信用卡诈骗公司刑罚判定的考虑因素
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-04 21:32:44 106 人看过

信用卡诈骗公司的判刑如下:

1、犯信用卡诈骗罪的,判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;

2、数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;

3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。利用信用卡,一般是指使用伪造的、作废的信用卡或者冒用他人的信用卡、恶意透支的方法进行诈骗活动。

信用卡诈骗公司能成为犯罪主体吗

1、单位能不能成为该罪的犯罪主体对此学界存有分歧。否定说认为,信用卡存在使用额的限制,单位不必冒此风险去诈骗如此小的数额的财物。肯定说认为,单位持卡人在单位意志下可以实施恶意透支等信用卡诈骗行为,且实践中已发生了单位恶意透支数额巨大甚至特别巨大的案件。我们认为,单位可以也应当成为本罪的犯罪主体。因为:

(1)按照发行对象,信用卡分为单位卡和个人卡,单位既然可以作为合法持卡人和使用人,当然能够实施如恶意透支此类的诈骗活动。根据《银行卡业务管理办法》的规定,单位的允许透支额(无论是单笔透支额还是月透支额)都比个人要大,如果单位基于非法占有目的进行恶意透支,数额也是非常惊人的,但对单位处罚却缺乏法律依据,显然是不合适的。

(2)根据刑法177条的规定,单位可以成为伪造、变造金融票证罪的犯罪主体,单位为实施信用卡诈骗而伪造信用卡是完全可能的,如果不规定单位成为信用卡诈骗罪的犯罪主体,那么就只能就手段行为追究刑事责任,而不能追究目的行为的刑事责任,不符合牵连犯的构成原则。

(3)刑事立法应具有协调性,与其性质类似的信用证诈骗罪可以由单位构成,而信用卡诈骗罪只能由自然人构成,在立法上明显不协调。

为此,我们建议,刑法在修订时,应规定该罪既可以由单位构成,也可以由自然人构成。不过,在修订之前,只能按照罪刑法定原则,追究直接责任人员(即自然人)的刑事责任。

《中华人民共和国刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪】有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;

(二)使用作废的信用卡的;

(三)冒用他人信用卡的;

