协助洗钱将银行卡借人用了批捕后最轻判刑多久-法师兄

协助洗钱将银行卡借人用了批捕后最轻判刑多久

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-10 19:13:12 208 人看过

协助洗钱，批捕后最轻的判刑标准是五年以下有期徒刑，但洗钱罪的判刑标准需要根据犯罪情节分析，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

《刑法》

第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

(一)提供资金帐户的；

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

(四)跨境转移资产的；

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

一、涉嫌洗钱罪批捕的条件有哪些？

(一)有证据证明有犯罪事实；

(二)可能判处徒刑以上刑罚；

(三)采取取保候审、监视居住等方法，尚不足以防止发生社会危险性，而有逮捕必要。

二、涉嫌洗钱罪批捕后移送审查起诉的条件有哪些？

批捕后移送审查起诉的条件是犯罪事实清楚，证据确实、充分。证据确实、充分，应当符合以下条件：

(一)认定的案件事实都有证据证明；

(二)认定案件事实的证据均经法定程序查证属实；

(三)综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

管制
批捕后最轻判刑多久取保候审没成

批捕的刑罚是根据其犯罪情节决定的刑期，有期徒刑最低为6个月，被判拘役的最低为1个月。批捕后发现情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的可以免除刑事处罚。根据《中华人民共和国刑法》第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。第四十三条被判处拘役的犯罪分子，由公安机关就近执行。在执行期间，被判处拘役的犯罪分子每月可以回家一天至两天；参加劳动的，可以酌量发给报酬。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。一、批准逮捕需要满足哪些条件（1）有证据证明有犯罪事实“有证据证明有犯罪事实”包括了三方面的含义，一是有证据证明发生了犯罪事实，二是证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的，三是证明犯罪嫌疑人实施犯罪行为的证据已经查证属实。犯罪事实可以是犯罪嫌疑人实施的数个犯罪行为中的一个。在刑事诉讼中，在不同的诉讼阶段，由于所要解决的问题不同，对犯罪事实的要求也不同。在侦查

2023-03-24

234人看过
法律综合知识
银行卡给朋友用了洗黑钱判刑

一、银行卡给朋友用了洗黑钱判刑倘若行为者在明知他人正在从事洗钱活动的情况下，依旧将自身的银行账户交由该方处理，那么他或她便会被视为犯有洗钱罪的同谋。洗钱罪，乃是指行为人明知其行为涉及到属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪等违法领域的收益，却仍旧为其提供资金账户或者协助将财产转化为现金或者金融票据，亦或是使用转账结算手段来辅助资金运作，又或者是担任协助将资金汇往境外诸多活动的顾问，从而掩盖、隐瞒这些犯罪领域所产生的违法收益的真实性质和来源。因此，那些利用银行账户进行洗钱活动的人们，无疑会被判定构成洗钱罪，并面临着从五年以下的有期徒刑或者拘役，再到更为严重的五年以上甚至十年以下的有期徒刑，同时还可能需要承担罚款，罚款额则依据洗钱数额的百分之五至百分之二十之间计算。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金

2024-03-11

203人看过
法律综合知识
协助他人洗黑钱多少钱判刑

1、无论是何等数额的洗钱行为，不论其所涉数额大小如何，行为人均需承担刑事责任；2、所谓“洗黑钱”即是指触犯了洗钱罪，根据该罪行的具体情形，应当判处行为人五年以下的有期徒刑或是拘役，同时还可附加罚款的处罚；3、更为严重的情况下，行为人或将会面临五年以上至十年以内的有期徒刑刑罚。在众多洗钱行为中，较为典型的就包含了以下几种情况：（1）借助于不同类型的金融机构实现洗钱，比如通过伪造商业票据来达成；（2）通过证券业与保险业这种特殊途径进行洗钱操作；（3）以票据的形式开立账户，采取这一方式进行洗钱；（4）利用银行的外汇存款的跨国转移进行非法洗钱活动；（5）通过信贷回收方式进行洗钱；（6）将洗钱活动隐藏在金融衍生品如期货、期权等之中进而进行掩饰。其次，还存在一些其他洗钱途径，例如：（1）通过建立无实名制公司并故意隐瞒公司实际控制人身份的方式来进行洗钱；（2）将资金投放到那些具有高度现金交易量的行业中实

