第一次洗钱被拘留多久会判刑
来源:法律编辑整理 时间: 2023-03-27 19:21:29 496 人看过

一、第一次洗钱被拘留多久会判刑?

般洗钱最长拘留37天就会被判刑。

二、洗黑钱一般要被拘留多长时间

1、会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,在被判徒刑的同时,还会被判处没收因洗钱所得的收益,并处或单处洗钱金额的5%到20%的罚金。

2、洗黑钱,也叫洗钱,是指犯罪人将其非法取得的收入,即通常叫的黑钱,通过金融机构或者其他的机构转化为合法的收入的过程。

3、法律依据:《刑法》

第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

三、洗钱罪的客观要件

本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施了洗钱行为。具体说,有以下五种表现形式:

1、提供资金帐户。这是赃款在金融领域内流转的第一个环节,赃款持有人应首先开立一个银行帐户,然后才能将该赃款汇出境外或开出票据以供使用等。该帐户往往掩盖了赃款持有人的真实身份,具体手法是为赃款持有人提供帮助,为其在金融机构开立合法帐户或开立假帐户。通过上述行为,使赃款与赃款持有人在形式上分离,使司法机关难以追查赃款的去向。

2、协助将财产转换为现金或金融票据。毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪在犯罪过程中,除可以获得现金、收益外,还往往会得到大量不便于携带、难以转移的财产,诸如股票、债券、贵重金属、名人字画乃至汽车、船舶和其他一些不动产。行为人只要明知该财产是上述三种犯罪所得的,无论采取质押、抵押还是买卖的方式同财产持有人交易,将该财产换为现金或金融票据,即可构成本罪。

3、通过转帐结算方式协助资金转移,也就是将非法资金混杂于合法的现金中,凭借银行支票或其他方法使这笔资金以合法的形式出现,以便用来开办公司、企业,从而使得非法资金具有流动性并获得利润。

4、协助将资金汇往境外。将国内的赃款迅速转移至境外的一些“保密银行”是赃款持有人经常采用的方式。而在我国,资金的境内、外之间流动是在国家的监控之下,尤其是资金调往境外更不是一般的公民或企业所能办到的。所以一些特殊的享有将资金调往境外权利的公民、企业,只要其为赃款调往境外提供帮助,即可构成本罪。

