职务犯罪风险如何防范?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-05-01 11:10:35 441 人看过

做好预防职务犯罪工作具有十分深远的历史意义。

一、职务犯罪的现象

职务犯罪是一种特殊的、严重的腐败现象,分析职务犯罪的现象,大体表现在以下几方面:

一是党性原则方面,不能执行好党的路线、方针、政策,采取“上有政策,下有对策,我行我素,自以为是”的个人主义做法;

二是公仆意识方面,忘记公仆意识,忘记自己肩负的责任,违法用权,形式主义、官僚主义严重;

三是行政决策方面,重大决策不集体讨论,主观误断,搞“一言堂”,受利益驱动,造成决策失误,损害集体利益;

四是任用干部方面,任用干部以权谋私,任人唯亲,挫伤了有才干、能干事又干净而得不到提拔重用干部的积极性;

五是内部审批方面,利用职权,不讲原则,做好人、谈交易、收回扣;

六是为民办事方面,不给好处不办事,给了好处乱办事现象,触犯廉政“高压线”;

七是公款消费方面,请客送礼,公款旅游,办公条件讲排场,相互攀比,大手大脚,造成极坏影响;

八是生活作风方面,忘记“潜心做事,低调做人”的准则,经常出入高档场所,花天酒地,酒气冲天,影响极坏,这些是产生职务犯罪的具体表现。

二、职务犯罪的原因

职务犯罪的原因既有内因,也有外因;既有主观原因,也有客观原因。但归纳起来,主要有以下几个方面:

(一)法律意识淡薄。多数走上职务犯罪的人都是对自己的工作岗位和手中的权力缺乏正确认识,平时不注重学法,法制意识淡薄,缺乏系统的政策法规教育,缺乏管理经验和管理能力,缺乏依法行政的意识。

(二)个人心里失衡。现实生活中,少数人看到社会上一些无能力又没文化靠投机取巧成为“爆发户”,于是心里失衡,盲目攀比,利用手中的权利,明知违法违纪,却铤而走险,抱着有权不用、过期作废的心理,从最初吃、喝、玩、乐,贪小便宜,逐步发展,最终导致犯罪。

(三)放松自身学习。某些领导干部之所以走上犯罪之路,其中一个主要的原因是平时不注重学习,法律法规知识学而不进,警示教育视而不见,听不进去。主观上放松了思想改造,缺乏正确的世界观、人生观、价值观,思想道德防线不牢固,私欲膨胀,置法律法规和企业的规章制度于不顾,铤而走险,终于在犯罪的道路上越走越远,越陷越深。

(四)心存侥幸心理。从现实看,走上犯罪道路的领导干部,其犯罪的原因之一是心存侥幸。回顾他们犯罪的全过程,可以看出,他们知道自己的行为是犯罪的,也知道犯罪的后果会是怎样。之所以明知故犯,就是侥幸心理作怪,他们自认为其行动诡密,殊不知,若要人不知,除非己莫为,法网恢恢,疏而不漏,最终逃不脱法律的制裁。

(五)交友不够慎重。少数人与社会人员交往不慎,利用职务之便为他人提供方便,最大限度地满足对方的私欲,一旦不能满足其欲望,他们不择手段,大肆对其施加压力,等待条件成熟时彻底摊牌,最终和他们达成肮脏的交易,致使少数干部一步步地越陷越深,最后走上了犯罪道路,受到法律的制裁,这时才悔不该当初,后悔莫及已晚。

(六)监督机制不力。在新旧体制转轨的过程中,我们在管理上和工作流程上难免会存在一些不到位的地方,而这恰恰使不法分子钻了制度不健全不完善的空子,给他们留下了作案的时间和机会,从而走上犯罪的道路。

