转账多少构成洗钱罪-法师兄

转账多少构成洗钱罪

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-03 12:14:22 211 人看过

一、转账多少构成洗钱罪

1．洗钱罪的构成并没有具体的洗钱金额规定。只要行为人达到了法律规定的条件，即构成洗钱罪。

2．条件包括为了掩饰、隐瞒毒品犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，实施了如提供资金账户等行为。

因此，转账的金额并不是决定洗钱罪是否成立的关键因素，而是行为人的目的和行为是否符合洗钱罪的构成要件。

二、洗钱罪的犯罪构成

洗钱罪的犯罪构成包括四个要件：客体要件、客观要件、主体要件和主观要件。

1．客体要件：

（1）洗钱罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。

（2）掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源行为，又称洗钱，其意是指犯罪分子为掩盖其不法行为，将赃款通过金融活动将“黑钱变白”，从而达到可以公开使用的目的。

2．客观要件：

（1）洗钱罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，为了掩饰、隐瞒其来源和性质，而实施了洗钱行为。

（2）具体形式包括提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源。

3．主体要件：

（1）洗钱罪的主体为一般主体，即达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成。

（2）单位也能成为本罪主体。实施毒品犯罪、走私犯罪分子为自己掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质和来源的，应从一重罪而论，按其所实施的犯罪定罪量刑，不实行数罪并罚。

4．主观要件：

（1）洗钱罪的主观方面，是出于故意。

（2）即行为人明知是毒品犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益而掩饰、隐瞒该财物的非法性质和来源。

（3）如果行为人确实不知道犯罪的违法所得及其收益，而误认为是合法来源的财物，不构成犯罪。

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