个人账户多少钱反洗钱
来源:法律编辑整理 时间: 2024-07-22 00:21:34 285 人看过

一、个人账户多少钱反洗钱

(二)对于非自然人客户的银行账户而言,当日与其他银行账户之间单次或累计交易总金额达到了或超过两百万元人民币(包括两百万元整)以及等价于二十万美元的外币的款项划转事项;

(三)对于自然人客户的银行账户来说,当日与其他银行账户之间单次或累计交易总金额达到了或超过五十万元人民币(包括五十万元整)以及等价于十万美元的外币的境内款项划转事项;

(四)对于自然人客户的银行账户来说,当日与其他银行账户之间单次或累计交易总金额达到了或超过二十万元人民币(包括二十万元整)以及等价于一万美元的外币的跨境款项划转事项。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条金融机构应当报告下列大额交易:

(一)当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

(二)非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。

(三)自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。

(四)自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。

累计交易金额以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。

中国人民银行根据需要可以调整本条第一款规定的大额交易报告标准。

二、个人账户突然被冻结应该怎样处理

1.若您的储蓄卡由于输入错误密码导致账户暂时冻结,为尽快恢复正常使用,需要您亲自携带有效身份证件以及该银行卡前往柜台进行申请解除冻结。

2.假如您的储蓄卡因涉及司法程序或其他法律问题而被冻结,那么您可能面临在完成相关法律义务后方能进行解冻。

常见的司法原因可能包括:

列为法院授理的失信被执行人名单;或者涉及法院正在处理的法律诉讼纠纷等事项。

3.如您的储蓄卡由公安机关等部门暂时冻结,既有可能是因为对方怀疑您的银行卡存在涉嫌洗钱的行为,亦或是考虑到您个人本身可能成为潜在的犯罪嫌疑人

对于以上两种情况,虽然您可以亲自前往柜台了解具体缘由,但却无法立即解除冻结。

在此期间,建议您积极配合相关方面的调查工作,并认真做好记录以供参考。

待所有嫌疑解除后,便可恢复对银行卡的正常使用。

《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十九条

人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月,查封、扣押动产的期限不得超过一年,查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过二年。法律、司法解释另有规定的除外。申请执行人申请延长期限的,人民法院应当在查封、扣押、冻结期限届满前办理续行查封、扣押、冻结手续,续行期限不得超过前款规定期限的二分之一。

法律是一种强大的工具,它可以保护弱者,制约强者,维护社会的公正和公平。但是,法律的力量并不仅仅在于它的规定和惩罚,更在于我们每个人的理解和遵守。正如本文的标题所提出的问题,“个人账户多少钱反洗钱”,我们每个人都有责任和义务去学习和理解法律,去遵守法律,去维护法律的尊严和权威。只有这样,我们才能真正实现法治社会的理想,才能真正实现公正和公平。

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      《刑法》第一百九十一条,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
    • 提供账户洗黑钱20万, 多少钱会被判刑
      内蒙古在线咨询 2022-02-04
      根据《中华人民共和国刑法修正案(六)》第一百九十一条,“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数
    • 2009至2010个人账户交多少钱?
      台湾在线咨询 2022-10-28
      看你的缴费基数是多少。个人每月缴纳缴费基数的8%存入个人账户。
    • XX行账户被反洗钱冻结前,需告之本人吗
      安徽在线咨询 2022-10-30
      所谓的反洗钱冻结,其实就是骗局。如果你接到了这种电话,不要相信,也不要犹豫,直接报警。这就是电信诈骗的手段之一。