信用卡诈骗管辖户籍地如何确定
来源:互联网 时间: 2023-03-16 16:40:57 326 人看过

一、信用卡诈骗罪管辖户籍地的确定

《公安机关办理刑事案件程序规定》第十五条规定:“刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。”

根据《中华人民共和国刑法》第六条第三款的规定,犯罪地包括犯罪行为地和犯罪结果地。根据上述规定,犯罪行为地、犯罪结果地以及犯罪嫌疑人居住地的公安机关可以依法对属于公安机关管辖的刑事案件立案侦查。诈骗犯罪案件的犯罪结果地是指犯罪嫌疑人实际取得财产地。因此,除诈骗行为地、犯罪嫌疑人实际取得财产的结果发生地和犯罪嫌疑人居住地外,其他地方公安机关不能对诈骗犯罪案件立案侦查,但对于公民扭送、报案、控告、举报或者犯罪嫌疑人自首的,都应当立即受理,经审查认为有犯罪事实的,移送有管辖权的公安机关处理。

二、信用卡诈骗罪的立案标准

根据相关法律规定,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上的行为。

刑法第一百九十六条第一款第(三)项所称“冒用他人信用卡”,包括以下情形:(一)拾得他人信用卡并使用的;(二)骗取他人信用卡并使用的;(三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的;(四)其他冒用他人信用卡的情形。

2、恶意透支1万元以上的行为

持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。有以下情形之一的,应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的”:(一)明知没有还款能力而大量透支,无法归还的;(二)肆意挥霍透支的资金,无法归还的;(三)透支后逃匿、改变联系方式,逃避银行催收的;(四)抽逃、转移资金,隐匿财产,逃避还款的;(五)使用透支的资金进行违法犯罪活动的;(六)其他非法占有资金,拒不归还的行为。恶意透支的数额,是指在第一款规定的条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月05日 15:09
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多户籍相关文章
  • 信用卡起诉管辖问题:以户籍地还是发卡地为准?
    看情况、信用卡民事诉讼,一般属于民事纠纷,民事诉讼中的管辖,需要根据案件的性质确定。通常情况下,对公民提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的,由经常居住地人民法院管辖。对法人或者其他组织提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖。同一诉讼的几个被告住所地、经常居住地在两个以上人民法院辖区的,各该人民法院都有管辖权。信用卡起诉开庭后还是没钱怎么办1.首先要明确的是,当你被起诉的时候,不要碰运气。一只脚已经进了狱门,只看有没有钱把脚拉出来。所以目前持卡人往往只有两种选择,还钱和监狱。2.恶意透支的定义是持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或期限透支,无视发卡银行两次以上催收,三个月以上仍不归还的情况。这种刑事责任不仅仅是说说而已。欠款金额比较高的时候,拖的越多,还的能力就越少。而且银行可以通过法院直接名下的资产,不要逃避责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第二十一
    2023-07-06
    152人看过
  • 信用卡诈骗是户籍地派出所抓人吗
    1、对于涉嫌犯罪的行为,警方要先调查取证。认为构成犯罪的,按照规定程序采取相应的措施。2、对于犯罪涉嫌人的抓捕,采取会根据不同情况采取不同的措施。如传唤到案、秘密抓捕、网上通缉等。信用卡诈骗罪法律依据:1、信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。利用信用卡,一般是指使用伪造的、作废的信用卡或者冒用他人的信用卡、恶意透支的方法进行诈骗活动。信用卡诈骗罪是诈骗犯罪的一种,该罪和诈骗罪之间是特别法和一般法的关系,信用卡在该罪中是犯罪工具,行为人以信用卡作为犯罪工具进行诈骗活动的,按照特别法优于一般法的原则,以本罪定罪处罚。2、《刑法》第一百九十六条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以
    2023-06-03
    201人看过
  • 现户籍所在地如何确定
    一、现户籍所在地如何确定?户籍所在地就是你现在户口所在的地方,一般是指出生时其父母户口登记地方,通常是家庭户口簿上的户口所在地。如果你办理过户口迁移手续,最初始的户籍地就是原户籍地。户口本上盖有县级公安机关的章,你的户籍所在地就是在那个县,一般是具体到镇或街道。户籍所在地,按照户口登记管理条例,公民填写户籍所在地,应该填写到户籍管理机关所在地,即城市户口的应该填**省**市(县)**区;农村户口的应该填**省**县**乡。一般在填写户籍所在地时,只填写到县就可以了,即**省**县(市)。二、籍贯和户籍的区别在哪里?通俗地讲,籍贯是指你的老家(家乡);而户籍所在地是说你现在户口在哪里,就是归哪里的派出所管。详细地讲,籍贯是指祖居地(祖籍地)或原来籍贯。参照公安部公通字[1995]91号文件,公民的籍贯应为本人出生时祖父的居住地(户口所在地);祖父去世的,填写祖父去世时的户口所在地;祖父未落常
    2023-06-08
    497人看过
  • 一般信用卡诈骗管辖权归谁?
    根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于信用卡诈骗犯罪管辖有关问题的通知》的规定,对以窃取、收买等手段非法获取他人信用卡信息资料后在异地使用的信用卡诈骗犯罪案件,持卡人信用卡申领地的公安机关、人民检察院、人民法院可以依法立案侦查、起诉、审判。综上所述,根据法律规定,犯罪嫌疑人以窃取、收买等手段非法获取他人信用卡信息资料后在异地使用的信用卡诈骗犯罪案件,持卡人信用卡申领地的公安机关、人民检察院、人民法院可以依法立案侦查、起诉和审判。一、如何区分善意透支和恶意透支?分清善意透支与恶意透支,正确认定使用信用卡进行恶意透支的信用卡诈骗罪。善意透支与恶意透支的本质区别就在于行为人具有不同的主观故意。二者在客观表现上虽然都是造成了透支,但前者的行为人是为了先用后还,届时将归还透支款和利息;而后者是为了将透支款占为己有,根本不想偿还或者没有能力偿还,因此在行为上必然表现出千方百计地逃避有关部门的催
    2023-06-27
    70人看过
  •  诈骗罪是否可以脱离原籍地管辖?
    这段内容讲述的是诈骗案件的管辖问题。根据法律规定,诈骗行为地、实际取得财产结果发生地和犯罪嫌疑人居住地的法院都应享有管辖权,处理异地诈骗案件。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的,可以由被告人居住地的人民法院管辖。因此,不同地区的法院都有权处理诈骗案件,具体管辖权应根据案件情况和法律规定来决定。诈骗行为地、实际取得财产结果发生地和犯罪嫌疑人居住地的法院应享有管辖权,处理异地诈骗案件。根据法律规定,刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的,可以由被告人居住地的人民法院管辖。 被 告 人 居 住 地 与 犯 罪 地 管 辖 权 划 分被告人居住地与犯罪地管辖权划分是当前司法实践中一个值得探讨的问题。在这种划分下,被告人居住地的人民法院和犯罪地的人民法院将分别具有管辖权。然而,这种划分也存在一些争议和问题。一方面,被告人居住地的人民法院更了解被告人的情况
    2023-09-10
    380人看过
  • 网络诈骗归谁管?法律中如何规定管辖地?
    一、网络诈骗立案管辖法律规定有什么1、电信网络诈骗犯罪案件一般由犯罪地公安机关立案侦查,如果由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。“犯罪行为发生地”包括用于电信网络诈骗犯罪的网站服务器所在地,网站建立者、管理者所在地,被侵害的计算机信息系统或其管理者所在地,犯罪嫌疑人、被害人使用的计算机信息系统所在地,诈骗电话、短信息、电子邮件等的拨打地、发送地、到达地、接受地,以及诈骗行为持续发生的实施地、预备地、开始地、途经地、结束地。“犯罪结果发生地”包括被害人被骗时所在地,以及诈骗所得财物的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地等。2、电信网络诈骗最初发现地公安机关侦办的案件,诈骗数额当时未达到“数额较大”标准,但后续累计达到“数额较大”标准,可由最初发现地公安机关立案侦查。3、对因网络交易、技术支持、资
    2023-06-02
    405人看过
换一批
#户口
北京
律师推荐
    展开
    #户籍
    词条