这类案件的形成因素既有犯罪人私心太重,想要占为己有的犯罪心理。又有社会上的不正风气,影响相关人员的心理作祟和欲望无限扩大。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年04月07日 08:15
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多职务犯罪相关文章
  • 预防职务犯罪风险防控方案有哪些
    预防职务犯罪风险防控的方案:(一)从法律制度上完善对职务犯罪的惩治。(二)建立和健全监督体系,加强监督和制约。(三)坚持贯彻依法从重从严的方针,依法惩治职务犯罪。(四)加强教育宣传力度,增强自我约束能力。(五)努力发展经济,不断提高人们的生活水平,才能真正达到预防职务犯罪的目的。一、职务犯罪的立案标准是什么职务犯罪的立案标准是根据犯罪类型来确定的,一般是贪污罪达到5000元以上可以立案,受贿罪达到5000元以上可以立案。而其他的职务类犯罪的起始立案金额一般也在这个标准上下浮动,具体根据各地区的经济发展水平来进行确定。因此职务犯罪的具体立案标准主要是犯罪金额,需要根据各类职务型犯罪的具体情况来确定入罪金额。二、如何去起诉职务犯罪起诉职务犯罪的方法:职务犯罪是由检察院提起公诉的,如果发现有职务犯罪的现象,个人可以去报案或者去检察院举报。职务犯罪作为一种特殊类型的犯罪,职务犯罪是国家工作人员滥用
    2023-02-19
    354人看过
  • 怎么防范金融犯罪风险
    一、增强风险意识针对经济新常态和以自贸区金融改革为代表的各项改革措施认真研判,做好事先应对。金融机构应针对经济新常态和各项改革措施认真研判:一方面,对经济形势下滑增速放缓可能引发的金融犯罪尤其是新型融资性犯罪以及犯罪区域变化和行业变化趋势作深入研究并做好提前应对。如受融资型犯罪影响最大的银行,可以转变放贷策略,在加强贸易真实性审查的基础上审慎把握对贸易类企业的放贷体量,加大对实体经济的资金支持,以促进国家经济健康有序发展,减少经济泡沫,同时降低自身信贷风险。另一方面,加强对自贸区内金融改革措施的研判与应对。国际贸易一线放开、监管重心后移系一大新课题,目前已经出现了利用虚假跨境贸易实施的犯罪,这将引发外汇统计失实、洗钱、逃税和热钱大进大出等一系列衍生问题,对此,应当探索和建立适应境外贸易查证的工作机制,控制和遏制虚假贸易尤其是虚假跨境贸易。二、完善内控机制提高制度防范的有效性,金融行业属于资
    2023-06-11
    343人看过
  • 2021年预防职务犯罪风险措施:有效降低风险
    预防职务犯罪风险防控的方案:(一)从法律制度上完善对职务犯罪的惩治。(二)建立和健全监督体系,加强监督和制约。(三)坚持贯彻依法从重从严的方针,依法惩治职务犯罪。(四)加强教育宣传力度,增强自我约束能力。(五)努力发展经济,不断提高人们的生活水平,才能真正达到预防职务犯罪的目的。建立融资租赁业风险防控体系(十二)加强监管控制行业经营风险。严厉打击非法集资等违法行为。融资租赁的承租人和出租人应按照国际会计准则对融资租赁的会计核算和相关信息予以揭示。按照谁审批,谁监管的原则,融资租赁公司在每个季度结束后15天内向归口的市级监管机构报送企业运行数据,在每会计年度结束后4个月内向归口的市级监管机构报送年度审计报告。商务、金融主管部门分别按照商务部《融资租赁企业监督管理办法》(商流通发〔2013〕337号)、《外商投资租赁业管理办法》(商务部令2005年第5号)和银监会《金融租赁公司管理办法》(银监
    2023-07-24
    416人看过
  • 异地劳务的税收风险如何防范
    异地应税行为的涉税风险主要包括征纳两方面。对税务关机关而言,存在疏于管理,淡化责任,应征不征税款的执法风险,或者违背组织收入原则,“转拉引”异地税款的执法风险;对纳税人而言,存在隐匿应税收入,逃避纳税义务的风险,或者编造虚假经济合同,骗取“税收优惠”的税收遵从风险。第一,纳税人提供异地应税劳务时,应严格按税法规定的纳税地点缴纳税款,不得随意变更。纳税人的任何税收筹划都应以合法性为前提,把防范税收政策风险放在首位,重视税法的特殊规定,主动规避税收法律法规的禁止性条款。上述案例中,机构地或者居住地税务机关在没有税收管辖权的情况下,即使补征了税款,纳税人仍会被应税劳务发生地税务机关追缴税款、滞纳金和处罚款。第二,作为异地劳务发生地税务机关,要加强税法宣传和日常巡查力度,提高税源精细化管理质量和发票管理水平。应充分利用综合治税平台,及时收集异地应税劳务的合同签订、价款结算等涉税信息,在税法规定的纳
    2023-06-14
    359人看过
  • 民间债务风险应如何防范措施
    1、要考虑借款人的信誉和偿还能力。2、不能收取高额利息。约定的利息最好不要超过24%,否则,超过部分,不受法律保护。3、应有借款担保和抵押。对于大额借款最好让借款人找有一定经济实力的个人或单位对其担保,必要时可以让借款人以存单、有价债券、机动车、房产等个人财产作抵押,并完善担保或抵押手续。这样,万一借款人出现赖账或无法偿还债务的情况,便可行使担保物权或抵押权,对自己的损失进行挽救。一、民间借贷有哪些特别需要注意(一)民间借贷需分借给什么人。最忌见利忘“险”。对于他人提出的借款要求,出借人务必首先考虑对方的信用程度和偿还能力,选择那些有还款保证或来源且信誉良好的人。同时要问明对方的借款用途,千万不能将款项借给从事非法经营或活动的人,如果出借人明知借款人是为了进行赌博、走私、买卖毒品或贩卖枪支等非法活动而仍借款的,则属于违法借贷,其借贷关系不受法律保护。(二)民间借贷借多少,忌超能力举债。如果