2024-05-19

374人看过
刑事拘留
借卡给别人洗钱被刑事拘留了会判多久

一、银行卡借给别人洗钱被刑事拘留会判多久银行卡借给别人洗钱被刑事拘留了会判多久，需要根据情节进行确定。分别是：1、处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。洗钱罪的立案标准是什么1、提供资金账户的；2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金

2023-03-22

73人看过

毒品犯罪
借给别人银行卡洗钱300万判什么刑

1、借给别人银行卡洗钱300万会被没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外

2023-03-25

201人看过
毒品犯罪
涉嫌洗钱罪的银行卡主人将被判多少年？

若行为人明知他人具有洗钱行为，仍将自己的银行卡交给对方进行洗钱的，构成洗钱罪的共同犯罪。洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。所以，用银行卡洗钱的，构成洗钱罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。别人用我的银行卡洗钱了我会被判刑吗？如果自己的银行卡借给别人，发现别人拿自己的银行卡洗钱，那么，如果司法机关经过调查认定，你并非知道借用银行卡的目的是为了诈骗，你就不属于其同谋，不会会被追究相应的违法或犯罪责任。如果司法机关经过调查认定，你主观上对于违法或犯罪行为知情

2023-07-05

153人看过
法律综合知识
打架批捕最轻判多久时间？

一、打架批捕最轻判多久时间？打架批捕最轻判6个月的有期徒刑的。批捕的刑罚是根据其犯罪情节决定的刑期，有期徒刑最低为6个月，被判拘役的最低为1个月。批捕后发现情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的可以免除刑事处罚。根据《中华人民共和国刑法》第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。第四十三条被判处拘役的犯罪分子，由公安机关就近执行。在执行期间，被判处拘役的犯罪分子每月可以回家一天至两天；参加劳动的，可以酌量发给报酬。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。二、批准逮捕需要满足哪些条件（1）有证据证明有犯罪事实“有证据证明有犯罪事实”包括了三方面的含义，一是有证据证明发生了犯罪事实，二是证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的，三是证明犯罪嫌疑人实施犯罪行为的证据已经查证属实。犯罪事实可以是犯罪嫌疑人实施的数个犯罪行为中的一个。在刑事诉讼中，在不同的诉

2024-02-02

50人看过
借款
银行卡借款人洗钱罪行的刑罚是多少？

处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱数额3000万应属于“情节严重”。用银行卡洗钱犯什么罪？用银行卡洗钱犯洗钱罪。判处五年以下的有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，判处五年以上十年以下的有期徒刑，并处罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前述的规定处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、社会人士性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年

2023-07-16

190人看过

毒品犯罪
银行卡借人家洗黑钱怎么办要关多久

洗黑钱最高可以处五年以上十年以下有期徒刑。一、洗黑钱是如何判刑的洗黑钱的判刑如下：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入及其产生的收入，有下列行为之一的，没收犯罪的收入及其产生的收入，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额5％以上20％以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额5％以上20％以下罚金：1、提供资金账户的；2、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；3、通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；4、跨境转移资产的；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照规定处罚。二、提供账户洗黑钱5万判刑多久提供账户洗黑钱5万判刑五年左右。帮助他人转账洗钱5万元已涉嫌刑事犯罪。为需要洗钱的人员提供

