反洗钱核心义务-法师兄

反洗钱核心义务

来源：互联网时间： 2024-05-20 14:47:59 471 人看过

反洗钱核心义务为客户身份识别；客户身份资料和交易记录保存；大额交易和可疑交易报告。根据法律规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

《反洗钱法》第三条金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构应当依法采取预防、监控措施，建立健全反洗钱内部控制制度，履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱特别预防措施等反洗钱义务。

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