    2023-03-11
    176人看过
  •  防范职务犯罪策略
    职务犯罪防控制度包括五个方面:(一)制定和完善相关法律法规,对职务犯罪行为进行严厉的惩罚;(二)建立健全监督制度,加强监督制约;(三)坚持依法从重从严的方针,依法惩治职务犯罪;(四)加强教育宣传,增强自律能力;(五)努力发展经济,不断提高人民生活水平,才能真正达到预防职务犯罪的目的。国家工作人员利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的,是贪污罪。职务犯罪防控制度:(一)制定和完善相关法律法规,对职务犯罪行为进行严厉的惩罚。(二)建立健全监督制度,加强监督制约。(三)坚持依法从重从严的方针,依法惩治职务犯罪。(四)加强教育宣传,增强自律能力。(五)努力发展经济,不断提高人民生活水平,才能真正达到预防职务犯罪的目的。国家工作人员利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的,是贪污罪。职务犯罪防控体系职务犯罪防控体系是指一个组织或个人为了预防职务犯
    2023-10-13
    187人看过
  • 如何防范业务风险并签订合同
    民法典中的相关规定表示,签订合同时可以采取以下方法防范业务风险:1、签订合同时选择有监控或者见证人的公开平台,表明双方都是在自愿、平等的原则下签订的合同;2、合同中明确表示该合同内容全部属实,无任何欺诈或其他违背诚信的行为,并约定双方违约责任;3、当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债券投资如何防范风险(一)购买力风险指由于通货膨胀而使货币购买力下降的风险。通货膨胀期间,投资者实际利率应该是票面利率扣除通货膨胀率。若债券利率为10%,通货膨胀率为8%,则实际的收益率只有2%,购买力风险是债券投资中最常出现的一种风险。实际上,在20世纪80年代末到90年代初,由于国民经济一直处于高通货膨胀的状态,我国发行的国债销路并不好。规避方法:对于购买力风险,最好的规避方法就是分散投资,以分散风险,使购买力下降带来的风险能为某些收益较高的投资收益所弥补。通常采用的方法是将一部分资金投资于收益
    2023-07-01
    486人看过
  • 欠款产生前如何防范债务风险
    通过下列措施防范债务风险:1.注意审查债务方的主体资格。2.注意审查借款方的借款用途是否合法。3.如果是企业借款的,审查债务方是否有良好的商业信誉。4.注意审查债务方的偿债能力。5.注意规范借条的书写,不要使用模棱两可或者容易产生歧义的词语。一、外国人借条怎么写有法律效力外国人写借条与本国人写借条的方式方法一致,只要是借条上有双方的亲笔签名,写明当事人的护照号码,这已经有法律效力了。写借条应当注意的要点:1.应写清楚借款人和放款人的法定全名;2.应写清楚借款金额,包括大写和小写的金额;3.应写清楚借款时间期限,包括借款的起止年月日和明确的借款期限;4.应写清楚借款用途;5.应写清楚还款的具体年月日。二、民间借贷借条范本借条即借款合同的内容一般包括借款种类、币种、用途、数额、利率、期限和还款方式等条款。写借条需要注意的要点:1.借款时宜写“借条”,不能写“欠条”;2.借款时双方约定的利率宜明
    2023-06-26
    367人看过
  • 如何有效的防范债权债务风险
    1、建立债权债务动态管理台账各单位建立债权债务动态管理台账,载明债权债务对象、时间、原因、债务偿还计划、债权债务催收进度等情况,及时反映债务增减变化。2、建立债务管理激励机制牢固树立减债就是政绩的观念,建立债务管理考核评价体系,将债务管理纳入各地各部门及主要领导的年度目标考核,对债务管理工作成效显着的乡镇,并在财力和项目上给予重点倾斜。新增债务的乡镇和部门必须向县委、县政府说明情况,当年考核不得评为先进。3、建立健全债权债务控制机制认真贯彻落实好国务院及省市关于制止新债八个不得、三个不准、两项制度的文件精神,严肃查处违反规定发生新债的各种行为。严格实行公用经费定额管理办法,认真落实车辆管理、办公经费管理、接待经费管理、会议费管理、政府采购等有关规定。不断完善村民一事一议制度,防止村级盲目举债。4、完善债务化解机制按照谁举债,谁偿还的原则,在清理核实的基础上,分别归类,明确债务偿还责任。按照
    2023-04-05
    72人看过
  • 清偿债务时如何防范法律风险
