市各有关部门、单位：

《扬州市反洗钱工作联席会议制度》已经市政府同意，现印发给你们，请遵照执行。

二OO六年三月二十六日

扬州市反洗钱工作联席会议制度

为深入贯彻落实党中央和国务院关于反腐倡廉、打击经济犯罪的一系列指示精神，有效防范和打击洗钱犯罪，维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序，经市政府同意，建立扬州市反洗钱工作协调机制，并建立联席会议制度。

一、人民银行扬州市中心支行、市中级法院、市检察院、市政府办公室、市公安局、市安全局、市监察局、市司法局、市财政局、市建设局、市外经贸局、扬州海关、市国税局、市地税局、市工商局和国家外汇管理局扬州市中心支局等16个部门为反洗钱工作联席会议成员单位。人民银行扬州市中心支行为反洗钱工作联席会议牵头单位。反洗钱工作联席会议下设办公室，组织开展反洗钱工作联席会议日常工作。办公室设在人民银行扬州市中心支行，办公室主任由人民银行扬州市中心支行指定，各成员单位指定一名联络员为办公室成员。

二、在市政府领导下，反洗钱工作联席会议贯彻国家、省有关反洗钱工作的重要部署，制定扬州市反洗钱的政策和措施，指导全市反洗钱工作，协调各部门、动员全社会开展反洗钱工作。

三、反洗钱工作联席会议研究整合信息资源的有效方法和途径，加强信息共享，制定具体方案，构筑反洗钱信息沟通与共享体系，建立起相应的信息传递和执法合作机制，提高反洗钱工作的整体合力。

四、反洗钱工作联席会议各成员单位在市政府确定的反洗钱工作协调机制框架内开展工作。各成员单位的具体职责是：

人民银行扬州市中心支行：承办组织协调反洗钱的具体工作；指导、部署辖内金融业反洗钱工作，会同有关部门研究制定金融业反洗钱政策措施和可疑资金交易监测报告制度，负责反洗钱的资金监测；汇总和跟踪分析各部门提供的人民币可疑资金交易信息，涉嫌犯罪的，移交司法部门处理；协助司法部门调查处理有关涉嫌洗钱犯罪案件；研究金融业反洗钱工作的重大和疑难问题，提出解决方案；会同有关部门指导、部署非金融高风险行业的反洗钱工作。

市法院：督办、指导洗钱犯罪案件的审判，针对审判中遇到的法律问题，及时向上级人民法院提出有关司法解释的修改建议。审理走私、毒品案件时，应将涉及洗钱线索移送至有关部门。

市检察院：督办、指导洗钱犯罪案件的批捕、起诉、立案监督，注意发现和查处隐藏在洗钱犯罪背后的国家工作人员职务犯罪案件，针对检察工作中遇到的法律问题，及时向上级人民检察院提出有关司法解释的修改建议。

市公安局：组织、指导、协调辖内公安机关做好洗钱犯罪的打击、防范工作，以及涉嫌犯罪的可疑资金交易信息的核查工作。

市安全局：参与对涉及境外洗钱犯罪的情报搜集与处理；根据国家有关规定，按管辖权限配合涉外可疑洗钱活动的调查核实。

市监察局：调查处理洗钱活动所涉及的国家行政机关、国家工作人员违法违纪问题；加强体制、机制和制度建设，对国家行政机关反洗钱工作进行行政监察。

市司法局：在律师、公证、法律服务领域加强反洗钱制度建设；研究反洗钱司法协助，并根据有关规定，承担与反洗钱领域司法协助有关的工作。

市财政局：落实应由政府承担的反洗钱工作所需经费。进一步加强对财政资金与账户的管理。研究、强化对地方性金融机构国有资产与行政事业性国有资产的监管。研究建立洗钱所涉资金的追缴入库制度。研究建立会计师事务所、评估公司等中介机构以及注册会计师、评估师等执业人员协助开展反洗钱工作的机制。

市建设局：研究在房地产领域开展反洗钱工作的政策措施；在房地产领域开展反洗钱工作。

市外经贸局：参与加强对洗钱活动频发领域和区域的管理；依据国家相关法律法规参与对外商投资企业进行反洗钱监管，提出相关政策建议；参与加强对进出口贸易的监管，及时发现境内外不法分子勾结、利用虚假进出口贸易进行洗钱。

扬州海关：研究建立在口岸现场打击跨境洗钱行为的监管和查处体系，加强对进出口贸易过程中的货币、存折、有价证券以及金银制品的进出境监管、查验，及时发现和遏制犯罪分子利用虚假进出口贸易进行洗钱活动；加强对进出口贸易的监测工作。[接上页]

市国税局和市地方税务局：研究打击和防范涉及洗钱的偷税、骗税、逃避追缴欠税等税收违法行为的政策措施，会同相关部门研究建立相应的执法合作机制。

市工商局：严格市场准入，加强分类监管，配合有关部门对非金融行业的洗钱活动频发领域实施反洗钱监管。

国家外汇管理局扬州市中心支局：在人民银行扬州市中心支行的统一领导下，负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理，制定和完善大额、可疑外汇资金交易报告制度；监测跨境资金异常流动情况，汇总、筛选和分析金融机构报告的大额和可疑外汇资金交易信息，对涉嫌外汇违规的行为进行查处，对涉嫌其他违法犯罪的，移交相关的执法部门和司法部门处理；与各行政执法部门和司法部门合作，打击“地下钱庄”等非法外汇资金交易活动及外汇领域的其他违法犯罪活动；管理和指导金融机构做好与外汇业务相关的反洗钱工作。

五、反洗钱工作联席会议办公室的职责是：掌握全市各地区和各部门反洗钱工作情况，加强对洗钱活动手法、规律、特点的研究，就反洗钱工作的政策、措施、计划、项目向联席会议提出建议和方案；负责筹备联席会议的召开，督促落实联席会议做出的各项决定，及时通报反洗钱工作情况；统一协调各行业、各部门开展反洗钱工作，逐步实现有关工作信息共享。

组织做好反洗钱工作联席会议的会务工作。根据各成员单位意见提出会议议题，经牵头单位提议或全体联络员会议表决同意后组织召开。每次全体会议后，应就会议主要内容形成文字纪要，分送联席会议各成员单位，并督促落实相关工作。

组织开展反洗钱业务培训工作。督促各成员单位认真抓好本系统反洗钱业务培训，以提高反洗钱工作人员素质。整合培训资源，开展成员单位之间的联合培训工作。

六、市反洗钱工作联席会议原则上每年召开一至两次全体会议，如有需要，经成员单位提议，可随时召开全体会议或部分成员会议。

联席会议的议题包括：传达、贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于反洗钱工作的指示精神；研究反洗钱工作的新情况、新问题；讨论需要沟通的政策规定及有关重点工作；交流通报反洗钱工作情况；就有关工作进行协商，并提出落实意见。对反洗钱工作的重大问题，经联席会议研究后，报市政府审定。

联席会议形成的决议，按部门职能分工负责落实。

联席会议办公室定期或不定期组织召开成员单位联络员会议。