公司非法集资员工是怎么来的？-法师兄

公司非法集资员工是怎么来的？

来源：互联网时间： 2023-02-04 18:39:35 236 人看过

一、非法集资员工有罪吗

通常情况下，非法集资公司员工是不需要承担刑事责任的。

如果公司员工帮助公司直接向公众吸收存款，从中收取返点费、佣金、提成的，其公司员工有可能会被认定为是共同犯罪中的帮助犯，并应承担相应的刑事责任。能够及时退缴上述费用的，可依法从轻处罚。

二、非法集资员工怎么办

根据我国相关法律规定，对于非法集资的员工的判刑问题，是需要根据员工是否直接责任，是否参与非法集资的非法活动，对于员工有参与到非法集资行为中，则应当承担非法集资罪的刑事责任。其行为人非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。对于属于帮助公司非法集资的情形，是属于从犯的，是可以比照主犯从轻或者是减轻处罚的；对于不知情的员工，是不予处罚的。

三、非法集资如何处理

非法吸收公众资金是非法所得。吸收资金支付给集资参与人的利息、股息等收益，以及支付给帮助吸收资金人员的代理费、福利费、回扣费、佣金、佣金等费用，应当依法予以追缴。集资参与人的本金尚未归还的，可以将已支付的归还款转为本金。如果涉案财产易贬值，保管、维修费用高，被查封、扣押、冻结的，可以在诉讼终结前按照有关规定变卖、拍卖。赃款由查封、扣押、冻结机关保管，诉讼终结后处理。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多共同犯罪相关文章

借款
员工集资的公司改制怎么办

1、员工身份置换2、买断工龄3、经济补偿的支付方式一、企业并购融资的具体支付方式有哪几种企业并购融资的具体支付方式包括：现金支付方式、换股支付、杠杆收购、资产置换等当事人在并购合同约定的方式。根据相关法律规定，贷款人应当与借款人签订借款合同。借款合同应当约定借款种类，借款用途、金额、利率，借款期限，还款方式，权利、义务等内容。企业并购融资的支付方式：按照并购合同约定的方式支付。例如，现金支付方式、换股支付、杠杆收购、资产置换等。根据相关法律规定，贷款人应当与借款人签订借款合同。借款合同应当约定借款种类，借款用途、金额、利率，借款期限，还款方式，权利、义务等内容。二、企业改制时员工集资怎么办采取下列措施：1.员工身份置换。所谓员工身份置换就是通过给予一定的经济补偿，将铁饭碗变成劳动合同，打破职工对企业的依赖，解除国有企业对职工承担的无限责任。2.买断工龄。即参照员工在企业的工作年限、工资水平

2023-03-02

199人看过
结婚登记
公司非法集资是否会让员工陷入法律漩涡

公司非法集资员工犯法需按情况判定：公司实施的非法集资行为，员工是否知道并协助老板在公司实施合同诈骗和非法集资过程中实施相应的违法犯罪行为。员工不知情的，员工不承担责任；员工知情并协助公司实施上述违法行为的，员工可以承担相应的刑事责任。公司犯法的，由公司及相应的法定代表人直接承担民事和刑事责任。要彩礼是否犯法要彩礼不犯法。婚姻是自由的，彩礼只要符合自愿和适度原则，法律都是不禁止的。法律明令禁止的是带有胁迫情形，非自愿的索取彩礼。但是男方按照当地习俗自愿给付适当数额的彩礼或者结合自身经济条件承受能力自愿给付女方彩礼的行为是可以的。以下情形能要回彩礼：1、双方办理结婚登记手续但确未共同生活、婚前给付并导致给付人生活困难等，且前述情形必须以双方离婚为条件；2、双方并未办理结婚登记手续。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑

2023-07-02

472人看过
减刑
公司非法集资立案标准是怎样的，非法集资有什么特征？

一、公司非法集资立案标准是怎样的?单位集资诈骗，数额在50万元以上的。二、常见的非法集资活动?非法集资的特征：(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。非法集资的主要表现形式非法集资活动涉及内容广，表现形式多样，从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。主要表现有以下几种形式：(一)借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。(二)以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。(三)通过认领股份、入股分红进行非法集资。(四)通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。(五)以商品销售与返租、回购与转让、发

