除了口供就一个转账记录能认定事实吗-法师兄

除了口供就一个转账记录能认定事实吗

来源：互联网时间： 2023-03-28 08:42:48 240 人看过

一、除了口供就一个转账记录能认定事实吗

只有转账记录立案诈骗没有太大作用。转账记录必需经银行盖章才具有证据的效力。单凭转账记录立案，还是单薄了点。银行的转账记录在我们国家是非常重要的一项正确，比如说在民间借贷纠纷当中，可以凭借着银行的转账记录来确定，确实存在着借款的事实。但是仅仅只有一个转账记录的话，并不足以说明事实，还需要有其他证据。

我国的公民之间的民间借贷合同为不要式合同，当事人可以采取书面形式，也可以采取口头形式或其他形式。

在借贷纠纷案件中，原告作为债权人行使债权请求权，首先应该主张其请求权成立并已经届期，为此其应该向法院提供其权利发生并已经届期的法律事实成立的证据。

根据最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第4条、第5条的规定，借贷案件的证明要求较高;

只有借贷关系明确才能支持原告的诉讼请求，如借贷事实存在疑问或不明确时，则不能支持原告的诉讼请求。

二、被诈骗应该如何起诉?

如果被诈骗，应当先选择报警。如犯罪嫌疑被抓获归案拒不赔偿受害人损失，受害人可以刑事附带民事诉讼，或者单独提起民事诉讼。

法律依据：

1、根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。

2、《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

我们如果在日常生活中因为疏忽大意而被犯罪嫌疑人实施诈骗的，我们在及时发现之后应当收集相关的证据，在必要的时候向法律机关申请援助。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多管制相关文章

传唤
嫖娼被传唤仅凭转账记录能否认定嫖娼事实

一般情况下，警察不会通过微信转账记录抓嫖的。单凭转账记录是不能确定嫖娼的事实的，除非转账凭证上注明了转账用途。转账记录仅能佐证你的行为，具体还是要靠其他证据，比如双方口供等能否吻合等等。具体的处罚要根据案件的实际情况而定。一般卖淫、嫖娼的，处十日以上十五日以下拘留，同时可以并处五千元以下罚款。《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十六条卖淫、嫖娼的，处10日以上15日以下拘留，可以并处5000元以下罚款；情节较轻的，处5日以下拘留或者500元以下罚款。在公共场所拉客招嫖的，处5日以下拘留或者500元以下罚款。一、事后抓嫖承认了必须拘留吗事后抓嫖承认了必须拘留，嫖娼的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五千元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。嫖娼属于违法行为。法律依据：《治安管理处罚法》第六十六条卖淫、嫖娼的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五千元以下罚款；情节较轻的，

2023-04-10

306人看过
管制
诈骗案件中只有口供和微信转账记录能定罪吗

诈骗案件中只有口供和微信转账记录是不能定罪的，刑事案件中定罪证据必须确实、充分。《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十五条对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。证据确实、充分，应当符合以下条件：（一）定罪量刑的事实都有证据证明；（二）据以定案的证据均经法定程序查证属实；（三）综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。一、诈骗罪的定罪证据有哪些？《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；（六）鉴定意见；（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；（八）视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。二、诈骗罪的判刑

2023-03-20

105人看过
彩礼
只有两个小姐的转账记录就能定老板的罪吗

一、只有两个小姐的转账记录就能定老板的罪吗转账记录不足以定罪。因为转账记录只是作为单独的证据，在法律上不能成为罪名认定的依据，必须有其他的证据支持。定罪量刑的事实都有证据证明、据以定案的证据均经法定程序查证属实、综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑才能定罪。转账记录如果能证明犯罪事实、且该证据确实、充分的，足以定罪。如果还需要其他证据才能使证据达到确实、充分的程度的，则该证据不足以定罪，需要与其他证据相结合来定罪。转账记录足以定罪吗的法律依据《刑事诉讼法》第五十条可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；（六）鉴定意见；（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；（八）视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十五条对一切案件的判

2023-03-18

314人看过
罚金
被骗了,不认识人,有转账记录能查吗

被骗后，你知道对方的账号，又知道对方的姓名，被骗的款是很容易追回来的，建议到离你最近的派出所或者是公安机关报案，公安机关会根据你提供的账号和姓名，侦破案件，而且这个案件是很容易侦破的。一、网上被骗转账的钱能追回来吗遇网络诈骗被骗，报警后警察认定确属诈骗行为的，有可能把钱追回来。1、在网上被骗了，一定要收集好证据，之后向公安机关进行报案。或许会很快追回。2、首先，要收集好能够掌握的全部证据，方便公安机关进行调查。证据包含了双方的聊天记录、IP账号、汇款的凭证截图、对方的账号等等。二、怎么写欠条？首先，如果你是出借人，我并不建议你让借款人写欠条给你，因为欠条中如果没有写还款日期，他的诉讼时效一般是从签订之日起开始计算三年，很容易导致超过诉讼时效，最终得不到支持。我建议出借人尽量让借款人写借据，借据是证明借款关系的书面凭证，一般由借款人书写并签章，表明借款人已经欠下出借人借条注明金额的债务。借条

