骗取金融票证罪符合什么条件才会立案-法师兄

骗取金融票证罪符合什么条件才会立案

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-24 11:43:48 380 人看过

骗取金融票证涉嫌下了情形之一的就应当立案调查：

一、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的；

二、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的；

三、虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的；

四、其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。

构成此罪的将按照按照犯罪情节以及给被诈骗单位造成的损失进行量刑，具体情况如下：

一、给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

二、给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

骗取金融票证罪的立案标准是怎么规定的

关于骗取金融票证罪的立案标准的规定有：

1、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的；

2、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的；

3、其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。

《刑法》第一百七十五条之一，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的；

处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

有期徒刑
我国刑法对骗取金融票证罪的立案规定?

我国刑法对骗取金融票证罪的立案规定是：1、以欺骗手段取得信用证、保函等，数额在一百万元以上的；2、以欺骗手段取得信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的；3、虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得的；4、其他造成重大损失或者有其他严重情节的情形。一、中国刑法违规出具金融票证罪怎么立案?中国刑法违规出具金融票证罪的立案标准是：以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的；以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等。二、协助贷款罪立案标准骗取贷款，涉及下列情形的应予立案追诉：1.以欺骗手段取得贷款数额一百万元以上的；2.以欺骗手段取得贷款给银行或者其他金融机构造成直接经济损失二十万元以上的；3.虽未达

2023-04-11

78人看过
法律综合知识
立案符合什么条件

民事诉讼立案条件：有明确的被告；原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；有具体的诉讼请求和事实、理由；属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖。行政诉讼立案条件：与行政诉讼基本相关，但原告是行政行为的相对人以及其他与行政行为有利害关系的公民、法人或者其他组织。其他立案条件。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条起诉必须符合下列条件：原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；有明确的被告；有具体的诉讼请求和事实、理由；属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

2024-05-13

137人看过
管制
金融诈骗立案条件金额

诈骗罪立案标准金额为诈骗公私财物价值三千元至一万元以上。《刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。如何定性金融诈骗通过以下要件定性金融诈骗：1、侵犯的客体是金融管理秩序和公私财产所有权，为复杂客体，并且前者为主要客体；2、客观方面表现为采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，破坏金融管理秩序而骗取公私财物，并且是数额较大的行为；3、主体为一般主体；4、主观方面为故意。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者

2023-07-25

439人看过
法律综合知识
什么情况下符合诈骗罪的立案条件

一、什么情况下符合诈骗罪的立案条件诈骗数额达到3000元以上的情况符合诈骗罪的立案条件，构成诈骗罪的，一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、犯诈骗罪会影响哪些亲属犯诈骗罪会影响直系亲属，诈骗罪是侵犯财产型的犯罪，如果行为人实施了诈骗行为，达到了一定的犯罪数额的，人民法院是需要依法追究其刑事责任的。受到过行政处罚和刑事处罚的，会影响本人、直系子女、直系父母、配偶的参加、公务员考试、警校招生、军校招生、银

2023-08-30

176人看过

法律综合知识
伪造、变造金融票证罪立案条件有哪些

伪造、变造金融票证罪立案条件是：有犯罪事实，需要追究刑事责任。人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案。《刑事诉讼法》第一百一十二条人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。

2024-05-14

310人看过
法律综合知识
金融凭证诈骗符合哪些标准警方会立案调查

一、金融凭证诈骗符合哪些标准警方会立案调查金融凭证诈骗，个人进行金融凭证诈骗，数额在五千元以上的；单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的，警方会立案。金融凭证诈骗罪指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的金融凭证，骗取他人财物，数额较大的行为。《刑法》第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；（五

