中国刑法吸收客户资金不入账罪要怎么立案-法师兄

中国刑法吸收客户资金不入账罪要怎么立案

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-29 02:10:22 499 人看过

吸收客户资金不入账罪的立案标准是：

银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（一）吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的；

（二）吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

《刑法》第一百八十七条

银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；

数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
我国刑法对吸收客户资金不入账罪的处罚规定有哪些？

根据刑法的规定，行为人构成吸收客户资金不入账罪既遂的，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。若是单位构成吸收客户资金不入账罪既遂的，实行双罚制。《刑法》第一百八十七条银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2024-04-22

68人看过
有期徒刑
判决吸收客户资金不入账罪的刑期是多少？

根据我国法律规定，银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。中国对吸收客户资金不入账罪既遂的处罚标准？中国对吸收客户资金不入账罪既遂的处罚标准：一般判处五年以下有期徒刑或者拘役；数额特别巨大的，处五年以上有期徒刑。吸收客户资金不入账罪是指银行或者其他金融机构的工作人员，以牟利为目的，采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的行为。《中华人民共和国刑法》第一百八十七条银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并

2023-07-05

73人看过
法律综合知识
法院对吸收客户资金不入账罪量刑的具体标准

一、法院对吸收客户资金不入账罪量刑的具体标准1、自然人犯吸收客户资金不入账罪，（1）数额巨大的，能判5年以下有期徒刑或者拘役，并处2到20万元罚金；（2）数额特别巨大的，能判5年以上有期徒刑，并处5到50万元罚金。2、单位犯吸收客户资金不入账罪，（1）对单位判处罚金；（2）对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述自然人的判刑规定处罚。吸收客户资金不入账罪既遂，如果数额巨大的，能判五年以下有期徒刑或者拘役，并处二到二十万元罚金；如果数额特别巨大的，能判五年以上有期徒刑，并处五到五十万元罚金。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百八十七条银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位

2024-01-11

482人看过
会计核算
＂吸收客户资金不入账罪＂具体是什么意思

客体要件侵犯的客体是国家存贷款管理秩序。客观要件客观方面表现为采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失。吸收客户资金不入账是指不记入金融机构的法定存款账户，以逃避国家金融监管，是否记入法定账户以外的账户不影响犯罪的成立。非法借贷、发放贷款是指将未入账资金借给其他单位，或者将未入账资金作为贷款发放给其他单位或个人。主体要件犯罪主体是特殊主体，即银行或其他金融机构的工作人员，单位也可成为本罪的主体。主观要件的主观方面是故意的，而且盈利的目的。构成吸收客户资金不入账罪的条件有哪些（一）客体要件本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和客户的合法权益。根据有关金融法律、法规的规定，金融机构及其工作人员如果采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，直接破坏了国家对信贷资金的总量控制和比例管理，直接影响到国家金融管理制度。同时非法拆借客户资金发放贷款，增加了客

2023-08-07

190人看过

法律综合知识
满足什么要求会构成吸收客户资金不入账罪

满足以下要求会构成吸收客户资金不入账罪：（一）主体要求：犯罪主体是银行或者其他金融机构的工作人员；（二）主观要求：主观上表现为故意；（三）客体要求：犯罪客体是国家对存贷款的管理秩序；（四）客观要求：客观上表现为采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的行为。《刑法》第一百八十七条银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2024-04-23

294人看过
法律综合知识
应该如何认定吸收客户资金不入账罪

认定本罪应注意区分此罪与彼罪的界限。吸收客户资金不入账罪中的“牟利”，一般是指谋取用账外客户资金非法拆借、发放贷款所产生的非法收益，如利息、差价等。对于用款人为取得贷款而支付的回扣、手续费等，应根据具体情况分别处理：银行或者其他金融机构用账外客户资金非法拆借、发放贷款，收取的回扣、手续费等，应认定为“牟利”；银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，用账外客户资金非法拆借、发放贷款，收取回扣、手续费等，数额较小的，以“牟利”论处；银行或者其他金融机构的工作人员将用款人支付给单位的回扣、手续费占为己有，数额较大的，以贪污罪或者职务侵占罪定罪处罚；银行或者其他金融机构的工作人员利用职务便利，用账外客户资金非法拆借、发放贷款，索取用款人的财物，或者非法收受其他财物，或者收取回扣、手续费等，数额较大的，以受贿罪或者公司、企业人员受贿罪定罪处罚。根据规定，实施“吸收客户资金不入账”行为，只有“

2024-02-03

145人看过
有期徒刑
吸收客户资金不入账罪通常情况下是怎么判刑的

1、自然人犯吸收客户资金不入账罪，(1)数额巨大的，能判5年以下有期徒刑或者拘役，并处2到20万元罚金；(2)数额特别巨大的，能判5年以上有期徒刑，并处5到50万元罚金。2、单位犯吸收客户资金不入账罪，(1)对单位判处罚金；(2)对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述自然人的判刑规定处罚。吸收客户资金不入账罪既遂，如果数额巨大的，能判五年以下有期徒刑或者拘役，并处二到二十万元罚金；如果数额特别巨大的，能判五年以上有期徒刑，并处五到五十万元罚金。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百八十七条银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接