    户籍是对自然人按户进行登记并予以出证的公共证明簿,记载的事项有自然人的姓名、出生日期、亲属、婚姻状况等。它是确定自然人作为民事主体法律地位的基本法律文件。 中国户籍类型有两种,一种是农业户籍,也就是农村户口;另一种是非农户籍,也称城镇户口。... 更多>

    #户籍
    相关咨询
    • 如何识别信用卡诈骗户籍地
      江苏在线咨询 2023-06-15
      《公安机关办理刑事案件程序规定》第十五条规定:“刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。
    • 户籍迁出未落户如何确定管辖
      内蒙古在线咨询 2022-12-05
      当事人的户籍迁出后尚未落户,有经常居住地的,由该地人民法院管辖。没有经常居住地,户籍迁出不足一年的,由其原户籍所在地人民法院管辖;超过一年的,由其居住地人民法院管辖。
    • 如何确定网络诈骗管辖范围?
      福建在线咨询 2023-11-19
      我国法律对刑事案件管辖权的基本原则是属地原则。《刑事诉讼法》第24条规定:“犯罪案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为合适的,可以由被告人居住地的人民法院管辖。”诈骗案异地犯罪的,可以由犯罪的发生地或者结果地管辖。
    • 信用卡诈骗是户籍地派出所抓人吗
      吉林省在线咨询 2022-06-26
      1、对于涉嫌犯罪的行为,警方要先调查取证。认为构成犯罪的,按照规定程序采取相应的措施。 2、对于犯罪涉嫌人的抓捕,采取会根据不同情况采取不同的措施。如传唤到案、秘密抓捕、网上通缉等。 信用卡诈骗罪
    • 诈骗罪如何界定地域管辖
      贵州在线咨询 2021-11-10
      诈骗罪地域管辖的认定:由犯罪地人民法院管辖;被告人居住地人民法院审判更合适的,可以由被告人居住地人民法院管辖。犯罪地是指与犯罪行为全过程相关的地域范围。包括犯罪预备地、犯罪实施地、犯罪结果地和赃物销售地。