虚假合同套取资金咋办-法师兄

虚假合同套取资金咋办

来源：互联网时间： 2023-04-11 19:42:24 212 人看过

视具体情况而定。

1、签订虚假合同，以非法占有为目的，用虚假合同套取资金的，如果数额达到较大的定罪标准的，可能构成诈骗罪。

2、构成诈骗罪，一般情况下，会判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时并处或单处罚金。

一、单位合同诈骗罪如何起诉

如果单位进行合同诈骗的报案可以到单位所在地的经侦大队报案。合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实或者隐瞒真相，骗取对方当事人财物数额较大的行为。构成合同诈骗罪，一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

二、欠信用卡后骗亲属怎么办

欠信用卡后骗亲属的行为达到一定数额标准的才造成犯罪。如果行为人诈骗财物的数额达到3000元以上的，构成诈骗罪，一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。诈骗罪在客观方面表现为以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

三、伪造合同罪的立案标准是怎样的呢？

刑法没有伪造合同罪，伪造合同诈骗财物的会构成合同诈骗罪。以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，应该判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多管制相关文章

有期徒刑
虚开发票套取国家资金有罪吗

虚开发票套取国家资金有罪，套取国家资金是犯法的行为。国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。一、套取国家资金的处罚是什么？(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。二、套取国家资金是否构成贪污罪的认定标准是什么？所谓贪污罪的既遂，是指行为人所故意实施的非法占有公共(国有)财物或非国

2023-02-26

315人看过
工资
劳动合同虚假工资怎么办

一、劳动合同虚假工资怎么办去劳动监察大队进行举报，可以要求支付经济补偿金，经济补偿金金额按劳动合同法规定计算。二、相关法律规定根据《劳动合同法》第二十六条下列劳动合同无效或者部分无效：(一)以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;第三十八条用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同：(五)因本法第二十六条第一款规定的情形致使劳动合同无效的;第四十六条有下列情形之一的，用人单位应当向劳动者支付经济补偿：(一)劳动者依照本法第三十八条规定解除劳动合同的;第四十七条经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算;不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平

2023-05-10

133人看过
有期徒刑
虚假出资罪既遂法院该咋量刑?

1、虚假出资罪既遂法院判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。2、虚假出资罪，是指公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。一、股东抽逃注册资金该怎么处理公司的发起人、股东在公司成立后，抽逃其出资的，由公司登记机关责令改正，处以所抽逃出资金额百分之五以上百分之十五以下的罚款。故对构成抽逃出资的股东，将被要求将所抽逃的出资款项全额返还公司，并将被施以行政处罚。公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额2%以上10%以下罚金。知情人应首先向工商部门反映。二、设立注册资金虚假的公司应如何担责根据法律规

2023-04-06

414人看过
债权人
虚假出资怎么办，什么是虚假出资

一、虚假出资是什么？虚假出资指公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或未转移财产权，主要目的是为了吸引其他发起人或股东的投资，即欺骗的是其他发起人和股东。公司的发起人，可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、土地使用权作价出资。发起人应当按期、足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。以货币出资的，应当将货币出资足额存入准备设立的公司在银行开设的临时账户；以实物、工业产权或者土地使用权出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。常见表现1、利用估价不当的方法虚假出资。在我国，出资方式除了货币之外，还有实物、工业产权、非专利技术、土地使用权等方式。而后几种出资方式，由于不是货币形式，是需要估价的。往往授意估价机构高估价格，以达到需要虚假出资的目的。2、利用虚假验资的方式虚假出资。由于验资是由中介机构实施的，投资人往往通过中介机构出具的虚假的验资报告来达到虚假出资的目的。3、抽逃出资。

2023-03-31

342人看过

有期徒刑
套取资金的情形

一、套取资金的情形《关于规范办理套取国家专项资金案件的指导意见》明确了对套取专项资金使用人罪名适用的三种情形：一是套取国家专项资金的使用人不符合国家专项资金政策的基本条件，在申报过程中严重弄虚作假，虚构并不存在的企业或项目，伪造关键性申报材料，符合诈骗罪构成要件的，应当对使用人以诈骗罪定罪处罚。二是套取国家专项资金使用人的申报项目符合国家专项资金政策的基本条件，但在申报过程中夸大实际情况，伪造或提供了个别非关键性虚假申报材料，套取的国家专项资金部分被用于企业弥补损失，或者用于转产、更新设备、生产经营的，对使用人一般不宜按诈骗罪定罪处罚。三是套取国家专项资金的使用人在申报过程中向国家机关工作人员行贿、伪造国家机关公文证件印章，情节严重的，应当对使用人分别以行贿罪、伪造国家机关公文证件印章罪定罪处罚。二、套取资金如何界定（一）是国家工作人员套取国家资金的行为是危害社会的行为，具有一定的社会危害

