行指定的生息资产形式存在,包括在中国人民银行指定银行的存款等。独资银行、合资银行、独资财务公司、合资财务公司的资本充足率都不得低于8%。独资银行、合资银行、独资财务公司、合资财务公司对一个企业及其关联企业的授信余额,不得超过其资本的2
    2023-07-06
    122人看过
换一批
#刑罚种类
北京
律师推荐
    展开

    有期徒刑是我国刑法规定的刑罚的一种,指在一定期限内剥夺犯罪人的自由,实行强制劳动改造的刑罚方法。有期徒刑是我国适用面最广的刑罚方法。 对于判处有期徒刑的罪犯,最高减刑数额为原判刑期的一半。判刑十五年,最多减刑七年六个月。... 更多>

    #有期徒刑
    相关咨询
    • 如何处罚设立金融机构的
      吉林省在线咨询 2022-11-08
      擅自成立金融机构罪,是指未经中国人民银行批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为。 本罪的主体,既可以是达到刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人,也可以是单位。单位犯本罪的,实行两罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,判处相应刑罚。 我国刑法规定,未经国家有关主管部门批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货
    • 怎么处罚公司设立金融机构?
      香港在线咨询 2022-06-06
      未经国家有关主管部门批准,擅自设立金融机构的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。根据《刑法》第一百七十四条规定,未经国家有关主管部门批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下
    • 《刑法》规定的“擅自设立金融机构罪”是如何构成的?
      西藏在线咨询 2021-10-10
      未经国家有关主管部门批准,擅自设立金融机构,涉嫌以下情况之一的,应立案追诉:(1)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券交易所、期货交易所、保险公司、保险公司或其他金融机构的;(2)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券交易所、证券交易所、期货交易所、保险公司或其他金融机构。
    • 设立金融机构可以从轻处罚吗
      重庆在线咨询 2022-06-03
      未经国家有关主管部门批准,擅自设立金融机构的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。根据《刑法》第一百七十四条规定,未经国家有关主管部门批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下
    • 我国对金融机构反洗钱规定有哪些
      辽宁在线咨询 2022-03-07
      金融机构反洗钱规定 第一条为了预防洗钱活动,规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规,制定本规定。 第二条本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构: (一)商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行; (二)证券公司、期货经纪公司、基金管理公司; (三)保险