洗钱罪怎样才能被认定？-法师兄

洗钱罪怎样才能被认定？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-02 15:50:32 55 人看过

洗钱罪可以通过以下四个要件进行认定：

1、客体要件，本罪侵犯的客体是复杂客体，即国家关于金融活动的管理秩序、社会经济管理秩序、国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定；

2、客观要件，本罪在客观方面表现为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的行为；

3、主体要件，本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人，单位也可以构成本罪；

4、主观要件，本罪在主观方面表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

根据相关法律规定，洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而提供资金账户的，或者将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他支付结算方式转移资金的，或者跨境转移资产的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

洗钱罪是什么？

洗钱罪是指行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。行为人犯洗钱罪的，没收实施以上犯罪的所得及产生的收益，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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