2024-02-02

335人看过
赡养义务
符合什么条件会以虐待罪立案调查

虐待罪的立案标准为，虐待家庭成员情节恶劣的，如果受害人向法院提起诉讼的，法院就应当立案。由于虐待罪为自诉案件，所以如下当事人自己向法院提起诉讼。所谓情节恶劣指虐待的动机卑鄙、手段凶残;虐待年老、年幼、病残的家庭成员;或者长期虐待、屡教不改的等等情况。如果虐待家庭成员，致使被害人重伤、死亡的，则属于公诉案件，公安机关应当立案侦查。一、家庭暴力如何判刑家庭暴力是严重破坏家庭和谐，侵犯他人生命健康权的行为，因此需要通过刑事法律予以制裁。家庭暴力情况严重的，属于虐待罪。我国法律规定，虐待家庭成员情节严重的，一般判处两年以下有期徒刑，拘役或者管制。如果导致被害人重伤甚至死亡的，处二年以上七年以下有期徒刑。虐待罪属于自诉案件，需要被害人自己提起诉讼。二、负有赡养义务的人虐待老人的犯罪的哪一种赡养义务的人虐待老人是否构成虐待罪，需要视情节轻重分别对待。我国刑法上所认定的虐待罪，是指对共同生活的家庭成员，

2023-06-20

206人看过
保险费
符合什么条件才可以领取养老金

哪些人可以领取养老金呢?根据有关劳动和社会保障政策规定，享受基本养老保险金的人员，必须全部符合以下三个条件，退休后才可以按月领取基本养老保险金：一是在城镇企业基本养老保险覆盖范围并参加基本养老保险;二是个人缴费年限满15年;三是履行缴费义务且达到国家法定退休年龄(包括特殊工种，政策性提前退休和病退)。在各种经济类型的企业单位工作的人员、进城务工人员、个体工商户和灵活就业人员，按国家规定参加养老保险并按规定缴纳养老保险费达15年及以上者，在达到规定的退休年龄之后，经办理退休手续并被批准后，即可按月领取养老金。需要说明的是，缴费15年是最起码的必备条件，如果缴费不够15年是不能享受养老金的。但也不是只缴15年，而是缴费年限越长，到时领取的养老金越多。需要注意的是，养老金并非交满15年就可以不交了，缴费满15年，仅仅是领取基本养老金的一个基本条件，只要职工没有达到法定退休年龄，仍处于就业、有收入

2023-05-04

422人看过

融资
融资融券标的股票应当符合什么条件

融资融券标的股票应当符合的条件：(一)在本所上市交易超过3个月；(二)融资买入标的股票的流通股本不少于1亿股或流通市值不低于5亿元，融券卖出标的股票的流通股本不少于2亿股或流通市值不低于8亿元；(三)股东人数不少于4000人。一、发行股票条件是什么发行股票条件有如下几点：1、发起人认购的股本数额不少于公司拟发行的股本总额的35%，并且认购的总数不少于人民币3000万元，国家另有规定的除外。2、发起人向社会公众发行的股票应不少于公司拟发行的股本总额的25%，公司发行的股本总额超过人民币4亿元的，中国证监会可以酌情降低向社会公众发行部分的比例，但是最低不少于公司拟发行的股本总额的15%。3、公司职工认购的股本数额不得超过拟向衬会公众发行的股本总额的10%。4、发起人在近3年内无重大违法行为，并且近3年连续盈利。5、符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。二、股份有限公司申请其股

2023-02-18

373人看过
管制
非法侵入住宅罪符合哪些条件才会立案

非法侵入住宅罪立案标准为，只要非法侵入了他人住宅的就应当立案。本罪是行为犯，行为人只要未经住宅主人同意，非法强行闯入他人住宅或者经要求退出仍无故拒不退出的，原则上就构成本罪，应当予以立案追究。一、私入民宅怎么处罚私闯民宅的量刑：私闯民宅构成非法侵入住宅罪，一般处三年以下有期徒刑或者拘役。非法侵入住宅罪是指，违背住宅内成员的意愿或无法律依据，进入公民住宅，或进入公民住宅后经要求退出而拒不退出的行为。本罪在主观方面表现为故意。本罪在客观方面表现为实施了非法侵入他人住宅的行为。二、私闯民宅打人怎么判私闯民宅并且打人已经构成刑事罪，是非法侵入住宅罪，也可能构成寻循滋事犯罪，故意伤害犯罪。非法入侵住宅罪是指非法强行闯入他人住宅，或者经要求退出而无理拒不退出他人住宅的行为故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑。三、未经允许撬门违反了什么法律未经允许