(四)恶意透支的。

前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月27日 04:32
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多信用卡相关文章
  • 确定罚款数额的考虑因素
    罚金数额应该这样确定:1、无限罚款制度,也就是说,人民法院根据犯罪情节自由裁量罚金的具体金额。罚款最低金额不得少于1000元;未成年人犯罪时,罚款最低金额不得少于500元;2、限额罚款制度,也就是说,刑法规定了罚款金额的下限和上限,人民法院只需要在规定的金额范围内裁定罚款;3、罚例罚金制度,也就是说,罚款罪金额的百分比决定;4、罚款制度的倍数,即罚款金额由犯罪金额的倍数决定;5、倍比罚款制度,也就是说,罚款金额的数额由犯罪金额的比例和倍数决定,罚款金额应当根据犯罪情节确定,也就是说,如果犯罪情节严重,罚款金额应该更多,如果犯罪情节较轻,罚款金额应该更少。销售假药罪罚金数额如何确定1,生产、销售假药,涉案金额巨大,行为构成生产、销售伪劣产品罪;为主犯的,分别判处有期徒刑15年,各处罚金400万元。2,因生产、销售伪劣产品罪,销售伪劣产品罪及生产、销售假药罪等为从犯的被判处有期徒刑7年至1年6
    2023-07-04
    363人看过
  • 两千万诈骗罪量刑的考虑因素有哪些?
    十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。1、数额较大,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或单处罚金;2、数额巨大或有其他严重情节,处三年至十年有期徒刑,并处罚金;3、数额特别巨大或有其他特别严重情节,处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。两千万,属于“数额特别巨大”。构成诈骗罪既遂怎么量刑?构成诈骗罪既遂的量刑规定是:数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处或单处罚金;数额巨大或有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或没收财产。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处
    2023-07-06
    394人看过
  • 从犯涉及4万诈骗,判刑需要考虑哪些因素?
    根据法律规定,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,在这个量刑内从轻、减轻处罚。诈骗公私财物价值四万元属于诈骗罪数额巨大的情形,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,但是从犯应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。擅自设置伪基站从犯怎么判刑?擅自设置伪基站从犯可能会被判处三年以下有期徒刑、并处罚金,具体法院量刑时需要遵守以下的规定:《刑法》第二百八十八条【扰乱无线电通讯管理秩序罪】违反国家规定,擅自设置、使用无线电台(站),或者擅自使用无线电频率,干扰无线电通讯秩序,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十八条【胁从犯】
    2023-07-08
    432人看过
  • 判刑会考虑家庭因素减刑吗
    会考虑,如果子女还小,被告人是唯一抚养人的要考虑,但子女小,只是酌定情节,并不是法定从轻、减轻处罚情节。对于可能判处判刑的案件,考虑的这一情况,法院可能宣告缓刑;对于可能判处死刑的案件,考虑到这一情节,法院可能不会判处死刑。一、职务侵占怎么争取缓刑对于犯罪情节较轻、有悔罪表现、社会危险性不大的案件,可以对本应判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子宣告缓刑;另外作案之后,如果向办案机关自动投案,如实交代问题和同案犯,被认定为自首后可以从轻减轻处罚,从轻减轻处罚后可能宣告缓刑,对自己行为导致的单位损失,应尽快退回给单位,到案之后,应当积极配合办案单位的调查,认罪认罚。二、诈骗十万能判几年根据法律规定,诈骗十万已经属于“数额巨大”这一阶段,应当判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。不过法院在裁量刑罚时,还有自首、立功、坦白等法定从宽处罚情节,可能从轻甚至减轻处罚。所以鉴于已将诈骗的违法所得十万退
    2023-06-24
    151人看过
  • 判定严重受贿罪的考虑因素
    受贿罪情节严重处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,是受贿罪。在经济往来中,国家工作人员违反国家规定,以各种名义收取回扣、手续费,属于个人的,以受贿罪论处。非国家工作人员受贿罪如何判刑非国家工作人员受贿,应当根据刑法第163条,公司或者企业员工利用职务之便,索取他人财物或非法收受他人财物,判刑期限与数额有关,数额较大的,应当处五年以下有期徒刑,并处罚金,数额巨大的,处五年以上有期徒刑,并没收全部财产。国家工作人员受贿,应根据刑法第385条和386条定罪处罚。《中华人民共和国刑法》第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,是受贿罪。国家工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人
    2023-07-05
    269人看过
  • 量刑信用卡恶意透支需要考虑哪些因素?
