逃避海关商检案侦破
来源:互联网 时间: 2023-06-05 22:26:36 347 人看过

想报关,去找吕某。在宁波,一些做外贸生意的圈子里,互相传递着这句话。

他们口中的吕某,学历不高,却精通报关程序,两年半报关万次,公司营业收入达2800多万元。

许多货主找他报关,都成功了。在圈内人眼里,吕某俨然是个报关能人。正常的报关费用只需100元,可他收费却要1500元,即便贵出10多倍也有人愿意找他报关。原来,吕某可以特报逃避商检过关。

昨天,海曙警方通报了这起浙江省首例逃避商检案。

报关能人栽在一批手枪出口上

32岁的义乌男子吕某只有初中文化,但他很会做生意。

2007年,他在义乌成立进出口公司,从中发现报关公司的利润很大。

2009年,吕某转战宁波,成立了宁波义邦报关有限公司(后改名为宁波物通报关有限公司)。

为了扩大生意,吕某用或租或注册的形式,拿到了另外四家公司的报关业务使用权。

除做正常的报关外,吕某还开展特殊业务,就是帮助一些按照正常报关商检流程会被退回的问题货物闯关成功。

许多货主正是冲着这种特殊业务找上门的。

就是因为特殊服务难弄,每单费用往往要1500元,贵出普通报关费10多倍,可依旧有不少人找上门。

对此,吕某拍下胸脯,说自己在海关里有人,保证过关,即便被查了,罚款也是由他负责。

不过今年3月,吕某却栽了。

原来,宁波海关抽查一起报关名为玩具手枪的出口商品时,发现这批商品报关名称虽为玩具枪,可这批玩具枪的杀伤力极大,海关缉私部门依法扣留了这批玩具,经签定,定性为枪支。

而给这批商品报关的正是吕某掌控的宁波新天海国际货运代理有限公司,随后吕某被海关缉私局刑事拘留。

拔出萝卜带出泥,随着调查展开,吕某经营的特报业务也浮出了水面。海曙警方开始介入调查。

改写报关单,偷换商检商品蒙混报关

货物出口的报关其实是一个很复杂的过程,民警说,货主要先找到进出口公司办理货物出口,进出口公司再找货代公司,货代公司再找到报关公司。

报关公司最后凭材料向海关报关出口。海关要对这些商品进行抽查,抽查不通过,商品将被退回。

不过,抽查的几率也会因商品不同而不同。比如,货品是纸杯子,可能就不查了,但货品如果是手机,查的几率就大了。

吕某的特殊业务实际上就是偷梁换柱,报关的时候伪报、瞒报或漏报需要商检的商品,在报关单上写明不需报关的商品名,从而蒙混过关。

比如我的手机要出口,这个是要商检,而这个纸杯子就不用,那我在报关时就写纸杯子,原来要商检的手机就不用了。民警说。

民警介绍,办理特殊服务的客户主要有两种情况,一种是,明知自己商品质量不行,商检肯定不合格,无法出关。另一种是,一些客户的商品质量是没问题的,但交货时间快到了,从而省去商检,直接报关。

同时为了规避海关抽查及法律风险,吕某从皮包出口公司买来出口收汇核销单,填上不同的出口单位,让海关查不到相应的报关记录,如果查到退回,就轮换用不同的报关公司和出口公司的名义报关,继续闯关。

民警说,两年半的时间内,吕某用这样的手段冲关被海关查到626次,但因出口单位不同从而躲过。光在吕某公司发现进出口公司的公章就有600多个。

为保闯关成功率,还派专人侦查海关

别看吕某只有初中文化,他对公司的管理其实很有一套。

为了更好的开展业务,吕某将公司进行了分组:下设单证组,负责货运公司的单子,挑选哪些商品需要商检的,哪些不需要商检;报关组,利用单证组提供的不需商检的商品送去报关;查验组,负责应付海关的查验,接受处罚和疏通关系。