2023-02-20

428人看过

醉驾
醉驾录口供就是要判了吗

一、醉驾录口供就是要判了吗这需要根据具体案情进行分析。应该是交警录口供，提取血液酒精浓度书面证据，扣押车辆，送看守所执行刑事拘留，送交检察院批捕，法院判决，一般情况下，这个过程不超过一个月。二、醉驾录口供都问什么《公安机关办理行政案件程序规定》第三十八条，需要调查的案件事实包括：（一）违法嫌疑人的基本情况；（二）违法行为是否存在；（三）违法行为是否为违法嫌疑人实施；（四）实施违法行为的时间、地点、手段、后果以及其他情节；（五）违法嫌疑人有无法定从重、从轻、减轻以及不予行政处罚的情形；（六）与案件有关的其他事实。《公安机关办理刑事案件程序规定》第五十四条，凡是知道案件情况的人，都有作证的义务。第五十六条需要查明的案件事实包括：（一）犯罪嫌疑人的身份；（二）立案侦查的犯罪行为是否存在；（三）立案侦查的犯罪行为是否为犯罪嫌疑人实施；（四）犯罪嫌疑人实施犯罪行为的动机、目的；（五）实施犯罪行为的时

2023-04-26

63人看过
刑事诉讼法
嫖娼录了口供就放人了

传唤是涉嫌犯罪行为，嫖娼属于违反不构成犯罪，不能使用传唤。如果派出所只是打电话通知，那么就不是传唤。不是传唤而只是询问的话，就不具有强制性，可以不去。一、传唤和拘传有什么区别传唤不仅适用于刑事程序，也适用于行政程序及民事程序，而拘传是刑事强制措施之一，只适用于刑事程序。所以，要拿传唤与拘传进行比较的话，只能在刑事程序领域内进行区分。第一，适用对象不同。拘传只适用于刑事被追诉人(包括犯罪嫌疑人与被告人)，而传唤还适用于证人、被害人等诉讼参与人。第二，刑事不同，拘传是强制措施，具有强制性，传唤则不具有。举个例子，如果传唤某故意杀人案的目击证人前来作证，证人如果不去录证言的话，公安是不能直接把他抓过去的；而公安若把某人确定为犯罪嫌疑人，拘传其接受讯问，那这个人必须去公安局接受讯问，否则公安可以强行带走。说白了，传票就是一个通知书而已，没有强制力。第三，适用法律依据不同。拘传必须以《刑事诉讼法》为

2023-04-03

108人看过
管制
录完口供就取保了严重吗

一、录完口供就取保了严重吗1、录完口供就取保了是否严重要看案件类型、性质等决定。取保候审的决定机关应当综合考虑保证诉讼活动正常进行的需要，被取保候审人的社会危险性，案件的性质、情节，可能判处刑罚的轻重。2、法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。二、取保候审的条件是什么取保候审一般需要满足的条件如下：1、可以交纳保证金。保证金金额由决定机关根据案情、社会危险性、被取保候审人的经济状况决定。2、提供保证人。保证人必须符

2023-08-08

190人看过
不当得利
仅凭转账记录能否认定不当得利

只有转账记录，这只是其中的证据之一，可以据此起诉。至于只有银行转账记录不当得利的起诉能否成立这个问题，可由对方对汇款的事实进行反驳或辩解；但是法院如何认定，还要看对方提供的其他证据如何了。一、主张不当得利需要提供什么证据我国法律上关于不当得利的规定主要有两条，一是“没有合法根据，取得不当利益，造成他人损失的，应当将取得的不当利益返还受损失的人。”二是“返还的不当利益，应当包括原物和原物所生的孳息。利用不当得利所取得的其他利益，扣除劳务管理费用后，应当予以收缴。”不当得利具有如下法律特征：得利一方没有法律上的依据取得财产上的利益，失利一方因此而遭受损失，得利一方获益与失利一方受损之间存在因果关系。实务中，失利一方要主张不当得利，应当举证证明失利的事实，同时还应对为何会失利进行必要的举证；而作为得利的一方，则应当举证证明其得利的合法依据，或者举证证明该利益并非不当得利，而是涉及其他法律关系（如

2023-02-19

144人看过

有期徒刑
个人转账记录能告职务侵占吗

不可以告职务侵占。一、职务侵占罪期间需要还款吗行为人构成职务侵占罪出来之后还是要还款。职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。构成职务侵占罪，一般处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。二、有欠条构成职务侵占罪吗是否给公司打过欠条并不是判断行为人是否构成职务侵占罪的法定标准。根据《刑法》第２７１条，职务侵占罪是指公司、企业或其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。本罪侵犯的客体是公司、企业或其他单位的财产所有权；在客观方面上表现为利用职权及与职务有关的便利条件，侵占本单位财物６万元以上的行为。主观方面由直接故意构成，且具有非法占有公司、企业或其他单位财物的目的。所以，如果在公司允许的情况下向公司借了钱，并且有打欠条，并不符合职务侵占罪的构成要件，不属于违法犯罪行为。但这一情形必须是公司确实知情

