国外有非法吸收公众存款罪吗
来源:法律编辑整理 时间: 2023-03-16 16:02:54 236 人看过

外国有类似的罪名,但与中国刑法上的非法吸收公众存款罪,有本质不同。以俄罗斯刑法典为例,它也禁止非法吸收公众存款,但将其与发放信用卡、现金业务以及结算业务等并列,作为非法从事银行业务罪的具体表现。所以,非法吸收公众存款活动是作为一种银行业务被界定的。

《刑法》第一百九十二条:

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

一、非法吸收公众存款罪怎么处理?

根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

所以非法吸收公众存款罪的主体可以是自然人,也可以是单位。

《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。

二、非法集资不知情有没有罪?

非法集资案件的参与者在不知道是非法集资的情况下,不属于非法集资案件的共犯,是不需要承担刑事责任的。

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

第四条以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。

使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为以非法占有为目的:

1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;

2、肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;

3、携带集资款逃匿的;

4、将集资款用于违法犯罪活动的;

5、抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;

6、隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;

7、拒不交代资金去向,逃避返还资金的;

8、其他可以认定非法占有目的的情形。

集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月03日 15:43
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多有期徒刑相关文章
  • 应对非法吸收公众存款(境外)的方法
    根据我国相关法律规定,对于非法吸收公众存款业务员的处理,是需要根据其是否知情来进行分析的。对于不知情的情形,是不构成犯罪的;对于知情的情形,是按照非法吸收公众存款罪的共犯来进行处理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。隐瞒境外存款罪量刑标准隐瞒境外存款罪的量刑标准如下:若国家机关的工作人员,或者国有企业,国有单位中从事公务的人员,隐瞒了他在境外的存款的。根据其当事人隐瞒的数量的大小,以及事件的严重情况来给与处罚,若当事人的情节较轻的,可以仅给予行政处罚和警告,若当事人隐瞒的数额较大的,则将处以二年以下有期徒刑或者拘役。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条前四款非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:(
    2023-07-18
    391人看过
  • 非法吸收公众存款股东承担多大责任,非法吸收公众存款罪的要件
    非法吸收公众存款股东承担一定的责任,如果股东对此事不知情,并且没有参与的,不需要承担责任。非法吸收公众存款罪的要件是没有经过相关部门批准擅自吸收公众存款等。一、非法吸收公众存款股东承担多大责任非法吸收公众存款股东承担的责任情况如下:1.公司非法吸收公众存款的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员追究责任。如果虽为股东,但是不知道、没参与这个事情或者没有实际参与公司经营,不承担责任。2.法律规定:《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定。二、非法吸收公众存款罪的要件非法吸收公众存款的四个要件为:1
    2022-07-31
    327人看过
  • 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的表现形式有
    非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的表现形式有:(1)不具有真实销售内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房屋产权份额等形式向社会公众吸收资金。(2)通过虚假宣传并承诺高额回报,以转让林权并代为管护等形式向社会公众吸收资金。(3)通过虚假宣传并承诺高额回报,以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等形式向社会公众吸收资金。(4)以销售商品、提供服务为名,不提供商品、服务或者所提供商品、服务的价格明显高于市场价格,通过承诺回购、代为销售等方式向社会公众吸收资金。(5)以发行证券为名,通过虚假宣传并承诺高额回报向社会公众吸收资金。(6)以募集基金或者基金管理为名,通过虚假宣传并承诺高额回报向社会公众吸收资金。(7)以投资入股、委托理财等形式,通过公开宣传并承诺高额回报向社会公众吸收资金。(8)利用民间“会”、“社”等组织,通过公开宣传并承诺高额回报向社
    2023-03-15
    154人看过
  • 非法吸收公众存款罪的数额巨大是多少,非法吸收公众存款罪量刑标准
    非法吸收公众存款罪一百万元以上为数额特别巨大,而单位非法吸收公众款的数额是五百万元以上。非法吸收公众存款罪量刑3年以下有期徒刑或者拘役,罚款2万元以上20万元以下。一、非法吸收公众存款罪的数额巨大是多少非法吸收公众存款罪的数额巨大,是指个人非法吸收公众存款的数额在100万元以上,或者单位非法吸收公众存款的数额在500万元以上。二、非法吸收公众存款罪量刑标准非法吸收公众存款罪量刑标准:1.自然人犯非法吸收吸收公众存款罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。2.单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。三、非法吸收公众存款罪能否提起附带民事诉讼对于非法吸收公众存款刑事案件,不属于可以刑事附带民事诉讼的案件,被害人不可以提起刑事附带民事诉讼,应由法院在判决中责令退赔
    2023-06-05
    160人看过
  • 非法吸收公众存款司法解释解读,非法吸收公众存款要件是什么
    非法吸收公众存款司法解释解读是对于非法吸收公众存款的,是要被判处三年以下的有期徒刑并处罚金。非法吸收公众存款要件是侵犯客体、行为故意、犯罪主体是能够承担刑事责任的条件、有犯罪行为。一、非法吸收公众存款司法解释解读非法吸收公众存款司法解释解读是非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。《商业银行法》第七十九条第一款未经中国人民银行批准,擅自设立商业银行,或者非法吸收公众存款、变相吸收公众存款的,依法追究刑事责任;并由中国人民银行予以取缔。二、非法吸收公众存款要件是什么非法吸收公众存款要件是:1.客体要件。本罪侵犯的客体,是国家金融
    2022-06-26
    370人看过
  • 众筹与非法吸收公众存款罪有什么区别
    ①投资人参与度不同。众筹是将产品和更多的人连接,众筹强调的是一种参与感,这种参与是全方位的。集资则是筹资人通过资金的聚集去做一个实业项目或进行资本的营运,在借贷中出借人追求的是资金的回报,基本不参与项目的管理。②目的不同。众筹对发起人而言不仅是追求资金,还需要得到大家智慧的滋养、口碑的传播,而集资的目的则比较简单主要是解决资金短缺的问题。《刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    2023-06-18
    191人看过
换一批
#刑罚种类
北京
律师推荐
    展开

