洗钱罪女子被判刑多久结案-法师兄

洗钱罪女子被判刑多久结案

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-01 08:36:47 133 人看过

若行为人犯有洗钱罪行且情节较轻者，将面临五年以下有期徒刑或拘役，同时还需处以罚金；倘若犯罪情节较为严重，则要处以五年以上十年以下有期徒刑，并且同样需要缴纳罚金；

另外，如果是单位实施了洗钱行为，那么除了需对该单位进行罚金惩罚外，还应针对直接负总责的主管人士及其他相应的直接责任人，根据上述规则进行相应的处罚。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

有期徒刑
构成洗钱罪多久才判刑？

认定为洗钱罪在37天内会判刑，因为刑事拘留最长时限为37天。公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国《刑法》的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。一、帮助别人洗钱怎么判刑？1、对帮助别人洗钱而触犯洗钱罪的行为人，应处五

2023-06-19

182人看过
毒品犯罪
洗钱洗了七十多万判刑判多久

洗钱七十多万一般会被判处五年以下有期徒刑或拘役，还要处罚金。如果是提供账号、将财产转换成现金、转一财产或者是其他方法掩饰隐瞒违法所得的，会被判处五至十年之间的有期徒刑，加处罚金。一、帮别人刷卡洗黑钱怎么判刑明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(1)提供资金账户的;(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(4)协助将资金汇往境外的;(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪

2023-06-25

231人看过
法律综合知识
洗钱罪立案量刑多久开庭

一、洗钱罪立案量刑多久开庭若洗钱行为被证实构成了刑事犯罪，那么自人民法院立案之日算起，案件将会在两个月之内得到妥善处理。然而，关于案件具体的审判日期并无明确规定。按照《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定，人民法院对公诉案件的审理，应该在受理之后的两个月内做出判决，最迟不能超过三个月。但是，如果涉及到可能判处死刑的案件或附带民事诉讼的案件，或者存在其他相关规定的情形之一时，经过上级人民法院的批准，可以将审理期限延长三个月。如遇特殊情况需进一步延长审理期限的，应上报最高人民法院批准。此外，当人民法院变更管辖权的案件发生时，其审理期限应从变更后的人民法院收到案件之日开始计算。而当人民检察院补充侦查的案件完成补充侦查并移交给人民法院后，人民法院也将重新计算审理期限。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件

2024-07-21

406人看过
法律综合知识
盗窃罪被抓多久结案判刑

一、盗窃罪被抓多久结案判刑涉及盗窃罪行的定罪量刑所需时间乃取决于诸多方面的因素，包括案件的复杂性、证据的获取及核实、检察机关的审查与提起公诉以及法院审判环节乃至二审期间的法律程序时长等等。依据我国《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定，普通刑事案件自立案侦查至起诉阶段，再至一审判决结果的产生，可能需要历经数个月甚至长达一年之久。若案件事实清晰明了且证据确凿充分，则可能在较短时间内完成结案工作；反之，若案情错综复杂，需进行深度调查或者存在其他法律程序，那么结案所需时间便可能相应地有所延长。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零七条人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。人民法院改变管辖的案件，从改

2024-07-07

81人看过

法律综合知识
洗钱多久才会被判刑刑事拘留

1、刑事拘留最长时限为37天（流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请批准逮捕的时间可以延长到30日。检察院必须在7日内作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定）。所以一般洗钱最长拘留37天就会被判刑。2、现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。商务印书馆《英汉证券投资词典》解释洗钱（lander）：将非法资金放入合法经营过程或银行账户内，以掩盖其原始来源，使之合法化。简明扼要来说，洗钱只指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”。3、狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在，通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括：贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。《中华人民共和国

2024-05-16

494人看过
毒品犯罪
多久能判定洗钱罪行并判刑？

洗钱涉案金额600万元的，应当处五年以下有期徒刑，并处罚金。拒不合作且情节严重的，应当处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。洗钱罪的处罚标准应当收缴上述犯罪所得及其所得的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚，处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚款；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱案件常见洗钱手法洗钱案件常见洗钱手法：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下

2023-07-01

101人看过
法律综合知识
犯洗钱罪判多久缓刑合适

若洗钱罪名成立，通常情况下是可以获得缓期执行的判罚。对于那些被判决并处以拘役或三年以下有期徒刑的罪犯，如果其行为同时符合如下条件，则可被宣告缓期执行，特别是对于未满十八岁的未成年人、正在怀孕的女性以及已经年满七十五周岁的老年人，更应考虑给予缓期执行的机会：（1）犯罪情节相对轻微；（2）有明显的悔过之意；（3）不存在再次犯罪的风险；（4）宣告缓期执行不会给其所在社区带来严重的负面影响。《刑法》第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，

2024-04-28

189人看过
法律综合知识
银行卡洗钱被冻结2700，会判多久呢

一、银行卡洗钱被冻结2700，会判多久呢洗钱事儿可大可小哦，但只要沾染上洗钱这个词儿，就有可能惹上麻烦。这是因为洗钱可是犯罪行为，会让你面临着五年以下的有期徒刑或者拘役，而且还有可能交出洗钱金额的5％到20％作为罚款。要是情节特别严重的话，那就是要面临五年以上的十年以下有期徒刑了，同时还得交出洗钱金额的5％到20％做罚款。所以啊，咱们还是老老实实过日子吧。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现