2023-04-28

403人看过
有期徒刑
非法集资罪公司业务员的认定

1.非法集资行为，在刑法里规定有两项罪名，即非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。2.根据该业务员的涉案金额，以及具体行为定罪量刑。3.如果是业务员个人非法集资，业务员个人当然就应负刑事责任。如果是单位非法集资，则属单位犯罪，应对单位处以罚金，对单位中负直接责任的主管人员和其他责任人员，追究刑事责任。因此，业务员如果负有直接责任，可以追究刑事责任。一、非法集资8000万要判多少年若行为人以非法占有为目的，非法集资八千万的，将构成集资诈骗罪，法院能对其判处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。如果是单位犯罪，应对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前述规定处罚。二、非法集资高管怎么处罚单位涉嫌集资诈骗罪，老板应当承担刑事责任，其他高管也会以本罪追究刑事责任。单位犯罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体实施的依法应当承担刑事责任的危害社会的行为。刑法对单位犯罪

2023-06-23

203人看过

共同犯罪
公司非法集资员工收入会被退回吗？

一、不需要退。二、法律依据：《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条关于涉案财物的追缴和处置问题向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人，有下列情形之一的，应当依法追缴：(一)他人明知是上述资金及财物而收取的；(二)他人无偿取得上述资金及财物的；(三)他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的；(四)他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的；(五)其他依法应当追缴的情形。公司非法集资员工要负责吗？根据《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条的规定，“向社会公众非法吸收的资金属于违

2023-02-06

352人看过
股票
员工涉嫌非法集资，公司该如何应对？

非法集资是违反法律规定的获取资金方式，许多公司利用非法渠道获取资金，这些行为不仅违反了法律规定，而且受到了相应的法律制裁。当公司因非法集资受到惩罚时，许多人担心他们会受到影响。然而，根据我国法律，如果员工负责帮助公司筹集不正当资金，应受到法律处罚和严厉处罚。因此，非法集资公司的员工应根据具体情况被判刑。如果发现公司有非法集资的不法行为，一定要第一时间停止自己与非法集资相关的工作并及时报警。非法集资是指公司或个人未经相关部门批准,通过发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权证明书的方式,向社会公众筹集资金,并约定在一定期间内以货币、实物和其他方式向出资者偿还本金和利息。如今,随着社会的发展,一些公司利用非法渠道获取资金,这些行为不仅违反了法律规定,而且受到了相应的法律制裁。当公司因非法集资受到惩罚时，许多人担心他们会受到影响。非法集资公司的员工应根据具体情况被判刑。根据我国法律，如果员工

2023-11-11

384人看过
有期徒刑
员工集资算不算非法集资

非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。公司向单位职工等特定人员筹集资金用于生产经营，一般属于合法的民间借贷关系，但是如果明知单位职工及职工亲友向不特定对象吸收资金而未予阻止，也可能转化为非法集资犯罪。《刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。一、非法集资的定罪标准非法集资的立案标准：未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券

2023-02-11

274人看过
借款
企业向本公司员工借款是否构成非法集资

一、企业向本公司员工借款是否构成非法集资企业向本公司员工借款是否构成非法集资要分情况。一般来讲，公司向员工及家属等特定人员筹集资金的行为受法律保护，公司不能以该行为构成非法集资为由赖账。但也要警惕该等行为向非法集资犯罪转化的风险。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，以下情形应当认定为向社会公众吸收资金：在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中，明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的；以吸收资金为目的，将社会人员吸收为单位内部人员，并向其吸收资金的。二、非法集资放贷违法吗非法集资放贷是违法的，可能会构成非法经营罪，根据刑法规定，违反国家规定，非法经营，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没

2023-04-14

412人看过

公务员处分
非法集资的公务员会丢工作吗

非法集资案件如果有公务员参与其中的，并且涉及到犯罪的，公务员就会被开除公职。相关法律规定《行政机关公务员处分条例》第五条行政机关公务员违法违纪涉嫌犯罪的，应当移送司法机关依法追究刑事责任。第十七条违法违纪的行政机关公务员在行政机关对其作出处分决定前，已经依法被判处刑罚、罢免、免职或者已经辞去领导职务，依法应当给予处分的，由行政机关根据其违法违纪事实，给予处分。行政机关公务员依法被判处刑罚的，给予开除处分。