2023-02-11

141人看过
借条
打官司有借条没有转账记录就一定输

打官司有借条没有转账记录并不一定会输的，具体还要看结合其他的证据而定的。借款收据、银行转账记录等等都可以作为资金已交付的凭证。如果是现金交付的，在资金交付时索要收据是最佳时机;如果是银行转账是很好取证的，但要注意的是，转账时最好进行详细备注。如果没有上诉凭证，那么在起诉前要沉住气，不要打草惊蛇，可与对方通话并录音，尽量把借款的来龙去脉说清，录音是可以作为证据使用的。当然，如果能让对方签一份欠债确认书或还款协议书就最好。一、欠款怎么写才能在法律上生效？1、借条以借款人手写为佳，但要注意书写规范。2、借款发生的日期—定要写清楚，最好精确到日。3、借款金额要同时用阿拉伯数字和中文大写，并写清币种。4、款项的交付尽量选择银行转账的方式，可以在借条中明确对方收取款项的账号和转账日期。5、借条出具后，应同时收取借款人亲笔签名的身份证复印件，等等二、怎样对付欠钱不还的人不犯法(一)非诉讼途径(1)到期直

2023-06-24

134人看过
传唤
录完口供多久不传唤就没事了

根据法律规定，公安部门在录取口供后还要经过审查才能确定是否附合立案标准。一、如何知道有没有立案要是民事案件的话，当事人提交诉状并且出具书面凭证之后，法院会审查是否符合诉讼法的条件，要是符合条件的会登记立案，确定立案之后法院会出具《案件受理通知书》，这个时候就能知道案件是确定立案了。但是对于刑事案件的话，立案程序会更加复杂，一般报案之后，民警会先录口供做笔录，然后再调查案件是否构成刑事案件，确定是构成刑事案件才能够立案调查，一旦构成刑事案件立案标准的话，警察那边会主动联系报案人的，这个时候就是确定立案了。三、刑事案件录几次口供的刑事案件要录几次口供应根据具体的案情来确定。我国没有相关法律明确规定录口供的次数。依据相关规定，讯问的程序侦查人员在讯问犯罪嫌疑人的时候，应当首先讯问犯罪嫌疑人是否有犯罪行为，让他陈述有罪的情节或者无罪的辩解，然后向他提出问题。

2023-04-06

254人看过
借条
借条需要转账记录吗，是需要再用转账记录记录吗

借据需要转账记录证明。贷款人向人民法院提起民间借贷诉讼时，应当提供借据、收据、借据等债权凭证，以及其他能够证明借贷法律关系的证据。当事人持有的借据、收据、借据等债权凭证未载明债权人，持有债权凭证的当事人提起民间借贷诉讼的，人民法院应当受理。转账记录可以作为起诉证据吗可以。按照法律规定，借款必须签订具有法律效应的借款合同，这样假如借款人没有按时偿还合同，可以起诉。但是现在线上钱包支付方便，很多人使用支付宝、微信转账，借钱的时候也只是通过线上转账，不会签订纸质合同或者协议等。万一遇到借款人不还钱，或者遇到诈骗，只有双方之间的转账记录。《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定（2020修正）》第二条出借人向人民法院提起民间借贷诉讼时，应当提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据。当事人持有的借据、收据、欠条等债权凭证没有载明债权人，持有债权凭证的当事人提起民间借贷

2023-08-07

329人看过

刑事犯罪
当天录完口供就取保候审有刑拘记录吗

一、当天录完口供就取保候审有刑拘记录吗案底在我国属于犯罪记录，如果只是被刑事拘留了但是并没有构成犯罪，没有定罪就不会有案底，如果之后定罪了就会有案底。《刑事诉讼法》第六十五条明确规定，人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性；（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。二、口供录完了能取保候审吗刑事诉讼法第六十五条规定：人民、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：（一）可能判处管制、拘役或者适用附加刑的；（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；（三）患有严重疾病、生活不能自理

2023-03-23

208人看过
债权人
转账记录已经三年多了能起诉吗

能起诉。只有超过三年的转账记录,如果当事人一直未向对方主张过债权,可以起诉,但对方如果提出已过诉讼时效抗辩的,则法院会判决驳回诉讼请求而面临败诉。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算一、借款诉讼时限借款的诉讼时效是三年。根据相关规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。从诉讼时效的角度看，如果借条注明了还款日期，那么诉讼时效就从还款日期的次日起计算三年。如果没有注明还款日期，则表明该合同系履行期限不明确的合同，债权人有权随时要求债务人履行债务，但须给对方必要的准备时间。诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩；义务人已经

2023-06-24

439人看过