    信用卡恶意透支的量刑如下:1、数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。恶意透支是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的。信用卡恶意透支的法律后果信用卡透支不还有两种可能,一是善意透支,二是恶意透支。信用卡善意透支,是指信用卡持卡人在发卡银行帐户上资金不足或者已无资金时,根据发卡银行的《信用卡章程》或者得到发卡银行的批准,超过自己的信用卡帐户内资金余额支取款项,并且在规定的时间内归还本息。善意透支又分为完全合法的透支和善意的不当透支,前者无需承担任何法律责任,后者持卡人除承担民事违约责任,加
    2023-07-04
    342人看过
  • 选择中介公司需要考虑的因素
    1、合法性。看有没有营业执照,有没有经营许可证,有没有经纪人证书等。中介公司提供的服务首先要合法,谨防无证经营的“黑店”,以免上当受骗。2、公司的规模、形象。中介公司的规模、形象可以通过公司的门面、陈设、广告宣传、服务态度、服务专业度、信息丰富度等方面反映出来,一般而言选择一个规模较大,资金充裕,口碑好的中介公司更有保障。3、服务的内容和质量。在经营范围许可条件下,中介公司应提供尽可能全面的服务,这样可以省去众多麻烦和经验不足带来的烦忧;服务水平和服务质量要过关,第一要专业,第二要耐心,第三要认真负责;人员素质直接决定服务质量,买房者可以通过多打几次电话沟通,初步评价服务人员的素质。4、经营方式。中介门店有两种方式:一是直营店,由公司直接经营管理,一旦出事,有整个公司包赔顾客损失;二是加盟店,利用公司商标(商誉)和部分渠道,加盟开展业务,除了事故,由加盟店自己负责。购房者了解中介门店的经营
    2023-06-10
    297人看过
  • 刑罚裁量主要考虑哪些因素
    1、刑罚裁量主要考虑因素1量刑要素分为法定要素和酌定要素。法定要素系法律明文规定在量刑时必须考虑的因素;酌定要素系虽无法律的明文规定,但根据刑事政策和审判实践经验,在量刑时可以酌情考虑的因素。2、刑罚裁量主要考虑因素2量刑要素包括社会危害性要素和人身危险性要素两类。社会危害性要素是指由犯罪的客观危害和犯罪人的主观恶性综合体现决定的因素;人身危险性要素是指反映犯罪人再次犯罪可能性的因素。3、刑罚裁量主要考虑因素3法定的量刑要素由刑法总则和分则分别规定。总则规定的量刑要素包括未成年人犯罪、限制行为能力的精神病人犯罪、盲聋哑人犯罪、防卫过当、避险过当、犯罪的预备、未遂、中止、共同犯罪中的首要分子、主犯、从犯、胁从犯、教唆犯、累犯、自首和立功等。分则规定的量刑要素包括分则条文在罪状描述中反映的社会危害程度,如犯罪行为的程度、犯罪的次数、犯罪的数额、犯罪的后果、犯罪对象的个数等。4、刑罚裁量主要考虑
    2023-03-03
    213人看过
  • 卖淫罪判决的考虑因素
    组织卖淫罪的判刑如下:1、组织、强迫他人卖淫的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;2、情节严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;3、组织、强迫未成年人卖淫的,依照前款的规定从重处罚。组织卖淫罪,是指以招募、雇佣、引诱、容留等手段,纠集、控制多人从事卖淫的行为。协助组织卖淫罪一般要怎么判刑?为组织卖淫的人招募、运送人员或者有其他协助组织他人卖淫行为的,处五年以下有期徒刑,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。协助组织他人卖淫,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百五十八条第四款规定的情节严重:(一)招募、运送卖淫人员累计达十人以上的;(二)招募、运送的卖淫人员中未成年人、孕妇、智障人员、患有严重性病的人累计达五人以上的。《中华人民共和国刑法》第三百五十八条组织、强迫他人卖淫的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节严重的,处十年以上有期
    2023-07-08
    426人看过
  • 轻伤一级罪犯判刑的考虑因素
    造成他人轻伤一级的行为人可定故意伤害罪,具体的量刑标准为:1、如果行为人存在故意伤害他人身体的,造成受害人轻伤一级的,那么对其判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;2、如果行为人致人重伤的,那么对其判处三年以上十年以下有期徒刑;3、如果行为人致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,那么对其判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。轻伤一级处罚轻伤一级,量刑标准其准刑在一至二年,一般可以选一年半左右,结合其他量刑情节,增减刑罚。其次,是追究肇事者的民事责任。可以要求赔偿医疗费、误工费、护理费、营养费、伙食补助费、交通费、住宿费、后续治疗费、残疾辅助器具费、精神损害抚慰金、残疾赔偿金、抚养费等。具体伤残等级以鉴定为准。同时,还要区分户口问题,城镇户口(在城镇居住满一年以上即可参照城镇户口计算)和农村户口,赔偿标准也是大不相同的。根据我国《刑法》第二百三十四条故意伤害罪规定:故意伤害他人身
    2023-06-30
    117人看过
  • 判缓刑是否会考虑劣迹因素?
    只要符合缓刑的适用条件就可以判缓刑,但是如果前科已经构成累犯,不得适用缓刑。根据相关法律规定,缓刑的适用对象为被判处拘役或3年以下有期徒刑的犯罪分子,就是因为这些犯罪分子的罪行较轻,社会危害性较小。对于累犯和犯罪集团的首要分子,不适用缓刑。公司:八种劣迹依法吊销据介绍,企业有下列8种行为的会被依法吊销营业执照:一、办理公司登记时虚报注册资本,取得公司登记,情节严重的;二、办理公司登记时提交虚假证明文件或者采取其他欺诈手段,取得公司登记,情节严重的;三、公司成立后无正当理由超过6个月未开业的,或者开业后自行停业连续6个月以上的,由公司登记机关吊销营业执照;四、公司破产、解散清算结束后,不申请办理注销登记的;五、股份有限公司设立、变更、注销登记后,不在规定期限内发布公告或者发布的公告内容与公司登记机关核准登记的内容不一致,情节严重的;六、公司不按规定接受年度检查的,由公司登记机关处以罚款,并限
