高利转贷罪认定标准法律是如何规定的呢-法师兄

高利转贷罪认定标准法律是如何规定的呢

来源：互联网时间： 2023-07-23 08:10:29 339 人看过

符合下列要件认定构成高利转贷罪：

1、侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。

2、主体为特殊主体，即借款人，即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企（事）业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。

3、在主观上只能由故意构成，而且以转贷牟利为目的。

高利转贷罪的定性是什么

构成高利转贷罪的认定标准是：经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企（事）业法人、其他经济组织、个体工商户或自然人，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在十万元以上，或者虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，构成本罪。

《刑法》第175条，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；

数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

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