pos机套现是否违反经济法规？
来源：法律编辑整理
时间： 2023-07-03 19:51:20
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pos机套现是属于非法经营罪。利用销售点终端机具pos机等方式，通过虚构交易、虚开价格、现金退货等方式直接向信用卡持卡人支付现金，这些都属于非法经营罪。处罚的标准如下：
1、使用pos机为别人套现，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；
2、情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
自己用pos机套现会被判刑吗
1、自己用pos机套现会涉嫌妨碍信用卡管理罪的，会被判处三年以下有期徒刑或者拘役。
2、法律依据：《中华人民共和国刑法》
第一百七十七条
【伪造、变造金融票证罪】有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）伪造、变造汇票、本票、支票的；
（二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；
（三）伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的；
（四）伪造信用卡的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
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使用POS机进行套现可能会被定罪为非法经营罪或信用卡诈骗罪。如果行为人扰乱了市场秩序且情节严重,则可能会被判处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。行为人使用POS机进行套现，如果其行为扰乱了市场秩序且情节严重，那么行为人可能被定罪为非法经营罪。如果是使用pos机套现，恶意透支的，则可能会构成信用卡诈骗罪。如果构成非法经营罪的，一般可处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 非 法 经 营 罪 与 P O S 机 套 现非法经营罪与POS机套现之间的关系可以从以下几个方面来分析：首先，非法经营罪是指违反国家法律法规，以盈利为目的，进行一些具有风险性的经营活动，从而获取不当利益的行为。而POS机套现则是指通过将信用卡持卡人的消费记录转移至他人名下的POS机中，从而获取一定比例的现金收益。其次，从法律层面来看，非法经营罪和POS机套现都2023-09-06363人看过 -
使用POS机等方法向信用卡持卡人直接支付现金,数额在100万元以上,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的,构成非法经营罪,必须接受刑事处罚。这是根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十九条第(三)项第3目规定的。由于该行为涉及到非法经营，因此已经被认定为构成非法经营罪。根据我国法律规定，对于非法经营罪等犯罪行为，其必须接受刑事处罚。一方面，国家的法律、法规中早已对POS机的使用有着明确的限制性规定，其中包括明令禁止非法牟利，另一方面，这种行为已经扰乱和破坏等价有偿、公平竞争和平等交易的市场秩序。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十九条第（三）项第3目规定：违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡2023-11-04243人看过 -
该行为已构成非法经营罪，必须受到刑事处罚。一方面，国家的法律、法规中早已对POS机的使用有着明确的限制性规定，其中包括明令禁止非法牟利，另一方面，这种行为已经扰乱和破坏等价有偿、公平竞争和平等交易的市场秩序。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十九条第（三）项第3目规定：违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的，应当以非法经营罪立案追究。一、信用卡套现犯罪如何处罚一、我国法律规定，违反国家规定使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金；情节严重的，应当依据刑法第225条的规定，以非法经营罪定罪处罚。二、刑法也指2023-02-22477人看过 -
