洗黑钱要进行什么处罚-法师兄

洗黑钱要进行什么处罚

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-25 16:51:19 222 人看过

洗黑钱构成洗钱罪，需要处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯该罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益；

为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

洗黑钱会判刑吗

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，根据相关法律规定进行犯罪处罚，提供账户洗黑钱最高可以处五年以上十年以下有期徒刑。

《刑法》第一百九十一条，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质；

有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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洗黑钱20万会被怎么惩罚？

根据我国刑法的规定，在一般情况下，凡是构成洗钱罪名的，没收实施“上游犯罪”的犯罪所得及其产生的所有收益，并处五年以下有期徒刑或拘役，并处单处洗钱数值百分之五以上百分之二十以下罚金；情节比较严重的，处五年以上十年以下的有期徒刑，并处洗钱数值百分之五以上百分之二十以下的罚金。什么是洗黑钱？所谓把黑钱洗白，是指把上文提到的黑钱，通过各种手段，转化成合法来源的收入所得。这里要注意，本身钱是没有合法非法一说的，不管你怎么洗，钱都是钱，只是变成了可以自圆其说有一个合法收入来源的钱而已。有些人会觉得贪官把贪污所得转移到国外，我觉得这个应该叫财产转移，不能叫洗黑钱，除非这个贪官伪造了一个国外亲戚给他留了大笔遗产然后钱又打回国内他自己的账号上这才叫洗黑钱。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的

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