    债务清偿时如何防范法律风险债务人无论是负债还是违约都将产生清偿问题,为了防止企业在处理债务清偿问题时陷入不必要的法律风险,特提示:1、权利人一方拒绝接受债务人一方履行,债务人可以向公证机关申请提存,提存后,视为债务人已履行。2、提存的财产发生毁损、灭失等情况的,该风险由债权人一方承担。3、提存期间,提存财产产生的孳息归债权人一方。4、债务人有多个债权人时,应当优先清偿有担保的债权。5、各个债权人均无担保时,按照查封、扣押的先后顺序清偿。6、债务人如果是企业法人,财产不足清偿所有债务时,权利人可以申请其破产。7、债务人对同一人负有多笔同类债务,除非另有约定,按以下顺序清偿:(1)优先抵充已到期的债务;(2)几项债务均到期的,优先抵充对债权人缺乏担保或担保数额最少的债务;(3)担保数额相同的,优先抵充债务负担较重的债务;(4)负担相同的,按照债务到期的先后顺序抵充;(5)到期时间相同的,按比例
    2023-03-26
    131人看过
  • 高风险债务有哪些,该如何防范
    一、常见的高风险债务:1、转移办公地点的公司的欠债人;2、证照不齐全的公司的欠债人;3、频繁招人换人的公司的欠债人;4、官司不断的公司的欠债人;5、法定代表人更换的公司的欠债人;6、租赁合同到期的公司的欠债人;7、公司构架复杂的公司的欠债人;8、有无良法律顾问的公司的欠债人;9、没有不动产资产的公司的欠债人;10、拖欠时间满两年以上的债务;11、被法院查封财产的公司的欠债人;12、经常做被告的公司的欠债人;13、承诺还债永不兑现的公司的欠债人;14、承诺还债但无措施的公司的欠债人;15、承诺还债但措施虚假的公司的欠债人。二、如何防范债务风险?1、进行任何交易,应当签署书面合同或者协议等法律文件,以备发生债权债务纠纷时有据可查。2、履行交货或者付款义务时,应当取得收货单、送货单、收款收据等资料,这些资料是解决债权债务纠纷的重要证据。3、保留交易对方的身份资料,比如企业营业执照复印件、个人身份
    2024-02-06
    294人看过
  • 如何防范预付卡风险
    近年来,随着我国经济的发展和人们生活水平的不断提高,美容美发、汽车美容、娱乐健身、餐饮服务、洗浴、洗染等服务性消费越来越受到消费者的青睐。很多经营者推出预付式消费方式,并根据办卡预存金额的数量给予相应的折扣幅度,不少消费者受到折扣优惠吸引和诱导,少则投入数百元、多则投入数十万元办理预付卡。目前,各地消费者协会不断收到消费者有关预付卡消费的投诉,有的反映不少商家因经营不善倒闭,致使卡内余额无法清退;还有的反映一些不法商家利用预付卡敛财,最终人去楼空,让消费者经济损失惨重。为此,特别提醒广大消费者:一、选择商家要谨慎办理预付卡前,一要查验商家是否具备经营主体资格,营业执照是否按时年检,核对其企业名称与宣传资料所标注的企业名称是否一致等信息。二要观察了解商家宣传内容与店内设施及人员服务是否相当。三要尽量选择那些规模较大、证照齐全、技术强大、设备精良、市场信誉度高、经营状况良好的商家。二、签订合同
    2023-06-07
    495人看过
  • 风险投资运作中如何防范风险
    对客观存在的风险建立起有效的防范机制是十分必要和非常重要的。结合风险投资的运作过程,对风险的主要防范措施归纳如下:一、风险资本投入前的风险防范措施——审慎调查这一时期的风险主要来自于事前信息不对称,相应地,风险防范措施的形成是建立在如何获得来自风险企业完整准确的信息的基础上,采取的主要手段有:(1)分析商业计划书。风险投资公司可以通过商业计划书获得风险企业的多种信息,包括存在的问题。风险投资公司通过对商业计划书直观深入地了解,以及通过与有关人员的交流来证实商业计划书的真实性、可靠性,并通过与风险企业家进一步频繁接触,加深对风险企业的认知。(2)借助中介机构推介。鉴于风险投资公司在选择风险企业的过程中可能无法获得对方更多的准确信息,其可以通过一些中介机构和关联机构的推介来筛选打算投资的风险企业。这样在一定程度上会降低风险投资公司信息不对称的风险。在风险投资比较发达的美国,约90%左右的风险投
    2023-06-13
    321人看过
  • 如何防范企业员工入职法律风险?
    一、如何防范员工入职法律风险?在招聘过程中,对入职员工进行严格审查是十分重要的,其中的风险也要清楚的认识到,具体如下:1、劳动者基本信息是否真实。这是用人单位的知情权,对该权利用人单位不应随便放弃,尤其是一些重要证件的真假,重要的履历是否属实,其中对企业高管和特殊岗位员工要进行背景调查。在招聘时可以与员工签订诚信承诺书也是比较可行的办法。2、是否存在潜在疾病、职业病等。很多用人单位在招聘员工时,对入职的员不进行体检,等劳动合同履行了,才逐渐发现员工先前存在潜在的疾病甚至是职业病,这种情况出现,一方面严重影响单位正常工作的运转,另一方面用人单位有可能会付出更为严重的代价,《职业病防治法》中规定,员工在工作中发现患有职业病,如果最后的用人单位有证据证明员工职业病是先前用人单位的职业危害造成的,由先前的用人单位承担责任,否则,由现在用人单位承担责任。这一点尤其对于些易导致职业病的单位是十分重要的
    2023-02-28
    97人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    职务犯罪指的是国家工作人员、公司工作人员或者其他工作人员利用职务便利开展违法活动或者对工作严重不负责任破坏国家职务管理职能的总称。依照刑法应当受到处罚。 常见的职务犯罪包括贪污罪、挪用公款罪、受贿罪、单位受贿罪、行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿... 更多>

