一伙犯罪嫌疑人利用空壳公司诈骗多家受害公司银行承兑汇票贴现款3亿元，警方在调查后发现该团伙从联系票源、贴现、洗钱、境外分赃，每个环节专人负责，专业化程度极高。重庆市公安局经侦总队今日发布消息称，经过10个月的侦查，重庆警方打掉这个集诈骗、洗钱犯罪为一体的团伙，抓获犯罪嫌疑人14名(其中西班牙国籍人员1名)。

7000万汇票中3900万不知所踪

2014年初，重庆经侦总队接到重庆某公司报案称，该公司因资金紧张需对承兑汇票贴现，由该公司财务人员朱某在网上联系到一名化名为张某的人，张某称可以通过北京的某公司以低于银行贴现率的标准为该公司办理承兑汇票贴现，但须在北京完成操作。

随即，朱某赶赴北京，并由张某指定的联系人周某带至北京某银行，将7000万元面额的银行承兑汇票交给银行工作人员办理贴现业务，之后，周某称银行已下班，贴现款先到账3100万元，余下部分明日到账，但朱某等至第二日仍未见款到，之前的联系人均无法联系，经出票行查询所有票据为招商银行北京某支行贴现。

此时，朱某才意识到自己被骗，而剩余贴现款3900万元不知去向。

资金流向海外联系均用假名

重庆市经侦总队接到报案后认为，该案作案手法老到、人员分工明确、赃款转移迅速，极可能为专业诈骗团伙所为。总队随即成立专案组，集约多个专业警种力量,全力侦破案件。

专案组经过前期大量侦查工作，发现涉案资金在经过多次转账后已流至境外，涉案人员相互之间均采用假名，犯罪嫌疑人反侦察意识极高。

在近5个月的侦查工作中，专案组摸清楚了该团伙的诈骗手段。

该团伙采取开办空壳公司，并在网上发布低息贴现银行承兑汇票信息，待客户上钩后，即将客户约至事先商定的银行进行贴现，并以银行不允许客户等太多时间等理由将客户支开，随即将承兑汇票带至另一处地方以正常市场价贴现，并要求贴现方将一部分贴现款(50%左右)打到客户指定的账户以稳住客户，而剩下的部分则被截留，在作案当天即将全部赃款转移至境外以便事后分赃。

通过进一步调查发现，该团伙采取同样的犯罪手法，在北京、山东、天津等多个地区，骗取多个受害企业承兑汇票贴现款，总金额超过3亿元。

收网

由于该犯罪团伙组织严密，反侦察意识强，办案人员决定采取从外围人员入手，逐层收网。

经过缜密侦查和摸排，于2014年3月先后抓获了两名负责接待客户的马仔(其中一人为西班牙国籍、另一人持西班牙绿卡)，并获取了关于犯罪团伙主要成员活动轨迹的重要信息。

经过近半年的艰苦追逃，办案人员先后在湖南、北京、广西等地抓获了该犯罪团伙的其他11名成员，成功将该犯罪团伙的主要成员一网打尽，为受害人挽回近2000万元的经济损失。