2023-04-23

147人看过
新农合
套取新农合资金多少金额定罪

一、套取新农合资金多少金额定罪视情节轻重，视金额大小，一般老百姓冒名就医套取新农合基金，移交司法机构处理的不多，如果是个人或医疗机构编造假病历，多次套取新农合基金，那么就要被移交的司法机关了！根据刑法第三百八十二条国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处二、医生套取新农合资金构成什么罪？国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。与前两款所列人员勾结

2023-03-13

192人看过
管制
协助伪造合同套取国家资金什么罪

这就要看最后套取国家资金到底有多少了，如果金额过高可能会触犯刑法规定，因此来确定是否属于违法行为还是属于犯罪行为。如果伪造合同是为了骗取他人的财物，并且伪造了合同，虽然没有伪造公司企业印章，也没有伪造事业单位、国家机关的印章，但是，行为人用伪造的合同进行诈骗行为，目的是非法占有他人的财物。不仅伪造合同，还虚构事实称自己有巨额的合同期待利益，骗取对方的钱财，这行为会构成诈骗罪。《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。一、伪造合同的常见情形合同造假常见有以下三种情形：1、公章造假，在形式完整的合同中加盖假冒的公章，当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时成

2023-06-24

338人看过
有期徒刑
法律规定构成虚假出资罪该咋惩罚

1、构成虚假出资罪的，相应的量刑规定是，数额巨大、后果严重或有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金。单位犯该罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员按照上述规定进行处罚。2、本罪侵犯的客体是国家的工商管理制度以及债权入、其他发起人、股东的合法权益。一、法院判企业债券能判多久擅自发行企业债券罪的量刑标准：处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。根据《刑法》第一百七十九条规定，未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的

2023-06-25

161人看过

工资
劳动合同没写工资咋办

劳动合同对劳动报酬和劳动条件等标准约定不明确，引发争议的，用人单位与劳动者可以重新协商；协商不成的，适用集体合同规定；没有集体合同或者集体合同未规定劳动报酬的，实行同工同酬；没有集体合同或者集体合同未规定劳动条件等标准的，适用国家有关规定。一、劳动法对同工不同酬的规定《劳动合同法》第十一条规定：用人单位未在用工的同时订立书面劳动合同，与劳动者约定的劳动报酬不明确的，新招用的劳动者的劳动报酬按照集体合同规定的标准执行；没有集体合同或者集体合同未规定的，实行同工同酬。本条规定的是用人单位与劳动者约定的劳动报酬不明确的时候，以及对于新录用的劳动报酬没有可参照的集体合同的标准时劳动报酬的确定，在这种情况下，不能直接使用最低工资等国家劳动标准，而是首先参照集体合同中的标准。并不是每个企业、行业或者是每个区域都签订了集体合同，即使签订了集体合同，其可能也没有关于劳动报酬的事项，在这种情况下，实行同工同

2023-06-20

149人看过
管制
套取合作医疗资金算诈骗吗？

一、套取合作医疗资金算诈骗吗?新农合的资金就是新型医疗保险的自筹资金，对于当事人的医疗服务有着重要的作用，如果当事人存在套取新农合资金的行为，实质已经触碰了有关的法律，在法律意义上大多数都会被定义为诈骗，如果存在伪造相关的文件以及公章，后果就会更加严重。新型农村合作医疗(简称“新农合”)是指由政府组织、引导、支持，农民自愿参加，个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹为主的农民医疗互助共济制度。其采取个人缴费、集体扶持和政府资助的方式筹集资金。(一)、查办套取国家专项资金案件，应当坚持全面理解国家专项资金政策，统一正确适用法律;坚持准确划分责任，体现区别对待，贯彻宽严相济;坚持严格把握、慎重处理，重点惩治国家机关工作人员的严重失职渎职犯罪和重大诈骗犯罪。(二)、套取国家专项资金的使用人不符合国家专项资金政策的基本条件，在申报过程中以非法占有为目的，严重弄虚作假，虚构并不存在的企业或项目，伪造关

