怎么样大额转帐才不算洗钱-法师兄

怎么样大额转帐才不算洗钱

来源：互联网时间： 2024-07-13 14:42:50 226 人看过

一、怎么样大额转帐才不算洗钱

以下这些情况都会被视为大额支付哦：法人、其他组织或者个体工商户之间转账支付，只要是达到200万元人民币以上的那就是啦；同样，每次现金支付如果超过了20万元人民币也是大额支付；还有呢，个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间，如果有超过20万元人民币的款项划转也算大额支付；再者，如果在同一天里，你要存入、取出、结售汇外币现金，而且单次或者累积起来的价值超过了1万美元，那也是大额支付哦；最后，不管是用转账、票据还是银行卡、电话银行、网上银行等电子交易方式，甚至是其他新型金融工具来进行外汇非现金资金的收付交易，只要个人当天单次或者累积起来的外汇价值超过了10万美元，而企业当天单次或者累积起来的外汇价值超过了50万美元，那么这就都是大额支付交易啦！

《刑法》

第二百六十六条

诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第一百九十二条

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、在不知帮他人转账洗钱35万怎么罚

是不是构成洗钱罪，跟转账金额并无直接关联呢？实际上，洗钱罪就是明知道这笔资金是来自于什么犯罪行为，比如贩卖毒品啦，黑社会团伙作案啦，或者恐怖分子的犯罪行为等等，而且这些行为所获得的收益也被当成了洗钱罪的对象。

简单来说嘛，这就是把上述各种违法犯罪行为得来的财富，用一种看起来合规的方式处理，就是洗钱罪。

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