2023-06-21

52人看过
法律综合知识
被批捕后多久判刑，批捕后多长时间判刑

被批捕后多久判刑没有明确的期限，需要具体情况具体分析。批捕的相关期限规定如下：1、公安机关逮捕以后应当进行侦察，时间一般为2个月，但是最长可以达到7个月（重大疑难等情况）2、交由检察机关审查起诉1个月，可以延长半个月，可以交公安机关补充侦察2次，每次1个月，但最多补充侦察2次。3、进入法院审理阶段，一般为二个月，可以延长二个月，重大疑难再延长三个月，因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。以上为一审程序如果进入二审程序。二审一般二个月，可以延长二个月，因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十六条《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十七条《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十九条《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条

2024-04-17

261人看过
洗钱行为
能否将同学银行卡用于洗钱？

银行卡借给朋友后被用于洗钱，可以起诉借用人。公安机关有理由认定的应该知道，还继续提供犯罪工具，为犯罪提供便利，严重的也将涉嫌犯罪。金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。银行卡借给朋友后被用于洗钱，可以起诉借用人。公安机关有理由认定的应该知道，还继续提供犯罪工具，为犯罪提供便利，严重的也将涉嫌犯罪。金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。银行卡洗钱案例银行卡洗钱是一种犯罪行为，它指的是将非法所得通过银行卡进行转移和整合，以掩盖其非法来源。这种行为是违法的，因为它违反了《中华人民共和国刑法》的相关规定

2023-09-07

486人看过
法律综合知识
借银行卡洗钱2万获利600元怎么判多久

一、借银行卡洗钱2万获利600元怎么判多久1．涉嫌洗钱金额达两万元者，将被判定情节较轻微的犯罪行为，由司法机关处以五年以下的有期徒刑或短期拘役，同时会根据涉案的洗钱金额数量，处以5％至20％幅度的罚款处罚。2．当执法人员确认，案件涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私等非法所得以及它们产生的利润收入时，若当事人为了掩盖、隐藏这些资金的直接来源和实质性质，而采取任何形式的手段妨碍调查或者干扰案件处理过程，那么这类行为将面临法律惩处。执法机构有权没收所有与上述罪行相关联的非法所得以及相应的利润收入，并会依照犯罪的严重程度，处以五年以下的有期徒刑或拘役，同时会另外处以涉案洗钱数额的5％至20％比例范围内的罚款处罚。如情节特别严重，则可能判处五年以上十年以下的有期徒刑，且仍然需要承担同样百分比范围内的罚款处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社

2024-07-19

110人看过

毒品犯罪
洗钱洗了七十多万判刑判多久

洗钱七十多万一般会被判处五年以下有期徒刑或拘役，还要处罚金。如果是提供账号、将财产转换成现金、转一财产或者是其他方法掩饰隐瞒违法所得的，会被判处五至十年之间的有期徒刑，加处罚金。一、帮别人刷卡洗黑钱怎么判刑明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(1)提供资金账户的;(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(4)协助将资金汇往境外的;(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪

2023-06-25

231人看过
管制
批捕后最轻惩罚好久

批捕后，经人民法院审理认定有罪的，最轻的刑罚为管制三个月。批捕以后最轻的刑罚是管制，管制的这种处罚方式的话一般就不会关押罪犯，但限制其一定自由，依法实行社区矫正。判处管制的罪犯仍然留在原工作单位或居住地工作或劳动，在劳动中应当同工同酬。管制最短的时间是三个月，最长不会超过两年。从批捕到审查起诉要好久吗并不需要多久，从批捕到审查起诉大概时间为三个月左右。重大的犯罪集团案件，交通十分不便的边远地区的重大复杂案件，会有相应的延长。公安机构要求逮捕犯罪嫌疑人的时候，应当写出提请批准逮捕书，连同案卷材料、证据，一并移送同级人民检察院审查批准。必要的时候，人民检察院可以派人参加公安机构对于重大案件的讨论。检察院批准逮捕后一般会在3个月内起诉到法院开庭审理（侦查2个月，审查起诉1个月），案情复杂延长的话就有可能延长时间，但最多不应该超过12个月。《中华人民共和国刑法》第三十三条主刑的种类如下：（一）管制

2023-08-01

123人看过