    2023-07-04
    117人看过
  • 在判定诈骗罪既遂和未遂时应该考虑哪些因素
    一、在判定诈骗罪既遂和未遂时应该考虑哪些因素在判定诈骗罪既遂和未遂时应该考虑的因素是犯罪结果、当事人意志等。1.行为人的行为构成诈骗罪的既遂一般是指行为人实施了诈骗公私财物,数额较大的行为,并且成功的诈骗到了钱财;2.而诈骗罪的未遂是指行为人已经着手实施诈骗行为,但由于其意志以外的原因而未能骗取到钱财。二、诈骗罪的构成要件诈骗罪构成要件如下:1.客体要件。侵犯的客体是公私财物所有权;2.客观要件。客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物;3.主体要件。主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成;4.主观要件。在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚
    2023-11-12
    244人看过
  • 遗弃罪判定要考虑哪些因素?
    遗弃罪会处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。遗弃罪是指对年老、年幼、生病或者其他没有独立生活能力的人拒绝抚养,情节恶劣的行为。犯罪的主体是特殊主体,必须是对被遗弃者有法律扶养义务和能力的人。只有具备这种条件的人才能成为犯罪罪的主体。若法律上不承担扶养义务,彼此之间不存在扶养关系,则不存在遗弃问题。遗弃罪是什么遗弃罪定义,具体如下:1、主体为对被遗弃者负有法律上的扶养义务而且具有抚养能力的人;2、在主观方面表现为故意;3、侵犯的客体是被害人在家庭成员中的平等权利;4、在客观方面表现为年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的家庭成员,应当扶养而拒不扶养,情节恶劣的行为。遗弃罪的立案标准,具体如下:1、主体方面,行为人负有相互扶养的义务人;2、客体方面,侵犯了家庭成员之间相互扶养的权利义务关系;3、主观方面,行为人是故意犯罪的;4、客观方面,行为人对年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人不
    2023-07-15
    69人看过
  • 判罚敲诈勒索罪需要考虑的关键因素有哪些
    一、判罚敲诈勒索罪需要考虑的关键因素有哪些判罚敲诈勒索罪需要考虑的关键因素是看行为人是不是胁迫他人,本质是被害人因为恐惧而交付财物。这说明,如果被害人不老实交付财物,行为人将做出使被害人恐惧的行为,例如以揭发贿赂、贪污、强奸等违法事实要挟他人,使他人因为感到害怕恐惧而给付财物。二、敲诈勒索罪构成要件是什么敲诈勒索罪构成要件如下:1.客体要件。本罪侵犯的各体是复杂客体,不仅侵犯公私财物的所有权,还危及他人的人身权利或者其他权益。这是本罪与盗窃罪、诈骗罪不同的显著特点之一。本罪侵犯的对象为公私财物;2.客观要件。本罪在客观方面表现为行为人采用威胁、要挟、恫吓等手段,迫使被害人交出财物的行为;3.主体要件。本罪的主体为一般主体。凡达到法定刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪;4.主观要件。本罪在主观方面表现为直接故意,必须具有非法强索他人财物的目的。如果行为人不具有这种目的,或者索
    2023-09-05
    358人看过
换一批
#法律综合
北京
律师推荐
    展开
    #信用卡
    相关咨询
    • 如何判刑? 要考虑什么因素
      上海在线咨询 2022-10-24
      对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣
    • 哪些是量刑考虑因素
      江苏在线咨询 2022-04-10
      量刑要考虑犯罪动机、社会危害性、是否有从轻或减轻情节,以及当事人的认罪态度等因素确定。辩护人可以提供以下法律服务:1、在侦查阶段为当事人提供法律帮助:会见犯罪嫌疑人,了解涉嫌罪名和有关案件的情况,为犯罪嫌疑人提供法律咨询,为犯罪嫌疑人申请取保候审,代理申诉和控告;2、审查起诉阶段为犯罪嫌疑人辩护:查阅、摘抄、复制案件材料,与犯罪嫌疑人会见和通信,调查和收集有关证据材料,向检察机关提出相关意见3、审
    • 公司赠与股权需考虑哪些因素
      甘肃在线咨询 2022-06-01
      1、该方案应当由董事会提出并经股东会批准。 2、签订股份赠与合同的主体应当是出让股份的股东和受赠人员,但是最好把公司也列为当事人。 3、合同中应当明确获得赠与股份的条件,受赠人员承诺符合条件、不存在欺诈。 4、合同中应当明确对受赠人员在职时间、行使表决权和盈利分配权、再转让股份的限制,以及剥夺其受赠股份的条件等。 5、合同中应当明确股权过户的条件和时间。在符合过户条件之前可以由出让股份的股东或公司
    • 认定主犯的几个考虑因素
      内蒙古在线咨询 2023-07-06
      认定主犯最主要的是确定其在共同犯罪中是否起到主要作用,认定主犯具体考虑以下因素: 1.犯意发起者,犯意的发起者并且参与犯罪实施的,往往是共同犯罪中的主犯。 2.纠集犯罪者,在参与共同犯罪的人中,每个人参与的主动程度并不是完全相同的,这往往表现在纠集与被纠集的关系上,而犯罪的纠集者一般都是共同犯罪中的主犯。 3.积极参与者,在犯罪中起主要作用,在共同犯罪中直接实施犯罪行为,其虽不是犯罪活动的组织、策
    • 量刑考虑的主要因素有哪些?
      贵州在线咨询 2022-04-10
      量刑要考虑犯罪动机、社会危害性、是否有从轻或减轻情节,以及当事人的认罪态度等因素确定。辩护人可以提供以下法律服务:1、在侦查阶段为当事人提供法律帮助:会见犯罪嫌疑人,了解涉嫌罪名和有关案件的情况,为犯罪嫌疑人提供法律咨询,为犯罪嫌疑人申请取保候审,代理申诉和控告;2、审查起诉阶段为犯罪嫌疑人辩护:查阅、摘抄、复制案件材料,与犯罪嫌疑人会见和通信,调查和收集有关证据材料,向检察机关提出相关意见3、审