2023-03-05

277人看过
法律综合知识
票据诈骗罪立案条件是什么

一、票据诈骗罪立案条件是什么票据诈骗罪的立案条件包括：1、若个人进行金融票据活动的涉案金额达到1万元以上的，应当立案追究票据诈骗罪相应的刑事责任；2、若单位进行金融票据活动的涉案金额达到10万元以上的，应当立案追究票据诈骗罪相应的刑事责任。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五十一条进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）个人进行金融票据诈骗，数额在一万元以上的；（二）单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。【温馨提示】以上的解答希望对你有所帮助，如果你还想了解其他的法律问题，可以在线咨询相关的律师，我们会为您详细的解答。二、诈骗立案必须满足三个条件是什么诈骗公安机关立案的条件具体如下：1、有犯罪事实：即已经受理的案件，犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律，构成了犯罪。这种犯罪事实已客观存在，非主观臆断。2、需要追究刑事责任：即犯

2024-01-28

496人看过
管制
金融诈骗符合什么样的标准将立案处理

金融诈骗罪诈骗数额达到数额较大的标准的，就应当立案调查。这个数额较大的标准司法解释的规定为三千元至一万元。但各地由于经济发展水平不同，所以对于这个数额较大的标准有所不同，具体要根据当地规定的立案标准确定。一、盗窃公私财物立案标准是什么盗窃公私财物可分为“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”三个标准，同时，根据《刑法》得相关规定，多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，也是盗窃罪的立案标准，而个人盗窃公私财物价值达到了一千元至三千元以上，则为“数额较大”，也就是说盗窃罪的最低立案标准是一千元。由于经济发展水平不一，各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展的状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度之内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。二、诈骗犯罪算民事还是刑事诈骗属于刑事，3000元就达到立案标准。经济诈骗三千元至一万元

2023-06-22

349人看过

法律综合知识
金融凭证诈骗罪应满足哪些立案条件

一、金融凭证诈骗罪应满足哪些立案条件金融凭证诈骗罪立案标准如下：1．个人进行金融凭证诈骗，数额在五千元以上的；2．单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第二款规定，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。二、金融凭证诈骗罪量刑标准金融凭证诈骗罪量刑标准如下：1．数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；2．数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3．数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《刑法》第一百九十四条使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处

2023-10-15

288人看过
法律综合知识
2023符合什么条件才算立功

一、符合什么条件才算立功1、主体要件。立功的主体是一切归案的犯罪分子，无论其主观恶性轻重、犯的是何种罪行、可能判处的刑罚轻重，有无悔罪表现、有无自首、坦白等情节。2、时间要件。立功必须发生于犯罪分子到案后，终审判决生效前。“到案”包括二种情况，一是指在询问、拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕及公民扭送过程中，从犯罪分子被公安机关第一次询问或者采取强制措施之日起，就应认为是“到案”。二是指犯罪分子自动投案，自动投案的认定从自首制度。立功的开始时间不宜定得过早，一般应以犯罪分子知道自己的罪行被司法机关通过法律程序确认之时为宜，因为只有此时犯罪分子才有立功赎罪的愿望。3、行为要件，即犯罪分子实施的立功行为。具体包括刑法第68条及司法解释规定的五种形式的一般立功及重大立功行为。4、确认要件。即犯罪分子所检举揭发的他人犯罪事实、所提供的破案线索、所提供的其他犯罪分子的藏匿地点、活动规律等信息必须真

2023-05-04

407人看过