2023-05-22

330人看过
管制
虚假诉讼标的12万咋判

虚假诉讼涉及标的在12万元的，一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。《刑法》第三百零七条之一【虚假诉讼罪】以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。一、虚假诉讼罪的立案标准是怎样的？(一)致使人民法院基于捏造的事实采取财产保全或者行为保全措施的；(二)致使人民法院开庭审理，干扰正常司法活动的；(三)致使人民法院基于捏造的事实作出裁判文书、制作财产分配方案，或者立案执行基于捏造的事实作出的仲裁裁决、公证债权文书的；(四)多次以捏造的事实提起民事诉讼的；(五)曾因以捏造的事实提起民事诉讼被采取民事诉讼强制措施或者受过刑事追究的；(六)其他妨害司法秩序或者严重

2023-04-11

75人看过
罚金
中再人保套取资金

据业内人士介绍，虚列中介费、套取资金近年来不仅屡禁不止，甚至已成为了行业内的潜规则。进入9月，中再集团及其旗下中国人寿再保险公司、中国财产再保险公司、华泰保险经纪公司、华泰保险公估公司，遭到了重罚。在保监会的罚单中显示，华泰经纪公司由于套取资金等遭到了重罚。2009年，华泰经纪分别向一些单位和个人支付咨询费、顾问费共计约296万元。经查，它们均未向华泰经纪提供任何技术支持。另外，华泰经纪上海分公司还向上海石港投资咨询公司累计支付顾问费540余万元。检查中还发现，华泰经纪以会议费支出形式套取资金支付奖金约108万元;以虚假发票报销套取资金约29.8万元，用于核销按规定不能报销的费用;共约54.9万元会议费和办公费支出不真实;多计提职工福利费约36.4万元;从防灾防损基金中以虚假发票套取资金、购买固定资产、向投保人返还利益、报销日常费用支出等。对此，保监会撤销了时任华泰保险经纪公司总经理的刘宽

2023-04-23

344人看过

产假
产假期间劳动合同到期咋办？

咨询：我在一公司上班，去年10月初，我休产假回家了。但是我的劳动合同于当年10月底到期。因为在家休产假，所以我也没有回单位续签劳动合同。产假结束后，我回单位上班，单位提出因为劳动合同已经到期所以不再续用我，请问单位的这种做法对吗？律师答复：单位的这种做法是违法的。《劳动法》第二十九条规定：女职工在孕期、产期、哺乳期内的，用人单位不得依据本法第二十六条、第二十七条的规定解除劳动合同，女职工产假不得少于九十天。你休完产假后，依法还应该享受哺乳期，哺乳期截止到婴儿年满一周岁时。根据劳动部有关文件规定：除劳动法第二十五条规定的情形外，劳动者在医疗期、孕期、产期和哺乳期内，劳动合同期限届满时，用人单位不得终止劳动合同。劳动合同的期限应自动延续至医疗期、孕期、产期和哺乳期期满为止。所以，依据上述规定，虽然你的劳动合同在产期内期限届有权不再和你续签合同。

2023-06-05

442人看过
罪刑法定
挪用公司虚开发票非法套取资金是否构犯罪

一、挪用公司虚开发票非法套取资金被告人江某某于2010年3月至12月期间，经“XX公司”全体股东同意，并延续公司2009年的做法，在无货交易的情况下，通过王某(已被判刑)从“XX花木专业合作社”虚开4份普通发票，票面累计金额为60万元人民币，并从“XX公司”提取现金人民币60万元存入其个人的银行账户中。随后，被告人江某某利用担任“XX公司”总经理职务之便，在未经“XX公司”许可的情况下，擅自挪用该公司资金13万元归个人使用，直至案发后才退还；2010年12月24日，被告人江某某又擅自挪用其中的47万元人民币，用于其个人开设的有限公司的经营活动。二、行为人是否构犯罪在审理过程中，对被告人江某某的行为是否构成挪用资金罪出现了争议，有意见认为，被告人江某某的行为构成挪用资金罪。理由是“XX公司”采用违法的手段提取分红资金，但该60万元款项未完成分配程序，每个股东都不能私自使用，资金的所有权自始未

2023-04-07

123人看过