金融票证诈骗罪的起诉条件是什么
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-28 19:15:01 149 人看过

《刑法》中关于违规出具金融票证罪的立案规定是:

1、行为人违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,数额在一百万元以上的;

2、多次违规、或是接受贿赂出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的;

3、其他情节严重的情形。

金融票证诈骗罪的构成要件

金融票据诈骗罪是金融诈骗罪之一。是以非法占有为目的,利用金融票据进行诈骗活动,其数额较大的犯罪行为。

金融凭证诈骗罪的构成要件如下:

1、客体要件

本罪所侵害的客体是复杂客体。既侵犯了国家有关金融凭证的管理制度,同时又对公私财产的所有权造成损害。

2、客观要件

本罪在客观方面表现为使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,进行诈骗活动,数额较大的行为。

3、主体要件

本罪的主体为一般主体,既包括个人,亦包括单位。

4、主观要件

本罪在主观方面必须出于故意,过失不能构成本罪。

《刑法》第一百八十八条

银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,造成较大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役;造成重大损失的,处五年以上有期徒刑。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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