洗钱罪审查重点是什么问题-法师兄

洗钱罪审查重点是什么问题

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-19 15:31:14 269 人看过

在涉及非法吸收公众存款案件的审理过程中，违法所得的追缴范畴包括了向社会大众非法吸纳的全部资金；以所吸纳资金向集资参与者支付的利息及分红等各类报酬；以及向协助吸收资金运作之相关人员支付的代理费用、额外津贴、返点回扣、佣金、抽成等多种费用。

《刑法》第六十四条

犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；

对被害人的合法财产，应当及时返还；

违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。

没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

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