单纯的放高利贷不构成犯罪,只是属于违法行为。但如果以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,则构成犯罪,应予立案追诉:
(一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;
(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
一、多少钱构成高利转贷罪?
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十六条规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:一、高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;二、虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。根据最高人民法院于2010年6月21日发布的法发〔2010〕22号通知,人民法院审理经济犯罪案件时,可以参照适用上述规定。因此,以转贷牟利为目的的套取贷款后又高利转贷他人,违法所得数额在十万元以上的,或者违法所得虽未达到十万元,但因两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的,即有可能构成高利转贷罪。
二、高利转贷诈骗罪立案标准是什么
高利转贷罪的起诉标准:
(一)两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的;
(二高利转贷,违法所得数额在十万元以上的。
高利转贷罪是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。
三、高转利贷立案标准
高转利贷涉嫌高利转贷罪,立案标准为:
根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十六条规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;
(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
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高利贷是指索取特别高额利息的贷款。 民间借贷的利率超过银行同类贷款利率4倍的,就可以认定为高利贷。债务人对属于高利贷的部分可以不还,债权人因此提起的还款请求也不受法律保护,但是本金和合理的利息是要偿还的。 由于高利贷引起的诉讼,时效2年,从... 更多>
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刑法有这样的规定把钱拿去放高利贷怎么样甘肃在线咨询 2023-08-15把钱拿去放高利贷不犯罪,但如果是以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,构成犯罪,应处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
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拿钱给别人放高利贷算不算犯法甘肃在线咨询 2021-12-16借钱给放高利贷的人是否违法要看情形而定。通常情况下,民间借贷是以双方借贷合意的达成一致开始,至于对约定款项的用途并不是必须的合同内容,但明显知道对方将用你的钱去做违法犯罪的事,你借钱的行为是可能涉嫌违法的。
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把钱拿出去放了高利贷,现在她人找不到了,能不能报警上海在线咨询 2022-10-01单纯放贷不会抓高利贷属于违法,故借款人只偿还本金及法律规定范围内利息即可,另因高利贷多办法索取债务时的暴力犯罪,故不建议当事人考虑此种借款方式。民间借贷属于民事行为,受到民法和合同法的约束和保护。但根据《合同法》第二百一十一条规定:“自然人之间的借款合同约定支付利息的,借款的利率不得违反国家有关限制借款利率的规定”。依据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》,借贷双方约定的利率
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放高利贷犯法吗?高利转贷罪判几年啊?上海在线咨询 2023-10-18高利贷不是犯罪,一般只是借贷纠纷,超过法定利息的收益不受法律保护而已。 以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。 【法律依据】
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放高利贷是否犯法,放高利贷是否涉嫌犯罪,高利贷是否涉嫌经济犯罪辽宁在线咨询 2022-04-26放高利贷是违法的。但是否涉嫌犯罪,还要看具体的行为。 根据刑法第225条规定:“违反国家规定,有下列非法经营行为之一的,涉及非法经营罪: (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的; (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的; (三)未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务的; (四)其他严重扰乱