2023-06-03

130人看过
犯罪构成
公司非法集资员工离职能够免于处罚？

一、公司非法集资员工离职能够免于处罚？似乎达到非轻微情节的、收取一定费用的员工，只要提供了帮助行为（往往是职务工作），即构成非法集资犯罪的共犯，应追究刑事责任。但是，不能单纯以员工实际上提供的帮助行为，就认定其主观上具有非法集资的共同犯罪故意，否则将可能忽视犯罪构成要件，陷入逻辑上客观归罪的错误。如果员工主观上没有认识到平台涉嫌非法集资犯罪的主体借用合法经营的外观，吸收资金乃至施行非法占有目的的集资诈骗，其对非法集资犯罪持否定态度的，则不构成非法集资犯罪的共犯。二、如何判断非法集资公司中的员工主观是否故意？员工主观上没有提供帮助行为的故意，需要通过综合客观表现加以佐证，判断因素如下：1、平台经有关部门依法批准、具备相应的证照；2、具有一定影响力的媒体对P2P平台业界声誉、规模的宣传强化了员工对平台合法经营的信心；3、P2P平台为员工提供的操作手册、平台网站给用户的操作指引不能看出平台非法集

2023-04-17

415人看过
有期徒刑
公务员非法集资的处罚

l、根据本条、第l99条规定、犯集资诈骗罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪，情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产;犯集资诈骗罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。以上的情节严重、情节特别严重，分别是指数额巨大或者具有其他严重的情节，以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节。这就是说，非法集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据。在具体科刑时，既耍考虑集资诈骗的数额大小，又要考虑行为人的犯罪情节，如是否一贯进行非法集资诈骗，是否为组成集资诈骗集团的首要分子，给被集资人造成的经济损失，给社会造成的影响等等，以及犯罪分子的一贯表现、罪后态度和退赃的情况，综合评价其行为的社会危害性

2023-03-19

465人看过
公司章程
非法集资的公司最后怎么注销的

非法集资的公司如何注销首先这个注销是要满足一定的条件，然后还要向相关部门提交一系列的文件，最后还是会有一些列的流程，可以详细的参考下面的程序。一、公司注销的条件：1、公司被依法宣告破产;2、公司章程规定营业期限届满或者其他解散事由出现;3、公司因合并、分立解散;4、公司被依法责令关闭，可申请注销二、公司申请注销登记，应向登记机关提交下列文件：1、公司清算组织负责人签署的注销登记申请书;2、公司法定代表人签署的《公司注销登记申请书》;3、法院破产裁定、行政机关责令关闭的文件或公司依照《公司法》作出的决议或者决定;4、股东会或者有关机关确认的清算报告;三、公司注销的流程：先注销税务——再注销代码——再注销银行——最后注销工商1、注销公司国、地税登记证;2、到公司主管工商局办理;3、登报公告(登报45日后再去注销公司);4、登报45日后，再次到工商局办理注销申请;5、到质监局注销代码证;

2023-05-04

108人看过

承诺
关于非法集资的公司涉及的非法集资的主要特征是什么

一是未经有关监管部门依法批准，违规向社会(尤其是向不特定对象)筹集资金。如未经批准吸收社会资金；未经批准公开、非公开发行股票、债券等。二是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的犯罪分子以提供种苗等形式吸收资金，承诺以收购或包销产品等方式支付回报；有的则以商品销售的方式吸收资金，以承诺返租、回购、转让等方式给予回报。三是以合法形式掩盖非法集资目的。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与受害者签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。非法集资的主要危害一是扰乱了社会主义市场经济秩序非法集资活动以高回报为诱饵，以骗取资金为目的，破坏了金融秩序，影响金融市场的健康发展。二是严重损害群众利益，影响社会稳定非法集资有很强的欺骗性，容易蔓延，犯罪分子骗取群众资金后，往往大肆挥霍或迅速转移、隐匿，使受害者(多数是下岗工人、离退休人员)损失惨重，极易引发群体

2023-03-26

228人看过
有期徒刑
公司管理层不知道非法集资要担责么，非法集资的公司涉及非法集资的主要特征

公司管理层不知道非法集资不要担责。非法集资的公司涉及非法集资的主要特征是没有经过有关监管部门依法批准吸收社会资金和扰乱了社会主义市场经济秩序等。一、公司管理层不知道非法集资要担责么公司管理层不知道非法集资不要担责。如果股东对非法集资不知情，不是共同犯罪，也没有包庇犯罪嫌疑人，则不符合犯罪的构成要件，不承担刑事责任。《中华人民共和国刑法》第二十五条规定，共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。二、非法集资的公司涉及非法集资的主要特征非法集资的公司涉及非法集资的主要特征如下：1.未经有关监管部门依法批准，违规向社会（尤其是向不特定对象）筹集资金。2.严重损害群众利益，影响社会稳定。3.损害了政府的声誉和形象。三、非法集资一般判多少年看具体案情。非法吸收公众存款罪：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，

2023-06-05

427人看过