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。这主要是指:将犯罪收入藏匿于汽车或其他交通工具中,带出国境,然后兑换成外币或购买财产,或以国外亲属的名字存入国外银行,然后再返回本国;开设酒吧、饭店、旅馆、超市,夜总会、舞厅等服务行业及日常大量使用现金的行业,把非法获取的收入混人合法收入之中;用现金购买不动产等然后变卖出去;用“高昂”的价格购买某种劣质的产品甚至废料等将钱寄往异地或异国的同伙,以此将钱转移出去,使赃钱合法化等。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月24日 19:03
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多毒品犯罪相关文章
  • 刑事第三次拘留多久的?
    一、刑事第三次拘留多久的?一般刑事拘留最长期限是15天,是按照《治安处罚管理条例》和《刑事诉讼法》等规定,治安拘留最长期限为15天,一般的刑事案件刑事拘留的最长期限是14天,对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子的最长拘留期限为37天。不过,拘留只是刑事案件处理的开始,37天内会变为逮捕,然后就是长时间的羁押,直到法院判决生效为止。时间通常半年到一年之间。当然,也有可能变为取保候审。对于公安机关依法决定和执行的刑事拘留,拘留的期限是法律分别规定的公安机关提请人民检察院批准逮捕的时间和人民检察院审查批准逮捕的时间的总和。公安机关对被拘留的人认为需要逮捕的,应当在拘留后的3日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,经县级以上公安机关负责人批准,提请审查批准的时间可以延长1日至4日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,经县级以上公安机关负责人批准,提请审查批准的时间可以延
    2023-06-04
    196人看过
  • 参与洗钱十几万,刑事拘留多久判刑
    一、参与洗钱十几万,刑事拘留多久判刑法律规定一般洗钱最长拘留37天就会被判刑。洗钱十万判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《刑事诉讼法》第九十一条公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩
    2023-06-11
    85人看过
  • 第一次吸毒第二次会不会被刑事拘留有案底吗
    在我国,对吸毒者的处罚现在只能根据《治安管理处罚法》的相关条例,对吸毒者进行5天以上15天以下的行政拘留,对吸毒者实施强制隔离吸毒。由于我国刑法并没有将吸毒规定为犯罪,所以单纯的吸毒行为是被认定为违法但够不上犯罪的行为,所以吸毒无需承担刑事法律责任。吸毒被捕者受到行政处罚,违反《中华人民共和国治安管理处罚法》的处罚有违法记录,但不留文件。一些特殊行业进行入境审查时,需要政治审查,入境者要求公安机关发行违法犯罪记录。其中受刑事处罚是犯罪记录,受治安处罚是违法记录。涉毒人员的违法记录不仅不会消除,而且将在未来相当长的时间内被纳入动态管理。如入住宾馆时会有人来查房,每月定期尿检等等。所以我要在这里提醒各位,只要涉毒被抓,违法记录是会被终身保留的,无法撤销,除非是错案。第一次吸毒怎么处理第一次吸食毒品,没有吸毒成瘾或因吸毒曾经被处罚或强戒过的话,只是违反了《治安管理处罚法》规定,给予治安处罚。单独
    2023-08-07
    358人看过
  • 账户洗黑钱罪犯被拘留后会被判刑多长时间?
    提供账户帮助洗钱,根据我国相关法律规定,构成洗钱罪,洗钱罪的量刑年限视犯罪情节而定,一般判处五年以下有期徒刑或者拘役,数额达到三千万的,是五年以上十年以下有期徒刑。量刑多长属于量刑问题,量刑时应根据当事人是否构成犯罪,综合考虑犯罪动机、主观恶性、社会危害性、累犯、自首、立功等因素减轻情节,以及当事人的犯罪态度等因素。提供账户洗黑钱30万怎么判刑洗钱行为将构成我国刑法的规定。对洗钱的具体处罚是明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的得利行为。为掩饰、隐瞒其来源和性质,应当实施上述犯罪,情节严重的,处五年以上有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚款;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒
    2023-07-01
    285人看过
  • 嫖娼第一次被抓会拘留吗
    一、嫖娼第一次被抓会拘留吗初次嫖娼情节较轻的,可以单独处500元罚款,由公安机关决定。初次嫖娼的会处十日以上十五日以下拘留,公安机关可以并处五千元以下罚款。如果情节较轻的,可以单独处500元罚款或者五日以下拘留。《治安管理处罚法》并未规定初犯的处罚,因此按一般规定处罚。【法律依据】《治安管理处罚法》第六十六条,卖淫、嫖娼的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处五千元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。二、嫖娼被抓涉及以下情节,可能构成犯罪(1)嫖娼的对象是不满14周岁的幼女,而且明知——涉嫌强奸罪(嫖宿幼女罪已经废止,以强奸罪论处)根据规定,行为人明知是不满14周岁的幼女而与其发生性关系,不论幼女是否自愿,均应依照《刑法》第236条规定,以强奸罪定罪处罚。(2)明知自己患有梅毒、淋病等严重性病卖淫、嫖娼的——涉嫌故意传播性病罪根据《刑法》第360条:明知自己患有梅毒、淋病
    2023-03-30
    245人看过
  • 第一次酒驾具体会被拘留多少天
    一、第一次酒驾具体会被拘留多少天1、饮酒驾驶视情节不同处以15日以下拘留,醉酒驾驶要追究刑事责任并处以6月以下的拘役,导致严重后果根据实际情况量刑。酒驾类型:酒精含量达到20mg/100ml但不足80mg/100ml,属于饮酒驾驶;酒精含量达到或超过80mg/100ml,属于醉酒驾驶。依现行法律规定,饮酒驾驶属于违法行为,醉酒驾驶属于犯罪行为。对饮酒驾驶的处罚:饮酒驾驶机动车辆,罚款1000元—2000元、记12分,并暂扣驾照6个月;饮酒驾驶营运机动车,罚款5000元,记12分,处以15日以下拘留,并且5年内不得重新获得驾照。对醉酒驾驶的处罚:追究刑事责任:处以6个月以下的拘役,并处罚金;醉酒驾驶机动车辆,吊销驾照,5年内不得重新获取驾照;醉酒驾驶营运机动车辆,吊销驾照,10年内不得重新获取驾照,终生不得驾驶营运车辆。2、法律依据:《道路交通安全法》第九十一条饮酒后驾驶营运机动车的,处十五
    2023-06-04
    464人看过
  • 第一次吸毒被拘留15天要戒毒多久
    对吸毒成瘾人员,公安机关可以责令其接受社区戒毒,同时通知吸毒人员户籍所在地或者现居住地的城市街道办事处、乡镇人民政府。社区戒毒的期限为三年。戒毒人员应当在户籍所在地接受社区戒毒;在户籍所在地以外的现居住地有固定住所的,可以在现居住地接受社区戒毒。如果不接受社区戒毒会承担相关法律责任。一、青少年多少岁吸毒触犯刑法青少年吸毒,不负刑事责任。单纯的吸毒行为是不构成犯罪的。如果年满十六周岁并且吸毒成瘾的,可以要求强制戒毒。根据我国《禁毒法》第三十九条规定,不满十六周岁的未成年人吸毒成瘾的,是可以不适用强制隔离戒毒的。对照前款规定不适用强制隔离戒毒的吸毒成瘾人员,依照本法的规定进行社区戒毒,由负责社区戒毒工作的城市街道办事处、乡镇人民政府加强帮助、教育和监督,并督促落实社区戒毒措施。二、吸毒会坐牢吗?吸毒属于违法行为,不构成犯罪,一般不会坐牢。但是走私、贩卖、运输、制造毒品,无论数量多少,都应当追究