2024-07-24

394人看过

法律综合知识
洗钱罪可以缓刑吗判多久

一、洗钱罪可以缓刑吗判多久依据我国《中华人民共和国刑法修正案（六）》规定了洗钱罪行的法定量刑区间，涉及到的最高刑期上限为五年以下有期徒刑或拘役，并搭配罚金的处罚；而对于情节较为恶劣者，则将面临五年以上至十年以下有期徒刑，同样需附加罚金。然而，是否能够适用缓刑，这取决于每个具体案件的实际情况，涉及到诸如犯罪情节的严重性、罪犯的悔过态度、社会危害性的大小等等诸多因素。若犯罪分子符合《中华人民共和国刑法》有关缓刑的要求，例如犯罪情节相对轻微、有明显的悔过之意、不再具有再次犯罪的风险以及宣告缓刑不会对其所在社区产生重大负面影响等，那么法院有权依法作出缓刑的裁决。最终的判决结果，仍需由法院根据每起案件的具体情况进行综合考虑后做出决定。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的

2024-07-20

417人看过
法律综合知识
洗钱罪多久立案侦查

针对洗钱罪的侦查与立案之时限方面，现行国内法律尚未明文设定具体时限。然而，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》等相关法规，当公安部门接获有关洗钱罪的举报或报警信息之后，必须尽快对其展开全面调查；待确认立案之后，则应立即启动侦查程序。若相关事件符合立案条件，公安部门将在接报之日起的七个工作日内，决定是否正式立案，同时以书面形式告知举报者或报案人。在立案侦查阶段，公安部门有义务依法开展各项侦查活动，包括收集、调取涉案人员涉嫌洗钱罪的相关证据，深入剖析犯罪事实，并根据实际情况，依法追究相关人员的刑事责任。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人；对于不属于自

2024-05-10

319人看过
法律综合知识
陕西洗钱罪判刑多久可以减刑

一、陕西洗钱罪判刑多久可以减刑在我国的陕西省以及全国其它地区，对于涉嫌洗钱罪名的罪犯所判处的刑罚，会受到案件的具体情况及相关法律条款的约束与调整。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的明确规定，洗钱罪的刑期通常为五年以下有期徒刑或者拘役，同时还可能被处以罚金；而如果情节较为严重的话，则可能面临五年以上、十年以下有期徒刑，并且同样需要缴纳罚金。关于减刑方面，根据《中华人民共和国刑法》第七十八条的规定，犯罪分子在服刑期间若能真心悔过、立功赎罪，且符合相关法律规定，那么便可依法对其进行相应的减刑处理。然而，具体的减刑条件与时间仍需由法院依照相关法律法规进行裁决与决定。《中华人民共和国刑法》第七十八条被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：（一）阻止他人重大犯罪活

2024-07-07

163人看过
法律综合知识
洗钱罪多久会定刑

若被判定涉嫌洗钱罪名，则在37天内将会面临定罪量刑的结果，这是因为根据现行法律法规规定，刑事拘留期限最长期限不得超过37天。当公安机关在拘留结束后认为有必要实施逮捕措施的，应在拘留期满后的三个工作日之内，向人民检察院提交审查批准申请。在特殊情况下，如涉及流窜作案、多次作案或结伙作案等重大犯罪嫌疑人，公安机关可将提请审查批准的时间延长至四个工作日。而人民检察院在收到公安机关提交的批准逮捕申请书之后，应在七个工作日内做出是否批准逮捕的决定。如果人民检察院未批准逮捕，公安机关应在接获通知后立即释放相关人员，并将执行情况及时告知人民检察院。对于需要进一步侦查且符合取保候审或监视居住条件的案件，公安机关应依法采取相应的强制措施。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的

2024-05-11

377人看过

法律综合知识
洗钱罪最少判多久刑期最长

一、洗钱罪最少判多久刑期最长洗钱罪的最低刑期和最长刑期分别是多少依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明确指出，涉及洗钱犯罪行为的，其量刑标准最低将面临五年以下有期徒刑或拘役，同时还需面临罚金的处罚；而若情节严重者，则应判处五年以上、至多十年以下有期徒刑，并且仍须支付罚金作为惩罚。因此，可以得出结论，洗钱罪的最低量刑标准为五年以下，最高刑期则为十年以下。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转

2024-07-11

386人看过
毒品犯罪
50万洗黑钱罪，判刑多久合适？

洗黑钱50万判刑5年至10年有期徒刑。此外，还将处以一定数额的罚金。洗钱罪，没收毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金洗钱数额百分之五以上百分之二十以下；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗黑钱主要手段1、古董买卖2、寿险交易：保险“洗钱”主要集中在寿险领域，尤其是在团体寿险中。通过长险短做、趸交即领、团险个做等不正常的投保、退保方式，达到将集体的、国家的公款转入单位“小金库”、化为个人私款或逃避纳税的目的。3、海外投资：经典做法是：进口时，高报进口设备和原材料的价格，以高比例佣金、折扣等形式支付给国外供货商，然后从其手中拿回扣、分赃款，并将非法所得留存在国外；出口时，则大肆压低出口商品的价格，或采用发票金额远远低于实际交易额的方式，将货款差额由国外进口商存入出口商在国外的账户

2023-07-01

270人看过