除此,吕某手下还有专人侦查海关的查验情况。

如果海关查验得严,公司就减少报关的单子,如果查验得松一些,公司就增加报关量。

吕某交代,如果冲关不成,他们就重新包装后换几个商品名称又去冲关,而且还屡屡得手。

民警说,从2009年9月到今年3月,两年半的时间内,吕某的5家公司涉嫌非法报关近2万次,非法营业收入2800多万元。记者王波通讯员江丽君朱杰

经过两个多月的侦查,这个通过伪报、瞒报、漏报等手段,长期非法经营特报业务的犯罪团伙被捣毁,包括吕某为首的45名嫌疑人落网。

对于公司经营的这项业务,他们大多数只认为是玩小聪明,顶多也只是违规,却不知已经构成犯罪。

目前此案已侦查终结,吕某等45名涉案人员被警方移交检察机关呈请起诉。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月12日 09:22
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多海关商检相关文章
  • 逃避商检罪立案标准是什么
    一、逃避商检罪立案标准是什么涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)给国家、单位或者个人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;(二)逃避商检的进出口货物货值金额在三百万元以上的;(三)导致病疫流行、灾害事故的;(四)多次逃避商检的;(五)引起国际经济贸易纠纷,严重影响国家对外贸易关系,或者严重损害国家声誉的;(六)其他情节严重的情形。二、逃避商检罪如何处罚(一)自然人犯本罪的,处二年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。(二)单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照本条规定处罚。《刑法》规定,违反进出口商品检验法的规定,逃避商品检验,将必须经商检机构检验的进口商品未报经检验而擅自销售、使用,或者将必须经商检机构检验的出口商品未报经检验合格而擅自出口,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二
    2023-04-15
    139人看过
  • 逃避商检罪立案标准是什么?
    一、逃避商检罪立案标准违反进出口商品检验法的规定,逃避商品检验,将必须经商检机构检验的进口商品未报经检验而擅自销售、使用,或者将必须经商检机构检验的出口商品未报经检验合格而擅自出口,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)给国家、单位或者个人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;(二)逃避商检的进出口货物货值金额在三百万元以上的;(三)导致病疫流行、灾害事故的;(四)多次逃避商检的;(五)引起国际经济贸易纠纷,严重影响国家对外贸易关系,或者严重损害国家声誉的;(六)其他情节严重的情形。二、逃避商检罪如何认定本罪在客观上表现为违反国家进出口商品检验法的规定,逃避国家对进出口商品的检验,情节严重的行为。依照进出口商品检验法的有关规定,逃避检验的非法行为是指下列3种行为:(1)对应当进行检验的进口商品,未报经检验而擅自在境内销售或使用的;(2)对应当进行检验的出口商品,未报经检验合格后就擅自出口
    2023-03-30
    305人看过
  • 逃避商检罪的最新判刑标准什么是逃避商检罪
    逃避商检罪的最新判刑标准:一般要判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。逃避商检罪的主体是特殊主体,即有义务报商检机构检验进出口商品的个人和单位。一、商检徇私舞弊的犯罪基准是什么商检徇私舞弊罪的犯罪构成要件有:1、主观要件,本罪在主观方面只能由故意构成,过失不构成本罪。2、主体要件,本罪的主体为特殊主体,即国家商检部门、商检机构的工作人员。3、客体要件,本罪侵犯的客体是国家进出口商品检验部门、机构的正常活动。4、客观要件,本罪在客观方面表现为国家商检部门、商检机构的工作人员徇私舞弊的行为。二、什么是商检失职罪的主体要件是什么?商检失职罪一般是指国家商检部门、商检机构的工作人员严重不负责任,对应当检验的物品不检验,或者延误检验出证、错误出证,致使国家利益遭受重大损失的行为。其主体要件为特殊主体,即国家商检部门、商检机构的工作人员。三、商检徇私舞弊罪属于哪个罪行商检徇私舞弊罪有如下四个
    2023-03-12
    394人看过
  • 逃避海关关税定什么罪
    逃避海关关税定逃税罪。相关法律知识《中华人民共和国刑法》第二百零一条【逃税罪】纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。扣缴义务人采取前款所列手段,不缴或者少缴已扣、已收税款,数额较大的,依照前款的规定处罚。对多次实施前两款行为,未经处理的,按照累计数额计算。一、逃税多少可以判刑,最低要求是多少金额1、逃税五万元以上并且占应纳税额百分之十以上的可以判刑,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百零一条【逃税罪】纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十
    2023-04-10
    246人看过
  • 刑法中关于逃避商检罪的立案规定是什么
    一、刑法中关于逃避商检罪的立案规定是什么1、刑法逃避商检罪的立案标准如下:(1)给国家、单位或者个人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;(2)逃避商检的进出口货物货值金额在三百万元以上的;(3)导致病疫流行、灾害事故的;(4)多次逃避商检的;(5)引起国际经济贸易纠纷,严重影响国家对外贸易关系,或者严重损害国家声誉的;(6)其他情节严重的情形。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百三十条违反进出口商品检验法的规定,逃避商品检验,将必须经商检机构检验的进口商品未报经检验而擅自销售、使用,或者将必须经商检机构检验的出口商品未报经检验合格而擅自出口,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照本节各该条的规定处罚。二、什么是逃避商检罪逃避商检罪,是指
    2023-04-20
    276人看过
  • 刑法中关于逃避商检罪的立案规定是什么?
    涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)给国家、单位或者个人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;(二)逃避商检的进出口货物货值金额在三百万元以上的;(三)导致病疫流行、灾害事故的;(四)多次逃避商检的;(五)引起国际经济贸易纠纷,严重影响国家对外贸易关系,或者严重损害国家声誉的;(六)其他情节严重的情形。一、达到什么标准虚假广告罪才能立案广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定,利用广告对商品或者服务作虚假宣传,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)违法所得数额在十万元以上的;(二)给单个消费者造成直接经济损失数额在五万元以上的,或者给多个消费者造成直接经济损失数额累计在二十万元以上的;(三)假借预防、控制突发事件的名义,利用广告作虚假宣传,致使多人上当受骗,违法所得数额在三万元以上的;(四)虽未达到上述数额标准,但两年内因利用广告作虚假宣传,受过行政处罚二次以上,又利用广告作虚假宣
    2023-03-11
    479人看过
换一批
#海关法
北京
律师推荐
    展开