    2023-04-12
    272人看过
  • 拘留两次后第三次多久
    如果你第三次仍然违反治安管理处罚,只要构不成刑事案件,自然进不了看守所,依旧在拘留所。至于拘留多久主要看违法行为,按照《治安管理处罚法》进行处罚。拘留,只是行政处罚,本身并不涉及的犯罪,如果没有犯罪证据,是不能给定罪的。根据《治安管理处罚法》规定,行政拘留是最严厉的一种行政处罚,通常适用于严重违反治安管理但不构成犯罪,而警告、罚款处罚不足以惩戒的情况。因此法律对它的设定及实施条件和程序均有严格的规定。行政拘留裁决权属于县级以上公安机关;期限一般为10日以内,较重的不超过15日;行政拘留决定宣告后,在申请复议和行政诉讼期间,被处罚的人及其亲属找到保证人或者按规定交纳保证金的,可申请行政主体暂缓执行行政拘留。行政拘留不同于刑事拘留和司法拘留。
    2023-04-15
    445人看过
  • 打架多久会拘留一次
    一、打架多久会拘留一次只要打架就可能会被拘留。被发现打架会被拘留15天,情节比较轻微的打架斗殴也有可能是5日以上10日以下的治安拘留。但打架斗殴是被刑事拘留的,刑事拘留了以后是要被判刑的,判刑的时间有可能是三年以下,也有可能是十年以上,而打架到底是被治安拘留还是刑事拘留取决于打架后果。根据《中华人民共和国治安处罚法》第二十六条规定:有下列行为之一的,处五日以上十日以下的拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款:(一)结伙斗殴的;(二)追逐、拦截他人的;(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物的;(四)其他寻衅滋事行为。二、打架受伤怎么赔偿打架受伤一般由侵权责任人向受害人赔偿其所支出的医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复而支付的合理费用,具体赔偿可由当事人之间协商。《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条侵害他人造成
    2023-06-04
    232人看过
  • 第一次刑事拘留最多几天?
    一、第一次刑事拘留最多几天?拘留最长的时间也是不会超过三十七天。公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。二、刑事拘留的期限计算规定是什么?刑事拘留的期限分一般期限和延长期限两种,具体如下:1.一般的刑事拘留期为14天,一般从进到看守所算起。在14天内侦查机关要报检察机关批准逮捕,其中检察院核准的时间为7天,包含在14天内,如核准则逮捕,否则释放或变更强制措施。2.延长期限的刑事拘留期为37天,其中检察院核准的时间为7天,在该期限内,侦查机关报检察院批准逮捕,如核准则逮捕,否则释放或变更强制措施。三、刑事拘留的执行机关是什么?根据法律规定,拘留由公安机关执行。公安机关办案人员认为需要拘留犯罪嫌疑人时,应填写《呈请
    2023-04-18
    297人看过
  • 在我国被判刑多久会被拘留
    从刑事拘留到最后的判刑,所需要的时间一般是七个月左右,但因为这期间会有各种各样的情况出现,所以在特殊时候也许从刑事拘留到最后的判刑的时间会很长。一、拘留拘留,是指扣留,拘禁。公安机关在紧急时刻对需要受侦查的人依法暂时扣押;行政拘留指将违反治安管理的人关在公安机关拘留所内,一般不超过十五天,合并处罚最长不超过二十天[1]。行政拘留是最严厉的行政处罚。被处罚人对治安管理处罚决定不服的,可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。二、拘留的程序公安机关办案人员认为需要拘留犯罪嫌疑人时,应填写《呈请拘留报告书》,注明有关情况和理由,经部门领导审核,由公安机关负责人批准,签发《拘留证》。检察机关拘留犯罪嫌疑人时,应当由办案人员提出意见,部门负责人审核,由检察长决定,再送交公安机关执行;对于情况紧急来不及办理拘留手续的,人民检察院可以先行将犯罪嫌疑人带至公安机关,同时立即办理拘留手续。由于我国法律规定,拘留
    2023-06-28
    114人看过
  • 卖婬第二次具体会拘留多久
    卖淫第二次会拘留十日以上十五日以下拘留。卖淫不构成犯罪,一般只需要接受治安处罚。根据《治安管理处罚法》的规定,卖淫一般处十日以上十五日以下拘留,可以并处五千元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。卖淫第二次被抓要拘留多久1、卖淫第二次会拘留十日以上十五日以下。对单次违法行为的拘留时间最多不超过十五天;如果有多项违法行为并罚的,最多不超过二十天。虽然有多次卖淫行为,但不会因此加重处罚,也不会作为加重情节,一般都是根据违法情节确定拘留时间的长短,最长不超过十五日。2、法律依据:《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十六条卖淫、嫖娼的,处10日以上15日以下拘留,可以并处5000元以下罚款;情节较轻的,处5日以下拘留或者500元以下罚款。在公共场所拉客招嫖的,处5日以下拘留或者500元以下罚款。《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十六条卖淫、嫖娼的,处十日以上十五日以下拘留,可以
    2023-08-16
    153人看过
  • 参与洗钱1万元被拘留,之后会判刑吗
    一、参与洗钱1万元被拘留,之后会判刑吗1、会判刑,洗钱一万元会被判刑五年以下的有期徒刑,如果在犯了错及时的认错也可以按拘役和管制的方法来进行处理。如果造成的情节比较严重的话,那么就会处五年以上十年以下的有期徒刑。2、轻微洗钱被拘留的,一般在14天至37天判刑。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的7日内作出是否批准逮捕的决定,刑拘期限一般不得超过14天,最长不得超过37天,判刑需向法院提起公诉,由法院进行判决,超过37天仍不能批准逮捕的,应当解除强制措施。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
    2023-06-11
    379人看过
  • 按摩涉黄第3次会拘留多久
    按摩涉黄第3次的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处五千元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。在公共场所拉客答招嫖的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。但是极个别情况也可能受到收容教育的行政强制措施。如适用收容教育,期限从六个月到两年不等。《治安管理处罚法》第六十六条卖淫、嫖娼的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处五千元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。在公共场所拉客招嫖的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。
    2023-04-15
    339人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>

