如何达到立案股票诈骗罪的标准-法师兄

如何达到立案股票诈骗罪的标准

来源：互联网时间： 2023-11-05 11:32:47 144 人看过

一、如何达到立案股票诈骗罪的标准

股票诈骗罪的立案标准：

1．行为人以诈骗手段违法发行500万元以上股票的；

2．行为人实施了伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或相关凭证、单据行为的；

3．行为人利用募集的资金开展违法活动的；

4．对所募集资金进行转移或隐瞒的；

5．造成其他严重后果严重或情节严重的情形。

二、欺诈发行股票债券罪和集资诈骗罪的区别

1．犯罪目的不同，后罪行为人仅具有非法获得集资款的使用权，不具有非法占有目的。

2．犯罪客体不同，后罪客体为国家对公司股票，企业债券发行的管理制度和投资人的财产利益。

3．行为方式不同，本罪表现为行为人采取包括欺诈发行股票、债券在内的各种诈骗方法进行非法集资，后罪表现为行为人在招股说明书、认股书、公司股票，企业债券募集中隐瞒重要事实或编造重大虚假内容，发行股票或债券。

4．犯罪主体不同，后罪是特殊主体，欺诈发行股票的行为主体只能是经批准以募集方式设立股份有限公司的自然人或单位；欺诈发行公司、企业债券的行为主体是经批准的具有发行债券资格和条件的公司和企业的自然人和单位，具体包括股份有限公司、国有独资公司和国有有限责任公司及其企业。

5．数额、情节、后果要求不同，后罪要求行为人具有发行股票、债券“数额巨大、造成后果严重或有其他严重情节。

三、欺诈发行股票罪追诉期是多久

欺诈发行股票罪追诉期是为5年。

刑事案件追诉时效的期限是根据各种犯罪法定刑的轻重，分别规定长短不一的追诉时效期限：

1．法定最高刑为不满5年有期徒刑的，追诉时效的期限为5年；

2．法定最高刑为5年以上不满10年有期徒刑的，追诉时效期限为10年；

3．法定最高刑为10年以上有期徒刑的，追诉时效的期限为15年；

4．法定最高刑为无期徒刑、死刑的，追诉时效的期限为20年。如果20年以后认为必须追诉的，报请最高人民检察院核准后，仍然可以追诉。

法律规定，欺诈发行股票罪的最高刑期是五年，刑事追诉期也是五年。

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