2023-06-20

475人看过
有期徒刑
吸收客户资金不入账罪的危害与预防

吸收客户资金不入账罪的构成要件：1、行为主体为银行或其他金融机构的工作人员；2、行为人主观上有非法侵占他人资金的故意；3、该罪的客体为市场秩序；4、该罪的客观要件为行为人实施了将客户的资金不入账，归为自己所有的行为。一般吸收客户资金不入账罪既遂是怎么处罚的？一般吸收客户资金不入账罪既遂的处罚是：处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。犯罪主体是特殊主体，即银行或者其他金融机构的工作人员，单位也可以成为本罪的主体。《中华人民共和国刑法》第一百八十七条银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

2023-07-06

309人看过

法律综合知识
吸收客户资金不入账罪会判多长时间

一、吸收客户资金不入账罪会判多长时间1、自然人犯吸收客户资金不入账罪（1）数额巨大的，能判5年以下有期徒刑或者拘役，并处2到20万元罚金；（2）数额特别巨大的，能判5年以上有期徒刑，并处5到50万元罚金。2、单位犯吸收客户资金不入账罪：（1）对单位判处罚金；（2）对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述自然人的判刑规定处罚。吸收客户资金不入账罪既遂，如果数额巨大的，能判五年以下有期徒刑或者拘役，并处二到二十万元罚金；如果数额特别巨大的，能判五年以上有期徒刑，并处五到五十万元罚金。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百八十七条银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，

2023-12-09

75人看过
法律综合知识
法律规定吸收客户资金不入账罪该咋惩罚

吸收客户资金不入账罪的判刑，包括三点：1．情况下，数额巨大或造成重大损失，判处五年以下有期徒刑或拘役，同时并处二万元至二十万元罚金；2．数额特别巨大或造成特别重大损失，判处五年以上有期徒刑，同时并处五万元至五十万元罚金。3．单位犯罪，对单位判罚金，并对直接责任人员，按规定处罚。《刑法》第一百八十七条银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2024-04-17

207人看过
有期徒刑
法院对于吸收客户资金不入账罪如何判决?

对吸收客户资金不入账罪法院的裁判规则是：1、触犯本罪的，法院一般判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处2-20万元罚金；2、吸收客户资金不入账的数额特别巨大或损失特别重大的，处五年以上有期徒刑，并处5-50万元罚金；3、单位犯本罪则对其判处罚金，并对其直接责任人员判处本罪个人犯相应的刑罚。一、吸收客户资金不入账罪既遂最多判多少年犯吸收客户资金不入账罪的犯罪分子，最多处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。一般情形下，会处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百八十七条规定，银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。二、根据刑法规定伪造金融票证罪会判多久?根

2023-02-23

67人看过
法律综合知识
构成吸收客户资金不入账罪既遂法院应该怎样量刑

一、构成吸收客户资金不入账罪既遂法院应该怎样量刑1、自然人犯吸收客户资金不入账罪，（1）数额巨大的，能判5年以下有期徒刑或者拘役，并处2到20万元罚金；（2）数额特别巨大的，能判5年以上有期徒刑，并处5到50万元罚金。2、单位犯吸收客户资金不入账罪，（1）对单位判处罚金；（2）对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述自然人的判刑规定处罚。吸收客户资金不入账罪既遂，如果数额巨大的，能判五年以下有期徒刑或者拘役，并处二到二十万元罚金；如果数额特别巨大的，能判五年以上有期徒刑，并处五到五十万元罚金。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百八十七条银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对

2024-01-17

349人看过

有期徒刑
未入账吸收资金罪立案标准

根据我国刑法,针对吸收客户资金不入账罪的立案标准已经做出了明确规定。一般情况下,只要出现以下的情况之一的,公安机关就可以对该行为人进行立案追究:第一、吸收客户的资金不入账,并且吸收金额在一百万元以上的;第二、吸收客户的资金不入账,并且导致直接经济损失金额在二十万元以上的。根据我国刑法，针对吸收客户资金不入账罪的立案标准已经做出了明确规定。一般情况下，只要出现以下的情况之一的，公安机关就可以对该行为人进行立案追究：第一、吸收客户的资金不入账，并且吸收金额在一百万元以上的；第二、吸收客户的资金不入账，并且导致直接经济损失金额在二十万元以上的。如何判断是否构成吸收客户资金不入账罪？吸收客户资金不入账罪是指银行或其他金融机构的工作人员吸收客户资金，未将吸收的资金存入金融机构，或者将吸收的资金交给自己或其他单位使用的行为。判断是否构成该罪需要考虑以下几个方面：1. 行为人是否具有吸收客户资金的权限

2023-08-23

480人看过
有期徒刑
量刑标准在吸收客户资金不入账罪既遂案件中的应用分析

自然人犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。新刑法对吸收客户资金不入账罪的量刑标准新刑法对吸收客户资金不入账罪的量刑标准如下：1、犯此罪的，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；2、数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处罚金；3、单位犯此罪的，实行双罚制。《中华人民共和国刑法》第一百八十七条，银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

2023-07-04

142人看过