涉及赌博洗钱是什么罪-法师兄

涉及赌博洗钱是什么罪

来源：互联网时间： 2023-06-22 17:45:03 430 人看过

赌博洗钱属于洗钱罪。洗钱罪，指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰，隐瞒其来源和性质的行为。

一、洗钱流水超过多少会被判刑？

洗钱的金额只是参考，主要看为何种犯罪洗钱，以及情节的严重程度，有犯罪情节都会被判刑的。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，实施洗钱行为的构成洗钱罪。

二、多少钱构成洗钱罪

我国刑法规定的洗钱犯罪构成要件中不包括洗钱数额多少，犯罪嫌疑人实施洗钱行为即触犯本罪。根据《刑法》第１９１条的规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。简言之，给以上犯罪所得及收益披上合法外衣的行为即为洗钱罪。在司法实践中一般有以下五种洗钱行为：一、提供资金账户的；二、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；三、通过转账或其他结算方式协助资金转移的；四、协助将资金汇往境外的；五、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

三、如何判断是洗钱罪

判断是洗钱罪的构成要件如下：

1、犯罪客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序；

2、犯罪客观方面，明知是黑社会性质的组织犯罪、毒品犯罪等犯罪为其提供资金账户、协助将资金汇往境外等；

3、犯罪主体为一般主体，即届满十六周岁的且具有刑事责任能力的自然人，单位也可以实施该罪；

4、犯罪主观方面，明知自己的行为是在掩饰、隐瞒犯罪违法所得而故意为之。

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

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