    有期徒刑是我国刑法规定的刑罚的一种,指在一定期限内剥夺犯罪人的自由,实行强制劳动改造的刑罚方法。有期徒刑是我国适用面最广的刑罚方法。 对于判处有期徒刑的罪犯,最高减刑数额为原判刑期的一半。判刑十五年,最多减刑七年六个月。... 更多>

    #有期徒刑
    相关咨询
    • 非法吸收公众存款罪被判定后,非法吸收公众存款罪退款可退回吗?
      江苏在线咨询 2023-03-25
      如果最终判决认定为非法吸收公众存款,非法吸收公众存款罪退款能拿回的可能性很小,实践中会根据资金情况与受害者情况进行分配,同时还要判处罚金。 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。 所以还是从是否构成犯罪角度出发,
    • 非法吸收公众存款判刑多久(非法吸收公众存款罪判多久)
      贵州在线咨询 2023-08-14
      非法吸收公众存款罪判多久回答如下: 非法吸收公众存款罪,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处2万元以上20万元以下罚金。数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。单位犯本罪,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按自然人犯本罪的规定处罚。个人实施本罪行为,数额在20万元以上的;或30户以上;或给存款人造成直接经济损失数额在10万
    • 非法吸收公众存款行为是否构成吸收公众存款罪?
      安徽在线咨询 2021-11-27
      违反国家金融管理法律规定,向公众(包括单位和个人)吸收资金的,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款:(一)未经有关部门依法批准或者以合法经营的形式吸收资金;(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等方式向社会公开宣传;(3)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式偿还本息或支付回报;(公众即社会不特定对象吸收资金;特别要注意
    • 吸收公众存款属于非法吸收吗?
      江西在线咨询 2022-12-08
      1.《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。 2.单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚
    • 吸收公众存款被刑拘,一定会构成非法吸收公众存款罪吗?
      香港在线咨询 2022-10-03
      【】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下或者,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。,单位犯前款罪的,对单位判处,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。根据最高人民检察院、公安部《关于案件追诉标准的规定》的规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