一、用pos机套现违法吗用pos机套现是违法的，但是小额套现的话，银行一般不会追究法律责任，只会采取止付、冻结账户、降低信用卡额度等措施。如果你进行大额套现，对银行造成了损失，银行会把你告上法院。最高人民检察院发布的《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中规定，使用销售点终端机具(POS机)进行套现的，若情节严重，将处以非法经营罪。2009年12月16日，最高人民法院和最高人民检察院发布了《关于防范信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，其中第7条规定，违反国家规定，使用消费终端机具等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的应当依据刑法225条的规定以非法经营罪定罪处罚。二、哪些行为会被认为是套现呢1.用跳码的POS机刷卡，跳到公益类商户，发卡行赚不到了，最终会导致降额、封卡。2.大额套现，经常一次性刷爆信用卡。3.经常在非2023-06-19217人看过
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律师事务所手机pos机是一个火柴盒大小的刷卡器，将其插入智能手机的耳机孔，就能让手机变身为一台pos机。但是要注意的是，手机pos机套现，可能触犯刑法。手机pos机价格低廉，携带方便，又不用审批，据说有了它就能随时用信用卡取现，刷一万块钱只需50元手续费。手机pos机套现市民罗先生想投资股票，手头资金却有限。朋友让他在网上买一台手机pos机，用多张信用卡刷卡套现，费率还很低。记者在一家知名网购平台输入手机pos机，显示有上万件商品，其中销量最高的已有6500多人付款。这种刷卡器价格从几十元到300元不等，只需提供身份证号、手机号、银行卡号即可开通使用。很多商家甚至标明哪些省市无法调通手机刷卡功能，以方便网友购买。记者询问怎样套现，卖家称，只需绑定一张储蓄卡收取信用卡的钱，手机pos机可以刷任何人的信用卡，包括和绑定卡同名的信用卡，信用卡的额度转到储蓄卡，就能轻松套现。记者质疑，总是在同一台pos机上2023-04-25189人看过 -
一、使用pos机为他人套现,是否会构成非法经营罪1.我国仅规定通过使用虚构交易、虚开价格、现金退货等方式在POS机上套取现金的行为依法构成非法经营罪，至于实施套现行为的人与信用卡持卡人能否同一，我国并无规定。据此，行为人为了获取非法利益，在申领POS机后使用自己持有的信用卡或者其实际控制的信用卡在该POS机上套现的，即使该行为人具有特约商户和信用卡持卡人的双重身份，仍应认定其行为构成非法经营罪。在此情况下，行为人通过POS机套取的金额应当计入非法经营的犯罪数额之中。2.行为人出于防止信用卡额度降低后影响后续套现的目的，在信用卡还款日期到来前，重复刷卡套取现金，并使用该套取的现金弥补前一次套现，应当以非法经营罪对该行为人定罪处罚。在计算犯罪数额时，因行为人的循环套现行为侵犯的是市场经济秩序，据此为了保护经济秩序，应当将行为人每一次套现的数额累计计入其非法经营的犯罪数额中，而不应将已经弥补的数2023-05-05492人看过 -
POS机套现是非法行为，可能违反信用卡诈骗罪、非法经营罪等相关法律法规。套现是指用虚假手段交换取得现金利益。实施套现行为情节严重的，将以非法经营罪定罪处罚。如果套现者拒不还款，也触犯了信用卡诈骗罪。使用pos机套现是非法的行为，可能违反信用卡诈骗罪、非法经营罪等相关法律法规。套现，套取现金的简称，一般是指用违法或虚假的手段交换取得现金利益。POS机套现是一种欺骗银行的行为，本质则是商户与持卡人合谋，恶意以消费名义从银行套取一定额度的贷款，这在某种程度上涉嫌虚构事实的贷款诈骗。《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中指出违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。实施前款行为，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万2023-11-13388人看过 -
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有期徒刑这段内容讲述了销售POS机的规定和法律责任。虽然销售POS机并未违反法律规定,但必须由公司授权或获得相关营业许可。否则,出售POS机的行为将被视为违法。此外,如果使用POS机进行犯罪活动,例如套现,则可能构成犯罪,例如非法经营罪。因此,在销售POS机时,必须确保获得相应的授权和许可,以避免可能的法律风险。销售POS机并未违反法律规定,但必须由公司授权或获得相关营业许可。若未经授权且无营业许可,则出售POS机的行为将被视为违法。此外,如果使用POS机进行犯罪活动,例如套现,则可能构成犯罪,例如非法经营罪。 销 售 P O S 机 是 否 违 法 ？根据我国的《刑法》和《关于办理非法生产、销售POS机等具有支付功能的电子设备案件若干问题的意见》，销售POS机本身并不违法，但违反相关法规和规定，例如进行虚假交易、为违法犯罪分子提供支付结算等，则将受到法律制裁。然而，根据《刑法》第一百九十六条，2023-09-10243人看过 -
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