    海关商检是指在国际贸易中,海关对进出口货物进行检验和审查的程序。这一流程旨在确保货物符合法规、质量标准和安全要求。 商检涉及货物申报、文件审核、查验抽样等步骤,以防范潜在的安全风险、偷逃关税和质量问题,保障国家经济利益和公共安全。商检的有效... 更多>

    #海关商检
    相关咨询
    • 逃避商检罪案例
      湖南在线咨询 2022-05-18
      江苏首例全国第二例逃避商检案被告人何某某被判缓刑
    • 逃避商检罪逃避商检罪怎么量刑
      贵州在线咨询 2023-05-30
      《中华人民共和国刑法》 第二百三十条【逃避商检罪】违反进出口商品检验法的规定,逃避商品检验,将必须经商检机构检验的进口商品未报经检验而擅自销售、使用,或者将必须经商检机构检验的出口商品未报经检验合格而擅自出口,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
    • 逃避商检罪立案标准
      云南在线咨询 2022-05-12
      根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定 (二)》第八十三条规定,违反进出口商品检验法的规定,逃避商品检验,将必须经商检机构检验的进口商品未报经检验而擅自销售、使用,或者将必须经商检机构检验的出口商品未报经检验合格而擅自出口,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 1、给国家、单位或者个人造成直接经济损失数额在五十万元以上; 2、逃避商检的进出口货物货值金额在三百万元以
    • 逃避商检罪
      香港在线咨询 2022-08-27
      本罪在客观上表现为违反国家进出口商品检验法的规定,逃避国家对进出口商品的检验,情节严重的行为。依照进出口商品检验法的有关规定,逃避检验的非法行为是指下列3种行为: (1)对应当进行检验的进口商品,未报经检验而擅自在境内销售或使用的; (2)对应当进行检验的出口商品,未报经检验合格后就擅自出口的; (3)经过商检机构的抽查检验,认为是不合格的商品而擅自出口的。
    • 关于逃避商检罪判缓刑
      广西在线咨询 2022-12-17
      我国法律对逃避商检罪能否判缓刑有相关的规定,逃避商检罪最高的量刑标准是指,客体要件本罪侵犯的客体是国家对进出口商品检验的管理秩序。本罪的对象必须是根据进出口商品检验的商品种类表和其他法律、行政法规规定必须经商检机构检验的进出口商品,对于不在这一范围内的商品的擅自销售、使用的行为,不构成本罪。客观要件本罪在客观方面表现为违反国家进出口商品检验法的规定,逃避国家对进出口商品的检验,情节严重的行为。