    #毒品犯罪
    相关咨询
    • 拘留一般多久会被判刑,刑事拘留后多久会被判刑
      重庆在线咨询 2022-05-09
      刑事拘留是指在刑事案件中,对现行犯或者重大嫌疑分子,是即将被追究刑事责任的对象;刑事拘留的目的是保证刑事诉讼活动顺利进行;羁押期限:对于一般现行犯、重大嫌疑分子,刑事拘留的最长期限是14天,对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子的最长拘留期限为37天;刑事拘留是刑事诉讼活动中的一种保证性措施,其本身不具有惩罚性。刑事拘留结束后,将转入逮捕程序,并受到法院的审理和判刑。 抢劫罪一般被处三年以
    • 我因赌钱被拘留过一次第二次一共要拘留多久
      湖北在线咨询 2022-11-02
      看是行政拘留还是刑事拘留,行政拘留最多15天就会放人,刑事拘留问题就比较严重了,建议其家属及时委托律师处理为宜
    • 越南洗钱被抓拘留能判多久
      天津在线咨询 2023-07-22
      一、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金 二、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金; 三、单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。
    • 洗钱中间人一般被拘留多久
      西藏在线咨询 2022-06-06
      明知对方实施犯罪行为而提供帮助,有共同的犯罪故意,是要对其刑事处罚,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金等。
    • 前两次打架被拘留第三次打架会判刑多久
      台湾在线咨询 2022-10-09
      受害人作伤害程度法医学鉴定:◆结论为重伤,以故意伤害罪追究刑事责任,法定刑为三年以上十年以下有期徒刑;◆结论为轻伤,以故意伤害罪追究刑事责任,法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制;◆结论为轻微伤的,属于违反治安管理处罚法行为,还是接受行政处罚,不会因为次数判刑;中华人民共和国刑法第二百三十四条故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;