如何有效防范合同欺诈-法师兄

如何有效防范合同欺诈

来源：互联网时间： 2023-05-07 10:45:58 484 人看过

如何有效防止合同欺诈

首先，项目的真实性应根据是否超出业务范围来判断

与另一方讨论合作项目，详细了解另一方的业务范围。如果另一方在合作项目中的行为超出其工商登记批准的经营范围，则另一方的行为至少是违法的，应予以高度重视。如有必要，请咨询法律专业人士。避免在头脑发热时扔很多钱的行为。承认合同公证和见证的内容

一般来说，公证和见证的内容只能证明双方在合同上的签名是真实的。签名的真实性不一定是合同内容本身的真实性。因此，在签订合同时，我们应该更加注意，不要轻易被合同的外部形式所蒙蔽

III.对于第一个交易对象，核实对方人员和单位的真实性

，制造商应检查对方人员和单位的身份证或到工商行政管理局核实其真实性，以防止犯罪分子使用虚假身份和单位进行欺诈

IV.注意交易过程中的异常现象

尽管犯罪分子已经提出了许多隐蔽的欺诈手段，它们在实施过程中并不是无迹可寻的，这就要求企业更加关注交易过程中的一些异常现象，如多次交易后交易量突然增加，延迟交货，另一方人员的不一致、联系方式的频繁变更等，最大限度地避免了人货分离。罪犯想诈骗货物。在大多数情况下，他们试图将送货员与货物分开。在拖拽送货员的同时，他们的同伙暂时隐藏了货物。因此，如果供应商在交货期间没有收到足够的货款，避免人货分离，给犯罪分子乘虚而入的机会

v.充分利用政府职能部门和金融系统的资源，在交易过程中及时核实抵押品货物和票据的真实性

，另一方以房地产、货物、票据作为抵押物的，应尽快通过房地产、银行等部门核实抵押物所用物品的真实性，以及是否重复抵押，以降低被骗的概率，尽量避免收到他们开具的“远期支票”

因为犯罪分子使用“短期本票”进行欺诈是一种常见的做法，他们经常使用货物付款的“时间表”来转移货物、隐藏或出售所有货物并潜逃

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