洗黑钱犯罪行为的法律定性-法师兄

洗黑钱犯罪行为的法律定性

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-10 08:34:01 221 人看过

洗黑钱属于洗钱罪，是违法经济秩序的经济类犯罪。

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的；

或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

在支付宝上洗黑钱犯什么罪？

用支付宝洗黑钱的，一般会犯洗钱罪。行为人构成洗钱罪的，依法追究刑事责任，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。

《刑法》第一百九十一条，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质；

有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

洗钱行为
网络犯罪与洗钱行为的法律制裁

网络犯罪涉及洗钱处五年以下有期徒刑或者拘役，并处洗钱金额5％以上20％以下罚款。根据《中华人民共和国刑法》规定，明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其所产生的收入，有下列行为的，没收犯罪的违法所得及其所产生的收入，处五年以下有期徒刑或拘役，并处洗钱金额5％以上20％以下罚款；情节严重的，处五年至十年有期徒刑，并处5％以上20％以下罚款：1、提供资金账户的；2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；3、协助资金通过转账或者其他结算方式转移的；4、协助将资金汇入境外的；5、以其他方式掩盖和隐瞒犯罪所得及其收入的来源和性质的。涉及帮助网络犯罪活动罪怎么判《刑法》第二百八十七条之二：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严

2023-07-06

193人看过
毒品犯罪
对于洗钱黑吃黑行为，定罪的标准是什么？

洗钱黑吃黑定罪标准如下：1、情节较轻的，处五年以下有期徒刑或拘役并处洗钱数额的5％以上20％以下罚金；2、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有相关犯罪行为情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；3、单位犯罪的，对单位处以罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者刑事犯罪，拘留；情节严重的，处五年以上有期徒刑。银行卡洗钱多少金额会定罪一、银行卡洗钱多少金额会定罪1、一般洗钱是没有依数额来进行定罪的。只要符合法定的情形就可以构成犯罪，只要为他人提供资金账户，再者就是协助将资金汇往境外的，以及还有以其它的方式掩施犯罪所得，这都可以认定犯罪。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活

2023-07-06

490人看过
毒品犯罪
账户洗黑钱行为应该如何定罪？

洗钱行为将构成我国刑法的规定。对洗钱的具体处罚是明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的得利行为。为掩饰、隐瞒其来源和性质，应当实施上述犯罪，情节严重的，处五年以上有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚款；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。诈骗案员工业绩30万法院冻结了账户怎么办法院依据《民事诉讼法》的相关规定对被执行人的银行账户采取冻结执行措施，如果并无法定排除解除冻结的事由，则实际无法完成解除冻结的操作。即便劳动者的工资权益因此受到损害，其权益受到损害的直接原因也并非用人单位的工资账户的被冻结，而是用人单位因自身原因未能依法向劳动者支付工资。在程序上，劳动者依然可以通过劳动仲裁及诉讼程序获得法律救济。《中华人民共和国民事诉讼法》

2023-07-01

167人看过
毒品犯罪
是否将洗钱作为构成洗钱罪的犯罪行为？

洗钱是构成洗钱罪的犯罪行为。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。根据《中华人民共和国刑法》规定，为了掩盖和隐瞒其来源和性质，提供资金账户，或者协助将财产转换为现金、金融票据、证券，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移，或者协助将资金转移到海外。协助洗钱罪大吗洗钱罪的立案标准根据《刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、提供资金账户的；2、协助将财产转换为现金或者金融票据的；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的犯上述五种情况之一的，可以作为洗钱罪立案。洗钱罪的量刑标准1、自然人犯洗钱

2023-07-03

246人看过

毒品犯罪
银行账户洗黑钱行为遭判定

一般情况下，提供账户洗黑钱的，会被没收实施犯罪的所得及其产生的收益，并且会被人民法院判处5年以下有期徒刑或者拘役，还会被单处洗钱数额百分之5以上百分之20以下的罚金。如果情节严重的，那么该犯罪分子会被人民法院判5年以上10年以下的有期徒刑，并处洗钱数额百分之5以上百分之20以下罚金。提供账户洗黑钱500万判多少年根据刑法规定，洗钱500万应当判处三年以上有期徒刑，单位犯此罪的，实行双罚制，对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。没收违法所得和犯罪所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，没收违法所得和违法所得，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿

2023-07-01

486人看过
毒品犯罪
如何判定洗黑钱行为中的300万？

我国的刑法对洗钱300万元的量刑标准作出了明确的规定。一般情况下，洗钱300万元属于犯罪情节严重，那么通常不仅会被人民法院判处五年以上十年以下的有期徒刑，还会被判处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯罪的，会对直接负责的主管人员和责任人员，判五年以下有期徒刑或者拘役。情节严重的，会被判五年以上有期徒刑。洗黑钱判多少年了为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所

