常见的洗钱方式包括哪些法律如何认定-法师兄

常见的洗钱方式包括哪些法律如何认定

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-30 03:49:59 224 人看过

洗钱行为的主要手段包括：

提供或设立资金账户，以便进行非法交易活动；

将个人或企业的财富转化为现金、金融票据以及有价证券等易于流通的形式；

利用转账或者其他支付结算方式，将非法资金进行转移；

跨越国界进行资产转移；

以及采用其他各种手段来掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和性质。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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