在e租宝非法集资案件中,遍布全国31个省市区、90万受害投资人、500亿非法集资,95%的假项目,200余台数据服务器、1200余册犯罪证据材料,如此数字可见这个案件之大。
其一,遍布全国31个省市区、90万受害投资人、500亿非法集资
e租宝成立于2014年2月25日,注册资本1亿元的公司,平台从事互联网理财业务,平台产品收益率在9%-14.6%之间,高于各大银行的理财收益。在短短不到两年间,目前平台数据显示交易量已经突破730亿,投资人数90万。
e租宝的宣传口号之一,就是“1元起投,随时赎回,高收益低风险。”许多投资人表示,他们就是听信了e租宝保本保息、灵活支取的承诺才上当受骗的。e租宝共推出过6款产品,预期年化收益率在9%至14.6%之间,远高于一般银行理财产品的收益率。e租宝的推销人员在宣传时称,e租宝产品保本保息,哪怕投资的公司失败了,钱还是照样有。
根据警方的初步查明,“e租宝”实际吸收资金500余亿元,涉及投资人约90万名。
其二,95%的假项目
e租宝对外宣称,其经营模式是由集团下属的融资租赁公司与项目公司签订协议,然后在e租宝平台上以债权转让的形式发标融资;融到资金后,项目公司向租赁公司支付租金,租赁公司则向投资人支付收益和本金。
根据e租宝实际控股人的阐述,“据我所知,e租宝上95%的项目都是假的。”安徽钰-诚融资租赁有限公司风险控制部总监雍-磊称,丁宁指使专人,用融资金额的1.5%-2%向企业买来信息,他所在的部门就负责把这些企业信息填入准备好的合同里,制成虚假的项目在e租宝平台上线。为了让投资人增强投资信心,他们还采用了更改企业注册金等方式包装项目。
昔日的钰-诚国际控股集团总裁张-敏在看守所说道:“e租宝就是一个彻头彻尾的庞氏骗局。”所谓庞氏骗局,就是拆东墙补西墙,用新的投资人的钱向老的投资人支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象,骗取更多的投资。
然而,e租宝从一开始就是一场“空手套白狼”的骗局,其所谓的融资租赁项目根本名不副实。办案民警介绍,在目前警方已查证的207家承租公司中,只有1家与钰-诚租赁发生了真实的业务。
不仅项目是假的,e租宝的担保方也是假的,是钰-诚集团直接控制的公司,属关联关系。
其三,200余台数据服务器、1200余册犯罪证据材料
据悉,钰-诚系的分支机构遍布全国,涉及投资人众多,且公司财务管理混乱,经营交易数据量庞大,仅需要清查的存储公司相关数据的服务器就有200余台。为了毁灭证据,犯罪嫌疑人将1200余册证据材料装入80余个编织袋,埋藏在安徽省合肥市郊外某处6米深的地下,专案组动用两台挖掘机,历时20余个小时才将其挖出。
以至于该案件至今还在调查中,并且由于“钰-诚系”的资金交易庞杂,财务管理混乱,其资金流向难以明确。
据悉,目前,公安机关正在与银监会、人民银行等部门通力配合,加快工作进度,全力以赴进行调查取证、追赃、甄别涉案资产等工作,最大限度地挽回投资人的损失。为了便于投资人报案、完善案件处置相关信息,公安机关已经搭建起投资人信息登记平台,并将于近期挂接在公安部官方网站上启用。
其四、能否追回赃款?
现在看,按照以往非法集资案件的进展,像这种数额极其巨大、受害者如此之众的案件,将投资者全部本金追回的可能性比较渺茫,可能的结果是在追赃之后,按照比例进行赔付。
并且,据调查显示,e租宝将一部分吸取的资金用于还本付息外,相当一部分被用于个人挥霍、维持公司的巨额运行成本、投资不良债权以及广告炒作。
其中实际控股人丁宁私生活极其奢靡,赠与他人的现金、房产、车辆、奢侈品的价值达10余亿元。仅对张-敏一人,丁宁除了向其赠送价值1.3亿的新加坡别墅、价值1200万的粉钻戒指、豪华轿车、名表等礼物,还先后“奖励”她5.5亿元人民币。
此外丁宁坦言,钰-诚集团旗下仅有钰-诚租赁、钰-诚五金和钰-诚新材料三家公司能产生实际的经营利润,但三家企业的总收入不足8亿,利润尚不足一亿。
其五,受害人如何追回赔偿
根据昨日新*社发布“e租宝”非法集资案件的真相调查。公安机关已经搭建起投资人信息登记平台,并将于近期挂接在公安部官方网站上启用。
受害人可关注公安部官方网站,注意公安机关投资人信息登记平台何时开启,及时登记投资详情,用以追回资金。
-
e租宝涉嫌非法集资最新消息
96人看过
-
宝鸡最新交通事故
376人看过
-
假冒新闻记者进行新闻采访的如何处理
472人看过
-
最新淘宝网络诈骗手段
163人看过
-
不是新闻单位设立的网站转载新闻有什么规定
478人看过
-
新闻聚合算侵权么
212人看过
债权转让也叫债权让与,是指债权人通过协议将其享有的债权全部或者部分地转让给第三人的行为。 债权转让是债的关系主体变更的一种形式,它是在不改变债的内容的情况下,通过协议将债的关系中的债权人进行变更。... 更多>
-
-
-
XX最新新闻n沙渠何时办甘肃在线咨询 2022-11-011、只有五证齐全且小区通过综合竣工验收合格后的房子才可以办理房产证的,而新房通常三个月拿到房产证,二手房过户以后,一个月左右拿到房产证。2、根据《商品房销售管理办法》的规定,房地产开发企业应当在商品房交付使用之日起90日内,将需要由其提供的办理房屋权属登记的资料报送房屋所在地房地产行政主管部门。房地产开发企业应当协助商品房买受人办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续.3、由于开发商的原因造成购房者
-
新闻诽谤新闻的条件内蒙古在线咨询 2022-06-01(一)侵权行为体现在新闻作品中 这是构成新闻侵权的第一个要件,也是新闻侵权和其他一般侵权的重要区别。侵权行为必须通过新闻作品具体体现,如果加害人不是通过发表新闻作品对受害人的合法权益加以侵害,而是通过张贴大小字报,在受害人居住生活区域通过语言文字散布贬损性的内容,即使有损害性事实的存在,也只能认定为普通的民事侵权行为,而不构成新闻侵权。 (二)有侵权内容的新闻作品已公开发表 这是构成新闻侵权的又一
-
最新的二胎政策新闻有哪些吉林省在线咨询 2022-10-12第十五条夫妻双方符合下列条件之一的,可以要求再生育一个子女: (一)经设区的市、自治州或者省人民政府人口和计划生育行政部门确定的病残儿医学鉴定组织鉴定,第一个子女有残疾或者第一胎子女系双胞胎、多胞胎均有残疾不能成长为正常劳动力,医学上认为可以再生育的; (二)再婚夫妻,再婚前一方生育(含依法收养,下同)两个以内子女,另一方未生育过的。 (三)再婚夫妻,再婚前双方各生育一个子女,离婚时依法判决或者离