2023-07-01

292人看过
法律综合知识
诈骗和洗钱罪行的法律定性及刑罚规定

诈骗涉及的洗钱行为根据所涉及的金额需定性和判断。根据《中华人民共和国刑法》相关规定,诈骗公私财物,数额较大的处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。诈骗涉及的洗钱行为，需要根据所涉及的金额进行定性和判断。具体如下：1、对于诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；2、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。诈骗罪洗钱罪判断依据诈骗罪和洗钱罪是两种不同的罪名，它们的判断依据和处理方式也有所不同。诈骗罪是指以非法占有为目的，使用欺骗手段，使被害人遭受损失的行为。而洗钱罪是

2024-03-22

184人看过
法律综合知识
洗钱属于刑事犯罪吗，洗钱罪的洗钱行为有哪些

一、洗钱属于刑事犯罪吗洗钱是我国刑法中明令禁止的行为，其行为严重危害社会，明知行为会危害社会还放任这种结果发生的属于故意犯罪，应当负刑事责任。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、洗钱罪的洗钱行为有哪些1、

2024-01-12

464人看过

法律综合知识
怎样定性为洗钱罪的标准

洗钱犯罪的法律认定基准可概括为以下几点：首先，该种犯罪的主体通常为普通公民或法人等任何符合法律规定的自然人即可；其次，其行为所针对的对象为在诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等严重犯罪活动中的违法所得及由此衍生的收益；再次，此类犯罪侵犯的是由多个不同层面构成的复杂客体；最后，其主观心理状态必须是明知故犯的故意心态。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下

2024-05-18

434人看过
毒品犯罪
账户洗黑钱罪的判刑是否符合法律公正性？

我国的刑法对洗钱400万元的量刑标准作出了明确的规定。一般情况下，洗钱400万元属于犯罪情节严重，那么通常不仅会被人民法院判处五年以上十年以下的有期徒刑，还会被判处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯罪的，会对直接负责的主管人员和责任人员，判五年以下有期徒刑或者拘役。情节严重的，会被判五年以上有期徒刑。提供账户洗黑钱300万判刑提供账户洗黑钱300万的判刑如下：没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。由于我国并未规定此项犯罪的数额，则只要参与了洗黑钱的行为，就构成洗钱罪，金额的多少会作为犯罪的情节进行量刑的考虑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐

2023-07-01

404人看过
毒品犯罪
洗黑钱是不是属于违法行为

洗黑钱属于违法行为。洗黑钱构成洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。什么是洗黑钱？洗黑钱常用哪些手段？洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。洗钱通常分三步：存款，即将非法所得的现金存入银行；通过一系列复杂而繁琐的交易，如银行转账、现金与证券的交易、跨国资金的转移等，掩盖金钱的真实来源，使其合法化；将资金以合法形式回到罪犯手中。《刑法》第一百九十一条第一款明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，

2023-08-10

336人看过
毒品犯罪
卡被非法使用进行洗黑钱是否犯罪？

犯法。洗钱首先就要明知或应知是黑钱，才能构成犯罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪、社会人士、贪污贿赂等犯罪所得，而帮助掩饰来源和性质，通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为。洗钱中介明知是黑钱而帮忙进行洗钱，所以是犯法的。未经允许拿别人东西犯法吗属于盗窃行为。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条规定，盗窃罪是指以非法占有为目的，盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物的行为。本罪侵犯的客体是公私财物的所有权。侵犯的对象，是国家、集体或个人的财物，一般是指动产而言，但不动产上之附着物，可与不动产分离的。盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑

2023-07-03

101人看过

毒品犯罪
法律规定怎样算是洗黑钱？

洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。相关法律知识《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；(四)协助将资金汇往境外的；(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款

2023-06-24

346人看过
洗钱犯罪
刑法191条个人有洗钱犯罪行为的

刑法191条个人有洗钱犯罪行为的没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益。洗钱犯罪行为的源头如下：1、利欲驱动，是犯罪分子洗钱的原动力。在当今社会中，贩毒、走私、黑社会性质的组织犯罪十分泛滥，他们通过上述犯罪行为聚集了大量的非法收人；2、对外开放及国际金融领域的交流与合作，是洗钱犯罪得以产生的重要途径；3、银行制度不健全、不严密，是洗钱犯罪滋生的温床。银行的纪律、制度要求银行为客户保守财物秘密。刑法是规定犯罪、刑事责任和刑罚的法律。是掌握政权的统治阶级为了维护本阶级政治上的统治和各阶级经济上的利益，根据自己的意志，规定哪些行为是犯罪并且应当负何种刑事责任，并给予犯罪嫌疑人何种刑事处罚的法律规范的总称。法律依据：《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性

2023-08-09

115人看过