    #职务犯罪
    相关咨询
    • 如何防止职务犯罪应如何避免职务犯罪预防职务犯罪
      江苏在线咨询 2021-10-19
      一,是以“两学一做”活动的开展为引领,理解落实党风廉政建设工作的紧迫性和重要性。党员干部要正确认识管理党越来越严格,反腐败之剑越来越磨练的党风廉政建设和反腐败工作新形势,认识到现在纠正和认真调查基层腐败和执法不公平等的党风廉政建设和反腐败重点,把主体责任担在肩上,把监督责任落在现场,严格遵守政治纪律和政治规则党员干部要加强自身修养,做好表率,要认真践行“三严三实”,坚守做人,做事的“底线”,不越法
    • 债务风险有哪些如何进行债务风险的防范
      甘肃在线咨询 2023-10-31
      防范债务风险的措施: 1、进行任何交易,应当签署书面合同或者协议等法律文件,以备发生债权债务纠纷时有据可查。 2、履行交货或者付款义务时,应当取得收货单、送货单、收款收据等资料,这些资料是解决债权债务纠纷的重要证据。
    • 合同债务有哪些风险?如何防范合同债务风险
      台湾在线咨询 2022-10-12
      什么是合同?合同就是双方合意的意思表示,不拘泥于书面的形式。生活中处处有合同,例如平常的吃饭和购物,都属于买卖合同。这些无形的合同的行为也会产生一定的债务。那么,如何对合同债务的风险进行防范?有哪些注意事项?四川上浩律师事务所蔡静律师解析。
    • 如何防范企业债务融资的风险
      四川在线咨询 2022-05-30
      (1)有效降低企业的加权平均资本。主要体现在债务融资率的资金成本低于权益资本筹资的资金成本,以及企业通过债务融资可以使实际负担的债务利息低于其向投资者支付的股息。 (2)给投资者带来财务杠杆效应。即当企业资产总收益率大于债务融资利率时,债务融资可以提高投资者的收益率。
    • 如何防范风险企业常见的风险
      天津在线咨询 2022-10-27
      一.风险防范有什么好处风险是指某一行动有多种可能的结果,而且事先估计到采取某种行动可能导致的结果以及每种结果出现的可能性,但行动的真正结果究竟如何不能事先知道。风险防范是有目的、有意识地通过计划、组织、控制和检察等活动来阻止防范风险损失的发生,削弱损失发生的影响程度,以获取最大利益。主要指防范有危险的事件等,证券交易的风险防范通常可以从制度、检察和自律管理等方面着手,以达到消除或减缓风险发生的目的